【正文】 后需在二個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)來訪者。被指定的接待工作負(fù)責(zé)人員根據(jù)來訪人員的級別及來訪內(nèi)容做行程安排（包括安排接送車、食宿、參觀地點(diǎn)等及預(yù)定車船機(jī)票等）。一般情況下，接待工作負(fù)責(zé)人員須提前一個(gè)工作日將有關(guān)接待事宜通知負(fù)責(zé)迎接參觀的單位的行政部門。接待工作負(fù)責(zé)人員在接待前應(yīng)與來訪客人做好溝通工作，以避免不必要的資金和人員的浪費(fèi)。第七條 接待完畢，接待工作負(fù)責(zé)人員應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定及時(shí)完成接待費(fèi)用的報(bào)銷工作。辦公用品交接及驗(yàn)收：a. 在公司總部，由行政人事部資產(chǎn)管理員與使用部門負(fù)責(zé)辦公用品的員工交接及驗(yàn)收，使用部門應(yīng)有兩人在場，經(jīng)核對辦公用品數(shù)量無誤，貨板相符后，在對方的送貨單據(jù)上簽名確認(rèn)；視為驗(yàn)收完畢；b. 在分公司，由綜合部負(fù)責(zé)辦公用品的交接及驗(yàn)收，綜合部應(yīng)有兩人在場，經(jīng)抽查核對辦公用品數(shù)量無誤，貨板相符后，在送貨方的送貨單據(jù)上簽名確認(rèn)，視為驗(yàn)收完畢； c. 驗(yàn)收單位應(yīng)保證送貨方的送貨單據(jù)上有明確數(shù)量、單價(jià)及總金額，才可根據(jù)驗(yàn)收情況簽名確認(rèn)。d. 行政人事部/分公司綜合部在派發(fā)辦公用品時(shí)，應(yīng)使用《辦公用品領(lǐng)用登記表》（見附件三），由使用人在領(lǐng)用時(shí)按實(shí)簽收。f. 行政人事部/分公司綜合部根據(jù)合同約定，及時(shí)提供供貨單據(jù)（有明確的數(shù)量、單價(jià)、總金額）、合同（如非書面合同則提交其它相應(yīng)資料）進(jìn)行請款；并在審批付款后4個(gè)工作日內(nèi)，向財(cái)務(wù)部門提供發(fā)票沖帳。第二條 辦公印刷類辦公印刷類物品包括名片、財(cái)務(wù)表格、便箋、信封、聚慧禮品袋、請柬等，在公司總部由行政人事部負(fù)責(zé)向供貨單位下單，物品交接、驗(yàn)收，使用管理，報(bào)帳。行政人事部/分公司綜合部設(shè)置《辦公印刷類物品進(jìn)出存明細(xì)表》（見附件四），負(fù)責(zé)對其使用情況進(jìn)行管理，貨物進(jìn)倉后方可領(lǐng)用，并逐月核實(shí)實(shí)存量，做到表實(shí)相符。審計(jì)室根據(jù)審計(jì)計(jì)劃對公司總部及分公司印刷類物品的采購及使用情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，各單位應(yīng)保存相關(guān)資料（期限一年）備查。行政固定資產(chǎn)驗(yàn)收a. 公司總部各部、分公司使用的行政資產(chǎn)：非招標(biāo)或經(jīng)集中招標(biāo)行政固定資產(chǎn)由資產(chǎn)管理員會(huì)同使用部門資產(chǎn)管理員及使用人驗(yàn)收，資產(chǎn)管理員在發(fā)票上簽字以示已作登記；非集中招標(biāo)行政固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理員應(yīng)通知審核部和有關(guān)技術(shù)部門參與驗(yàn)收，驗(yàn)收通過，各單位人員在驗(yàn)收表格上簽字確認(rèn)。請款：資產(chǎn)管理員根據(jù)合同約定，及時(shí)提供供貨單據(jù)（附有明確數(shù)量、單價(jià)、及總金額）、合同及《預(yù)算外資產(chǎn)購置申請審批表》、《預(yù)算內(nèi)資產(chǎn)采購審價(jià)表》進(jìn)行請款；并在審批付款后4個(gè)工作日內(nèi)，向財(cái)務(wù)部門提供發(fā)票沖帳。第二條 公司會(huì)議類別包括； 股東會(huì)議 董事會(huì)會(huì)議；總裁辦公會(huì)議；公司月度生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、公司中期發(fā)展研討會(huì)、年中/年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì)、案例總結(jié)制度修編會(huì)公司例會(huì)業(yè)務(wù)專題會(huì)議、跨管線協(xié)調(diào)會(huì)議；部門、分公司工作會(huì)議；其他會(huì)議——包括不限于研討會(huì)議、培訓(xùn)會(huì)議、業(yè)務(wù)推介會(huì)等。第四條 會(huì)議組織程序：股東會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議——按公司章程規(guī)定執(zhí)行；總裁辦公會(huì)議——由公司經(jīng)營班子參加，確定公司主要經(jīng)營計(jì)劃、方針的決策會(huì)議。公司辦公例會(huì)每周一上午九點(diǎn)召開，公司總部各部門、中心第一負(fù)責(zé)人參加。程序：由經(jīng)辦部門提議并交由管線領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)——行政人事部通知各參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及部門開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)及內(nèi)容——會(huì)議由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)主持——經(jīng)辦部門指定專人作記錄并起草會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行；部門、分公司工作會(huì)議——各部門、分公司每周一次召開部門、分公司會(huì)議，傳達(dá)總公司有關(guān)精神，介紹公司發(fā)展情況，小結(jié)本部門近期工作，分析存在問題，提出下周工作計(jì)劃及近期目標(biāo)。