【正文】 發(fā)生的變更應(yīng)以會審記錄的形式處理，由會審單位簽字，交至設(shè)計管理部備案。（4）其他部門不能直接通知設(shè)計單位變更設(shè)計。第五章 施工圖管理第12條 設(shè)計文件的發(fā)放和歸檔工作是加強設(shè)計工作使設(shè)計及施工有序進行，確保工程質(zhì)量和進度的重要保證。設(shè)計管理部、項目經(jīng)理部應(yīng)設(shè)資料管理員，負(fù)責(zé)通知和分發(fā)設(shè)計文件，各收圖單位由指定人員到檔案室簽領(lǐng)。第15條 超印、超曬的設(shè)計文件，在工程結(jié)束后由設(shè)計企業(yè)憑《文件簽領(lǐng)單》統(tǒng)一和項目經(jīng)理部結(jié)算。表11 設(shè)計文件的歸檔單位一覽表文件名稱歸檔單位設(shè)計任務(wù)書設(shè)計管理部詳規(guī)設(shè)計設(shè)計管理部方案設(shè)計設(shè)計管理部初步設(shè)計設(shè)計管理部概算書設(shè)計管理部、造價管理部施工圖審圖備案圖項目經(jīng)理部、監(jiān)理企業(yè)、施工圖電子文件設(shè)計管理部設(shè)計變更通知單項目經(jīng)理部、監(jiān)理企業(yè)施工技術(shù)核定單項目經(jīng)理部、造價管理部、監(jiān)理企業(yè)竣工圖項目經(jīng)理部第六章 總則第17條 本制度由設(shè)計管理部擬訂，其修訂權(quán)、解釋權(quán)歸設(shè)計管理部。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期1．1．2 設(shè)計圖紙自審制度制度名稱設(shè)計圖紙自審制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 圖紙自審由設(shè)計管理部負(fù)責(zé)組織與安排。第3條 總設(shè)計師應(yīng)及時召集有關(guān)人員，組織內(nèi)部會審，針對各專業(yè)自審發(fā)現(xiàn)的問題及建議進行討論，明確設(shè)計意圖和工程的特點及要求。（2）施工圖紙、施工圖說明、設(shè)計總說明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無矛盾。（4）圖面上的尺寸、標(biāo)高、預(yù)留孔及預(yù)埋件的位置以及構(gòu)件平、立面配筋與剖面有無錯誤。平面圖、大樣圖之間有無矛盾。第5條 圖紙經(jīng)自審后，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問題以及有關(guān)建議，做好記錄，待圖紙會審時提交討論解決。為合理確定工程造價，有效提高工程預(yù)結(jié)算編制和審核質(zhì)量，維護預(yù)結(jié)算正常秩序，促進合同和成本管理的規(guī)范化，特制定本細(xì)則。適用于本公司、項目為承包人所發(fā)生的預(yù)結(jié)算的編制工作和作為發(fā)包人所發(fā)生的預(yù)結(jié)算的審核工作。（2）材料設(shè)備部負(fù)責(zé)編制《甲供主要材料物資預(yù)算（領(lǐng)料）表》，并分送總包方和項目內(nèi)部施工、工程、合同、經(jīng)營、物資等有關(guān)部門，負(fù)責(zé)編制自行供應(yīng)的輔材物資需求計劃和限額領(lǐng)料卡。（4）分包單位負(fù)責(zé)編制承包工程的預(yù)決算工作，包括工程量的日常統(tǒng)計。第5條 預(yù)決算管理的總體原則是“合同為本、事實為據(jù)、合法合理”。第7條 在項目內(nèi)部，要做到“工程與經(jīng)濟相結(jié)合”，工程技術(shù)部、造價管理部、設(shè)計管理部、項目經(jīng)理部相互支持、相互協(xié)作，使工程與經(jīng)濟目標(biāo)能同步實現(xiàn)。