哈藥集團(tuán)有限公司外派監(jiān)事管理制度-在線瀏覽
2025-06-03 13:09本頁面
【正文】 外派監(jiān)事管理制度第一章 總則第一條 為建立和完善哈藥集團(tuán)法人治理機(jī)制，科學(xué)有效地管理外派監(jiān)事，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和哈藥集團(tuán)章程，制定本制度。第二條 外派監(jiān)事是指哈藥集團(tuán)公司對外投資時，由哈藥集團(tuán)公司提名并代表哈藥集團(tuán)公司在被投資企業(yè)出任監(jiān)事的員工。專職監(jiān)事是指在哈藥集團(tuán)不兼任經(jīng)營管理職位的外派監(jiān)事，非專職監(jiān)事是指在哈藥集團(tuán)兼任經(jīng)營管理職位的外派監(jiān)事。第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第五條 集團(tuán)公司通過外派監(jiān)事對權(quán)屬公司董事會和經(jīng)營層經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督，外派監(jiān)事應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。第六條 外派監(jiān)事在履行職責(zé)時，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。第七條 外派監(jiān)事在履行職責(zé)時，應(yīng)該體現(xiàn)相應(yīng)的義務(wù)。第三章 聘任第八條 集團(tuán)公司在選派和任命外派監(jiān)事時，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。第十一條 外派監(jiān)事既可以是專職監(jiān)事，也可以是兼職監(jiān)事。第四章 工作方式、內(nèi)容和報告第十三條 兼職外派監(jiān)事的日常辦公地點(diǎn)在集團(tuán)公司。第十五條 外派監(jiān)事如果在集團(tuán)公司辦公，應(yīng)該遵守集團(tuán)公司的日常管理制度，如果在權(quán)屬公司辦公，應(yīng)該遵守權(quán)屬公司的日常管理制度。第十七條 外派監(jiān)事在出席權(quán)屬公司監(jiān)事會之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括：（1） 主動向權(quán)屬公司其他監(jiān)事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取監(jiān)事會議題的相關(guān)信息；（2） 對監(jiān)事會擬審議的議題，外派監(jiān)事之間要及時進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案，及時把決策議案向集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報并聽取指示；（3） 外派監(jiān)事應(yīng)該大力配合集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對擬審議的議題進(jìn)行審議和決策，必要時列席集團(tuán)公司總裁辦公會和董事會會議。第十九條 外派監(jiān)事在權(quán)屬公司監(jiān)事會進(jìn)行表決時，必須遵循集團(tuán)公司的決議。第二十一條 集團(tuán)公司外派監(jiān)事實(shí)行工作匯報制度，具體安排如下：（1） 每月匯報一次，通過列席總裁辦公會進(jìn)行匯報；（2） 對重大事項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期匯報，既可以是單獨(dú)對總裁進(jìn)行匯報，也可以列席總裁辦公會進(jìn)行匯報；第二十二條 外派監(jiān)事工作匯報的主要內(nèi)容包括：（1） 匯報期內(nèi)個人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績；（2） 匯報期內(nèi)權(quán)屬公司財務(wù)現(xiàn)狀及其存在的問題；（3） 匯報期內(nèi)權(quán)屬公司對股東大會決議和監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；（4） 匯報期內(nèi)權(quán)屬公司
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