第五條 會(huì)場紀(jì)律所有參加會(huì)議人員若無特殊原因須準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，遲到者須說明原因。 與會(huì)者一律關(guān)閉手提電話鈴聲，會(huì)場內(nèi)不準(zhǔn)接聽電話。第三篇 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)考核制度第一章 總則第一條 目的 為了及時(shí)總結(jié)生產(chǎn)與銷售過程中整體業(yè)務(wù)開展和計(jì)劃完成情況，促進(jìn)適時(shí)的內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào)，并通過定期集中匯報(bào)與會(huì)審，明確重大問題責(zé)任歸屬，推進(jìn)重大問題得以協(xié)調(diào)解決和下階段規(guī)劃的制訂，進(jìn)而推動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本制度。第三條 本制度是公司整體績效考核體系的一部分，其他各類員工的績效考核暫依照《聚慧軟件投資有限公司考核制度》執(zhí)行。（《生產(chǎn)責(zé)任書》見附表一）為了合理地安排工作進(jìn)度以及保證工作任務(wù)的完成，部門和分公司必須根據(jù)公司的安排擬定月度工作計(jì)劃和周工作計(jì)劃，由部門、分公司負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)督促落實(shí)，并將執(zhí)行結(jié)果報(bào)行政人事部備案，行政人事部將各部門、分公司的執(zhí)行結(jié)果報(bào)公司總裁。投訴機(jī)制各分公司和部門對考核結(jié)果有異議，應(yīng)以書面形式向秘書組投訴并提出客觀詳實(shí)的證據(jù)，投訴的有效期為當(dāng)月生產(chǎn)調(diào)度會(huì)結(jié)束后3天之內(nèi)，逾期視為已接受考核結(jié)果，再投訴無效。工作控制點(diǎn)指在完成任務(wù)目標(biāo)過程中應(yīng)重點(diǎn)控制的對整個(gè)任務(wù)的完成有重大影響的關(guān)鍵步驟。第八條 考核實(shí)施階段 該階段是生產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組與各部門/分公司第一負(fù)責(zé)人就需要協(xié)調(diào)解決的工作控制點(diǎn)共同達(dá)成一致意見的過程，也是生產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)同公司各部門/分公司第一負(fù)責(zé)人對上月《生產(chǎn)責(zé)任書》中所確定的本月任務(wù)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核評分的過程。第十條 考核操作程序 生產(chǎn)調(diào)度工作任務(wù)考核操作程序如下頁圖所示。 分公司開始初次填寫次月《生產(chǎn)責(zé)任書》20日分公司根據(jù)《生產(chǎn)責(zé)任書》初稿展開溝通協(xié)調(diào)，處理存在問題根據(jù)前述協(xié)調(diào)結(jié)果修訂或重填《生產(chǎn)責(zé)任書》和《考核統(tǒng)計(jì)表》，交秘書組次月1日秘書組復(fù)印匯總《生產(chǎn)責(zé)任書》和《考核統(tǒng)計(jì)表》，并進(jìn)行預(yù)打分,開展會(huì)議籌備工作次月2日秘書組將《生產(chǎn)責(zé)任書》復(fù)印件分別提交分公司、關(guān)聯(lián)部門、生產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，并將《考核統(tǒng)計(jì)表》分發(fā)到各考核主體。如出現(xiàn)非標(biāo)準(zhǔn)控制點(diǎn)的任務(wù)內(nèi)容則可納入浮動(dòng)工作控制點(diǎn)，其評分標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況討論確定。第十三條 在生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上，公司本部各部門第一負(fù)責(zé)人、分公司第一負(fù)責(zé)人每人根據(jù)《工作控制點(diǎn)一覽表》中的評分標(biāo)準(zhǔn)針對各項(xiàng)工作控制點(diǎn)在聽取分公司的匯報(bào)后分別對分公司和各部門進(jìn)行相應(yīng)評分，公司本部各部門第一負(fù)責(zé)人給分公司進(jìn)行評分，評分結(jié)果填入《生產(chǎn)調(diào)度考核統(tǒng)計(jì)表》中“分公司”項(xiàng)下的“實(shí)得分”一欄，之后對各部門的評分合計(jì)值進(jìn)行算術(shù)平均后即為分公司、的最終應(yīng)加（減）分；分公司第一負(fù)責(zé)人給公司本部各部門進(jìn)行評分，評分結(jié)果填入《生產(chǎn)調(diào)度考核統(tǒng)計(jì)表》中“協(xié)辦部門”項(xiàng)下的“實(shí)得分”一欄，之后對各分公司的評分合計(jì)值進(jìn)行算術(shù)平均后即為總部各協(xié)辦部門的最終應(yīng)加（減）分；各工作控制點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分總分與最終應(yīng)加（減）分?jǐn)?shù)結(jié)果之和即為該單位最終得分。