在總包方審核過程中，要按預(yù)算員要求由工程技術(shù)部技術(shù)人員提供協(xié)助。（3）圖紙總工程量統(tǒng)計時間要求，原則上應(yīng)于分項工程開工當(dāng)月完成。（2）工程技術(shù)部在每月15日下班之前，將該月度實際完成的實物工程量和《設(shè)備安裝進度報表》報送至造價管理部。第10條 設(shè)計修改、變更和總包方委托承包合同外臨時項目施工（1）工程技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計工程量（包括增補工程量以及因修改造成返工的工作量），造價管理部造價工程師進行審核，其中量小或無法按預(yù)算定額方式計算的，由技術(shù)人員負(fù)責(zé)辦理點工簽證。工程技術(shù)部報送的結(jié)算進度晚于工程形象進度不能超過10天。材料設(shè)備采購供應(yīng)人員和財務(wù)管理部應(yīng)根據(jù)工程結(jié)算的需要，提供《材料設(shè)備采購合同》和票據(jù)等支持性資料。（3）單位工程完工并經(jīng)驗收合格后一個月內(nèi)，造價管理部編制完成《單位工程決算書》報總包方審核。第12條 預(yù)結(jié)算過程中分歧和爭議解決（1）應(yīng)當(dāng)從企業(yè)的整體利益出發(fā)，根據(jù)合理合法的原則，盡量通過友好協(xié)商的方式解決。第五章 工程采購預(yù)結(jié)算第13條 工程量的審核和確認(rèn)（1）代建制引進隊伍承包和外借內(nèi)包的工程①《代建制引進隊伍承包工程預(yù)結(jié)算書》應(yīng)當(dāng)由分包單位負(fù)責(zé)編制，其預(yù)結(jié)算編制人員必須具有行業(yè)或地方工程概預(yù)算上崗資格。②預(yù)結(jié)算工程量由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)審核。③項目委派的零星工作，原則上均按預(yù)算方式結(jié)算，如確實無法按預(yù)算定額方式計算的，實際用工不到10個工作日的，根據(jù)工程技術(shù)部審核后的《派工單》，分技術(shù)工人、普通工人按不同點工單價計算；實際用工超過10個工作日的，須由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)《派工單》，按點工結(jié)算。（3）純勞務(wù)用工、班組部門考勤用工由項目經(jīng)理部、現(xiàn)場零星派工由工程技術(shù)部分別負(fù)責(zé)審核。第14條 中間結(jié)算（1）工程采購合同供方在項目中發(fā)生的費用，在每月底主要核算、清理以下四項費用。②工程技術(shù)部按月統(tǒng)計施工機械使用臺班費用（含使用總包方機械）等。④上述費用清單，經(jīng)分包單位的結(jié)算負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，分送造價管理部和財務(wù)管理部備用。（3）工程分包合同（含外借內(nèi)包）于月度中間結(jié)算，按規(guī)定辦理支付審批手續(xù)。②質(zhì)量管理部審核完成的各分項工作是否符合質(zhì)量要求。④造價管理部審核實際完成的承包產(chǎn)值（一般以完成量的80%為限），計算安全保證金、質(zhì)量保證金，確定應(yīng)付金額。經(jīng)審批后的《中間結(jié)算會簽審批表》，分送造價管理部和財務(wù)管理部。第15條 竣工結(jié)算（1）單位工程完工驗收后一個月內(nèi)，分包單位編制完成《單位工程決算書》報項目審核。審核內(nèi)容和程序如下。②造價管理部簽收《結(jié)算書》并登記臺賬。④造價管理部審核預(yù)結(jié)算單價、取費費率。