萬(wàn)科股份有限公司信息披露管理辦法-在線瀏覽
2025-06-02 03:04本頁(yè)面
【正文】 發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第13號(hào)——季度報(bào)告內(nèi)容與格式特別規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，以及深交所《股票上市規(guī)則（2004版）》第六章有關(guān)規(guī)定及其它有關(guān)通知的要求編制。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)情況、投資情況、項(xiàng)目情況及其它與公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的重要事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)制作定期報(bào)告摘要。雙方各自對(duì)所提供的內(nèi)容的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。 在指定網(wǎng)絡(luò)上應(yīng)當(dāng)披露年度報(bào)告、半年度報(bào)告和季度報(bào)告的全文及其摘要；在指定報(bào)紙上應(yīng)當(dāng)披露年度報(bào)告摘要、半年度報(bào)告摘要和季度報(bào)告正文。 業(yè)績(jī)預(yù)告公告應(yīng)包括以下內(nèi)容：A. 預(yù)計(jì)本期業(yè)績(jī)；B. 業(yè)績(jī)大幅變動(dòng)的原因； 業(yè)績(jī)預(yù)告的修正：：公司在前一期報(bào)告中未進(jìn)行業(yè)績(jī)預(yù)告，或預(yù)計(jì)本期業(yè)績(jī)與已披露的業(yè)績(jī)預(yù)告差異較大（相差50％以上）。 公告內(nèi)容：A. 預(yù)計(jì)的本期業(yè)績(jī)；B. 未在前一定期報(bào)告中進(jìn)行業(yè)績(jī)預(yù)告的原因，或者預(yù)計(jì)的本期業(yè)績(jī)與已披露的業(yè)績(jī)預(yù)告存在的差異及造成差異的原因；C. 關(guān)于公司股票可能被實(shí)施或撤銷特別處理、暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市的說(shuō)明（如適用）；D. 若業(yè)績(jī)預(yù)告修正經(jīng)過(guò)注冊(cè)會(huì)計(jì)師預(yù)審計(jì)的，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明公司與注冊(cè)會(huì)計(jì)師在業(yè)績(jī)預(yù)告方面是否存在分歧及分歧所在。8．2 股東大會(huì)決議。公司還應(yīng)當(dāng)同時(shí)在指定網(wǎng)站上披露有助于股東對(duì)擬討論的事項(xiàng)作出合理判斷所必需的其他資料。 股東大會(huì)的決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（決議公告的具體格式指引見(jiàn)附件5“深圳證券交易所上市公司臨時(shí)公告格式指引”中的第五號(hào)）A. 會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、召集人和主持人，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說(shuō)明；B. 出席會(huì)議的股東（代理人）人數(shù)、所持（代理）股份及占上市公司有表決權(quán)總股份的比例，以及流通股股東和非流通股股東、內(nèi)資和外資股股東分別出席會(huì)議情況；C. 每項(xiàng)提案的表決方式；D. 每項(xiàng)提案的表決結(jié)果，以及流通股股東和非流通股股東、內(nèi)資和外資股股東分別對(duì)每項(xiàng)提案同意、反對(duì)、棄權(quán)的股份數(shù)。 發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行披露：A. 股東大會(huì)因故延期或取消的，公司應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)日期五個(gè)交易日之前發(fā)布公告通知，說(shuō)明延期或取消的具體原因。公告應(yīng)包括披露修改后的提案內(nèi)容或者要求增加提案的股東姓名或名稱、持股比例和新增提案的內(nèi)容；D. 董事會(huì)對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前十五天公告，不足十五天的會(huì)議召開(kāi)日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。8．3 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)后兩個(gè)工作日內(nèi)向交易所報(bào)送決議的公告文件及其它要求的備查文件，在得到交易所的確認(rèn)蓋章頁(yè)后的第一個(gè)交易日公告。 監(jiān)事會(huì)決議公告應(yīng)包括以下內(nèi)容：A. 會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定的說(shuō)明；B. 親自出席、缺席的監(jiān)事人數(shù)、姓名、以及缺席的理由；C. 每項(xiàng)議案獲得的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)，以及有關(guān)監(jiān)事反對(duì)或棄權(quán)的理由；D. 