xx集團(tuán)公司管理制度－外派監(jiān)事管理制度[終版-在線瀏覽
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【正文】 中科科儀技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司 外派董事管理制度 北京求是聯(lián)合管理顧問有限公司 2020 年 3 月 外派監(jiān)事管理制度 內(nèi)部文件，注意保密 1 外派監(jiān)事管理制度 第一章 總則 第一條 為建立和完善 中科科儀 法人治理機(jī)制，科學(xué)有效地管理外派監(jiān)事，根據(jù)《公司法》、《上市公司 治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和 中科科儀 章程，制定本制度。 第二條 外派監(jiān)事是指 中科科儀 公司對(duì)外投資時(shí)，由 中科科儀 公司提名并代表 中科科儀 公司在被投資企業(yè)出任監(jiān)事的員工。專職監(jiān)事是指在 中科科儀 不兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派監(jiān)事，非專職監(jiān)事是指在 中科科儀 兼任經(jīng)營(yíng)管理職位的外派監(jiān)事。 第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 第五條 母公司 通過 外派監(jiān)事對(duì) 子公司 董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督，外派監(jiān)事應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。 第六條 外派監(jiān)事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。 第七條 外派監(jiān)事在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)該體現(xiàn)相應(yīng)的義務(wù)。 第三章 聘任 第八條 母公司 在選派和任命外派監(jiān)事時(shí)，要 遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。 第十一條 外派監(jiān)事既可以是專職監(jiān)事，也可以是兼職監(jiān)事。 第四章 工作方式、內(nèi)容和報(bào)告 第十三條 兼職外派監(jiān)事的日常辦公地點(diǎn)在 母公司 。 第十五條 外派監(jiān)事如果在 母公司 辦公，應(yīng)該遵守 母公司 的日常管理制度，如果在 子公司 辦公，應(yīng)該遵守 子公司 的日常管理制度。 第十七條 外派監(jiān)事在出席 子公司 監(jiān)事會(huì)之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括： （ 1） 主動(dòng)向 子公司 其他監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層和相關(guān)部門了解和獲取監(jiān)事會(huì)議題的相關(guān)信息； （ 2） 對(duì)監(jiān)事會(huì)擬審議的議題，外派監(jiān)事之間要及 時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案，及時(shí)把決策議案向 母公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并聽取指示； （ 3） 外派監(jiān)事應(yīng)該大力配合 母公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬審議的議題進(jìn)行審議和決策，必要時(shí)列席 母公司 總裁辦公會(huì)和董事會(huì)會(huì)議。 第十九條 外派監(jiān)事在 子公司 監(jiān)事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循 母公司 的決議。 第二十一條 母公司 外派監(jiān)事實(shí)行工作匯報(bào)制度，具體安排如下： （ 1） 每月匯報(bào)一次，通過列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào)； 外派監(jiān)事管理制度 內(nèi)部文件，注意保密 5 （ 2） 對(duì)重大事項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期匯報(bào)，既可以是單獨(dú)對(duì)總裁進(jìn)行匯報(bào)，也可以列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào)； 第二十二條 外派監(jiān)事工作匯報(bào)的主要內(nèi)容包括： （ 1） 匯報(bào)期內(nèi)個(gè)人主要的
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