⑥財務(wù)管理部核減各項應(yīng)扣費用，預(yù)扣質(zhì)量保證金；若是分包單位在本工程最終的總結(jié)算，預(yù)留的安全保證金余額予以退還。項目經(jīng)理批準(zhǔn)后的結(jié)算資料，由造價管理部負(fù)責(zé)整理分析與歸檔。（4）竣工結(jié)算審核人員在對工程變更價款的計算時，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行以下三項原則。②合同或?qū)彾ǖ摹妒┕D》預(yù)算或定額子目中均沒有適用單價時，應(yīng)按定額中相類似定額子目確定變更價格。第六章 對預(yù)結(jié)算編審人員要求第16條 合同預(yù)算、工程及其他相關(guān)預(yù)結(jié)算編審人員，應(yīng)當(dāng)加強合同預(yù)算、造價管理等方面知識的學(xué)習(xí)，提高工作責(zé)任心，做好各項基礎(chǔ)工作，維護企業(yè)、項目的合法利益。第18條 審核人員在審核供方編制的結(jié)算過程中應(yīng)當(dāng)做到既合法又合理，按合同約定辦事，不故意克扣壓低價格，不以下浮金額的多少作為結(jié)算審核質(zhì)量好壞的標(biāo)準(zhǔn)。第20條 項目管理部對工程預(yù)結(jié)算工作卓越者將給予鼓勵和嘉獎。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2．1．2 工程計量計價管理辦法制度名稱工程計量計價管理辦法受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的。第2條 責(zé)任部門及責(zé)任人（1）造價管理部負(fù)責(zé)工程計量、工程計價等相關(guān)工作，工程計量、計價分專業(yè)由造價工程師完成。（3）總工程師、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核計量得出的工程量、工程造價。（2）編制非委托招（議）標(biāo)標(biāo)底。（4）經(jīng)濟簽證的確認(rèn)。（6）工程進度付款的計算。（1）施工圖預(yù)算（或標(biāo)底）的計量依據(jù)包括設(shè)計施工圖紙、書面設(shè)計交底、施工組織設(shè)計文件、勘察設(shè)計資料等。（3）工程進度付款及竣工造價結(jié)算（按實）計量的依據(jù)包括工程竣工圖紙（含設(shè)計交底、設(shè)計變更）圖紙、經(jīng)濟簽證、必要的隱蔽工程驗收記錄、施工組織設(shè)計文件、形象進度簽證（進度付款計量用）。第5條 工程計量必須在具備工程計量的條件時進行。（1）工程部提供的資料齊全。（3）技術(shù)交底或設(shè)計變更已經(jīng)得到批準(zhǔn)。第6條 工程計量方式必須與工程計價方式相統(tǒng)一，分項工程單價中包含的工程量不得重復(fù)計量。第8條 工程進度付款計量累計工程量不得大于合同工程清單量。第三章 工程計價管理第10條 開發(fā)項目工程造價的確定是一個持續(xù)管理的過程，自配合編制項目投資估算開始，至項目竣工決算為止。（1）確定分項工程單價，它是實現(xiàn)單位、單項工程及開發(fā)項目工程造價的基礎(chǔ)和前提。（3）確定開發(fā)項目的工程造價。（1）確定分項工程施工內(nèi)容（做法）和施工方法（施工方案）、材料材質(zhì)，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)。（3）確定分項工程資源（人工、材料、機械）的消耗量，由造價管理部負(fù)責(zé)。第13條 實現(xiàn)分項工程單價確定的方式（1）通過工程招（投）標(biāo)的方式確定。（2）通過工程承包商報送、企業(yè)相關(guān)責(zé)任部門審核的方式確定。以這種方式確認(rèn)的前提條件是：存在因甲方原因產(chǎn)生的工程變更；合同中無相應(yīng)分項工程單價。