審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。例如購(gòu)買(mǎi)建材或與之相關(guān)的建筑承包合同所發(fā)生的購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)等無(wú)需披露，但購(gòu)買(mǎi)土地需按照披露標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行披露。 披露標(biāo)準(zhǔn)：公司及其各一線公司發(fā)生的交易達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)之一時(shí)需及時(shí)披露，重大交易除需及時(shí)披露外還應(yīng)履行相關(guān)程序。）標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)指標(biāo)一般交易重大交易總資產(chǎn)交易涉及的資產(chǎn)總額/公司總資產(chǎn)10％及其以上50％及其以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入標(biāo)的相關(guān)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10％及其以上50％及其以上相關(guān)凈利潤(rùn)標(biāo)的相關(guān)凈利潤(rùn)/公司凈利潤(rùn)10％及其以上50％及其以上成交金額成交金額/公司凈資產(chǎn)10％及其以上50％及其以上產(chǎn)生的利潤(rùn)交易產(chǎn)生的利潤(rùn)/公司凈利潤(rùn)10％及其以上50％及其以上 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)：“最大化原則”A. 一筆交易涉及相反兩個(gè)事項(xiàng)，按單方向涉及指標(biāo)較高者計(jì)算披露標(biāo)準(zhǔn)；B. 同時(shí)存在帳面值與評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；C. 交易股權(quán)導(dǎo)致合并報(bào)表范圍發(fā)生變更的，應(yīng)取全部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與總資產(chǎn)數(shù)據(jù)； 累計(jì)計(jì)算：對(duì)“提供財(cái)務(wù)資助”（例如借款）、“提供擔(dān)?！保ɡ鐬橐痪€公司銀行貸款的擔(dān)保）、“委托理財(cái)”、“購(gòu)買(mǎi)土地”等交易事項(xiàng)，分別按同類事項(xiàng)累計(jì)發(fā)生的總金額計(jì)算披露標(biāo)準(zhǔn)，在達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)后及時(shí)進(jìn)行披露；披露義務(wù)履行完成后重新開(kāi)始累計(jì)計(jì)算。 公告的內(nèi)容：根據(jù)交易事項(xiàng)的類型，披露下述所有適應(yīng)其交易的有關(guān)內(nèi)容：（具體格式指引見(jiàn)附件5“深圳證券交易所上市公司臨時(shí)公告格式指引”中的第一號(hào)、第六號(hào)和第七號(hào)）(一) 交易概述和交易各方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的說(shuō)明；對(duì)于按照累計(jì)計(jì)算原則達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的交易，還應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要介紹各單項(xiàng)交易情況和累計(jì)情況；(二) 交易對(duì)方的基本情況；(三) 交易標(biāo)的的基本情況，包括標(biāo)的的名稱、帳面值、評(píng)估值、運(yùn)營(yíng)情況、有關(guān)資產(chǎn)是否存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、是否存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，以及查封、凍結(jié)等司法措施；交易標(biāo)的為股權(quán)的，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明該股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司的基本情況和最近一年又一期的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；出售控股子公司股權(quán)導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍變更的，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明上市公司是否存在為該子公司提供擔(dān)保、委托該子公司理財(cái)，以及該子公司占用上市公司資金等方面的情況；如存在，應(yīng)當(dāng)披露前述事項(xiàng)涉及的金額、對(duì)上市公司的影響和解決措施；(四) 交易協(xié)議的主要內(nèi)容，包括成交金額、支付方式（如現(xiàn)金、股權(quán)、資產(chǎn)置換等）、支付期限或分期付款的安排、協(xié)議的生效條件、生效時(shí)間以及有效期限等；交易協(xié)議有任何形式的附加或保留條款，應(yīng)當(dāng)予以特別說(shuō)明；交易需經(jīng)股東大
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