（3）通過行業(yè)定額來確定。第14條 分項工程單價包含內(nèi)容必須與工程量計量方式相統(tǒng)一（配合）。第15條 造價管理部有責(zé)任在相應(yīng)工程招標(biāo)文件中明確部分分項工程基準(zhǔn)單價，以此控制工程成本。第17條 企業(yè)對不便或不易計量（計量依據(jù)不足），且對工程無直接影響的施工措施等費用（如臨時設(shè)施費、基礎(chǔ)降水費、邊坡支護費等）采用模糊計價。模糊計價的范圍必須在工程招標(biāo)文件中明確，并在合同中約定。第19條 工程計價的方式由造價管理部根據(jù)項目開發(fā)方式和施工合同類型經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后確定。第21條 本辦法報總工程師審核、總經(jīng)理審批通過后，自頒發(fā)之日起生效實施。2. 范圍本方案適用于工程款（預(yù)付款、進度款、結(jié)算款）、設(shè)備款、設(shè)計款、保修金、零星工程款的審核審批以及臺賬的登記工作。二、付款審核細(xì)則（一）審核《付款申請單》審核主管工程師上報的《付款申請單》以及所附資料，若發(fā)現(xiàn)資料不符合《工程付款手續(xù)管理程序》即退回并說明所缺資料、內(nèi)容。2．深入工地現(xiàn)場，了解工程進展，在付款時做到心中有數(shù)。4．及時做好臺賬，嚴(yán)格核對已付款，杜絕超付。6．合理安排每筆付款，做到急事急辦，絕不拖延時間、影響工期。三、付款審批流程付款審批流程如圖21所示。2．工程進度款數(shù)目的審核：由施工單位編制上報，工程技術(shù)專業(yè)工程師簽署意見的《工程進度報表》經(jīng)造價管理部審核，雙方確認(rèn)，并核對有關(guān)合同條款無誤后，按下列公式計算：。在合同規(guī)定的保修期期滿后，經(jīng)物業(yè)公司核實無質(zhì)量問題時方可辦理：。6．零星工程款數(shù)目的審核：零星工程即無合同的工程按實結(jié)算后給予付款，公式如下。第3章 工程施工管理3．1 工程施工管理制度設(shè)計3．1．1 項目經(jīng)理部管理制度制度名稱項目經(jīng)理部管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 項目經(jīng)理部崗位編制第1條 項目經(jīng)理部常規(guī)編制每個項目在一般情況下設(shè)置四個崗位，即項目經(jīng)理崗位一個；土建、綠化工程兼土建綠化工程預(yù)算及資料管理崗位一個；電氣工程及相關(guān)配套市政工程管理兼預(yù)算及資料管理崗位一個；水暖工程及相關(guān)配套市政工程管理兼預(yù)算及資料管理崗位一個。隨著項目的完工，項目經(jīng)理部的崗位也隨之減少，每完工一個項目，項目經(jīng)理部相應(yīng)減少四個崗位。第4條 項目經(jīng)理部的崗位調(diào)整項目經(jīng)理部隨著項目的開展和工程量的增加，或項目的完工和工程量的減少，項目經(jīng)理部的崗位會隨之增加或減少，項目經(jīng)理部對實際情況做出全面評價后向主管副總或總經(jīng)理提交項目經(jīng)理部崗位調(diào)整申請，批準(zhǔn)后進行調(diào)整。第6條 項目經(jīng)理部的人員考核要遵循公開、公平和公正的原則。第8條 不準(zhǔn)遲到早退，如有特殊情況需提前請假，并填寫《請假單》，以備記錄并將記錄納入到績效考核之中。第10條 工作需要去外地出差的必須提前申請。第11條 工作中嚴(yán)禁聊天和從事其他娛樂活動，影響他人工作。第13條 對辦公物品的領(lǐng)用進行統(tǒng)一管理，要先計劃、批準(zhǔn)，后統(tǒng)籌、安排、領(lǐng)用，避免浪費。第15條 不準(zhǔn)接受外單位的宴請或收受與變相收受禮品，如有發(fā)現(xiàn)立即進行嚴(yán)厲處罰，開除出項目經(jīng)理部，并退回企業(yè)人事部門進行處理。第17條 項目經(jīng)理部對所有招待費、交通費實行統(tǒng)一管理，即發(fā)生費用前要經(jīng)過申請和批準(zhǔn)，發(fā)生費用后要經(jīng)過審核，然后統(tǒng)一報銷。（2）工程質(zhì)量目標(biāo)和計劃。（4）工程施工投資目標(biāo)與計劃。（6）項目經(jīng)理部資料與文件管理計劃、目標(biāo)。（8）項目經(jīng)理部辦公與管理費用目標(biāo)、計劃。第19條 項目經(jīng)理部工作目標(biāo)、計劃的制定（1）項目經(jīng)理根據(jù)企業(yè)的總體情況和上級領(lǐng)導(dǎo)的要求制定項目經(jīng)理部的年度工作目標(biāo)和計劃、季度工作目標(biāo)和計劃、月度工作目標(biāo)和計劃。（3）各單項工程和分項工程主管將項目的工作目標(biāo)、計劃制定單項和分項工程的工作目標(biāo)、計劃進行分解，落實到個人或監(jiān)理單位、施工單位。上級目標(biāo)、計劃攤派后，下級在兩個工作日內(nèi)就目標(biāo)、計劃的合理性和可行性提出自己的意見，并就目標(biāo)、計劃的情況達成一致，上報主管副總或總經(jīng)理審批使目標(biāo)、計劃生效。第20條 項目經(jīng)理部工作目標(biāo)、計劃的考核（1）項目經(jīng)理部的各級工作目標(biāo)生效后，項目經(jīng)理部按時組織相關(guān)人員對工作目標(biāo)、計劃的完成情況進行監(jiān)督檢查。（3）將工作目標(biāo)與計劃的考核結(jié)果納入績效考核之中。第21條 項目經(jīng)理部工作目標(biāo)、計劃的調(diào)整項目經(jīng)理根據(jù)工作目標(biāo)、計劃的分析結(jié)果和主管領(lǐng)導(dǎo)的意見對項目經(jīng)理部的工作目標(biāo)、計劃和下級目標(biāo)、計劃進行相應(yīng)調(diào)整，并將調(diào)整的結(jié)果上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第23條 項目經(jīng)理部進度、質(zhì)量、投資管理采用上級監(jiān)督檢查、抽查與下級匯報相結(jié)合的辦法。第25條 項目經(jīng)理部將進度、質(zhì)量、投資檢查結(jié)果納入到績效考核之中。第五章 項目經(jīng)理部工程現(xiàn)場管理第27條 項目經(jīng)理部工程現(xiàn)場管理以簽訂的承包與合作合同、協(xié)議及制定、審批的目標(biāo)與計劃為依據(jù)。第29條 具體管理辦法同進度、質(zhì)量、投資管理。第31條 項目經(jīng)理部工程資料和文件必須體現(xiàn)工作責(zé)任的可追溯性，如出現(xiàn)追溯性不強或資料分不清責(zé)任的情況，資料管理人員與相應(yīng)工作環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人員對資料和資料反映的相關(guān)工作環(huán)節(jié)負(fù)全責(zé)。第33條 項目經(jīng)理部按月度、季度、年度和以工程項目為單位對工程資料進行檢查，并將檢查結(jié)果納入績效考核之中。第35條 項目經(jīng)理部的信息管理工作可分為項目經(jīng)理部內(nèi)部與項目經(jīng)理部外部兩個部分，所有項目經(jīng)理部人員必須建立信息系統(tǒng)的概念，即企業(yè)是一個整體信息系統(tǒng)，項目經(jīng)理部則是企業(yè)的一個信息子系統(tǒng)。第36條 項目經(jīng)理部信息的接收（1）項目經(jīng)理部外部信息的接收原則以項目經(jīng)理為接收入口，防止信息的過濾效應(yīng)和信息的不必要擴散。由于接受信息人推諉和延誤造成的損失，由接收信息人負(fù)全責(zé)