免責(zé)權(quán)歸生產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組所有。第十五條 在實(shí)際情況中如果出現(xiàn)責(zé)任劃分和分?jǐn)?shù)確定的爭議，生產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組組長有最終決定權(quán)。第十七條 每月考核結(jié)果按照得分區(qū)域進(jìn)行等級劃分，劃分標(biāo)準(zhǔn)如下頁表所示。第十九條 考核結(jié)果應(yīng)用 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的檢查和總結(jié)，為下月工作改進(jìn)提供依據(jù)。+10%~+20%B良好實(shí)際工作完成情況達(dá)到或超過預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)要求，在計(jì)劃/目標(biāo)要求所涉及的各個(gè)方面取得比較突出的成績。5%~0D稍需改進(jìn)實(shí)際工作完成情況大體上達(dá)到預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)要求，既沒有突出的表現(xiàn)，也沒有明顯的失誤。20%~15%第二十條 考核結(jié)果與責(zé)任分公司/部門整體獎(jiǎng)金及其第一負(fù)責(zé)人和管線領(lǐng)導(dǎo)的的當(dāng)月獎(jiǎng)金掛鉤，具體計(jì)算如下：各項(xiàng)工作總得分與標(biāo)準(zhǔn)分總分偏離的比例即為當(dāng)月分公司/部門獎(jiǎng)金實(shí)發(fā)額相對于計(jì)提額的調(diào)整比例；。單位月度獎(jiǎng)金計(jì)提額為50000元，第一負(fù)責(zé)人月度獎(jiǎng)金計(jì)提額為6000。單位月度獎(jiǎng)金計(jì)提額為50000元，第一負(fù)責(zé)人月度獎(jiǎng)金計(jì)提額為6000。例如： 公司某領(lǐng)導(dǎo)月度獎(jiǎng)金計(jì)提額為12000元，,則月度獎(jiǎng)金實(shí)發(fā)額=12000[]=11040元當(dāng)月工作控制點(diǎn)中未涉及的部門及其第一負(fù)責(zé)人的考核參照公司領(lǐng)導(dǎo)的考核辦法執(zhí)行。具體如下：未完成的工作任務(wù)目標(biāo)，由生產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組提出處理意見，限期完成并納入下月考核內(nèi)容，如因主觀原因于下月仍未能完成的，領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)給予責(zé)任單位第一負(fù)責(zé)人警告處分并有權(quán)扣除個(gè)人月度獎(jiǎng)金10%20%作為額外處罰。責(zé)任范圍內(nèi)工作任務(wù)目標(biāo)未完成而給公司造成重大損失的，由公司領(lǐng)導(dǎo)另行處理。因工作事項(xiàng)瞞報(bào)而導(dǎo)致公司出現(xiàn)重大損失的，除按照考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分外，給予單位第一負(fù)責(zé)人降級或撤職處分。分公司工程施工連續(xù)三個(gè)月達(dá)不到進(jìn)度或質(zhì)量目標(biāo)的，給予分公司第一負(fù)責(zé)人降職處分。年度考核結(jié)果為B級及以上的單位方具有職務(wù)晉升資格，C級及以上方能晉升薪等、薪級。具體掛鉤辦法參照行政人事部及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十三條 人事獎(jiǎng)罰考核程序參照《員工手冊》執(zhí)行。第四章 附則第二十五條 本制度的解釋權(quán)在公司行政人事部，其修改與廢止，由行政人事部提出建議，生產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組最終裁決。本制度包含以下附表：《生產(chǎn)責(zé)任書》 《生產(chǎn)調(diào)度考核統(tǒng)計(jì)表》《工作控制點(diǎn)一覽表》 第四篇 制度建設(shè)基本規(guī)定第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)公司制度建設(shè)，健全公司制度體系，推進(jìn)公司依照現(xiàn)代企業(yè)制度開展管理，制定本規(guī)定。第三條 公司總部所有制度制定、修改、廢止、解釋和編纂等事項(xiàng)，適用本規(guī)定。第五條 公司制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定的權(quán)限和程序，從公司整體利益出發(fā)，維護(hù)公司制度體系的統(tǒng)一和權(quán)威。第七條 公司的制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)符合實(shí)際，應(yīng)當(dāng)具有較強(qiáng)的可操作性和科學(xué)性，體現(xiàn)以人為本的企業(yè)文化。第二節(jié) 公司性制度第九條 以下有關(guān)制度，由公司統(tǒng)一組織制定：（一） 《目標(biāo)管理制度》（二） 《行政管理制度》 一般行政管理規(guī)定 會(huì)議組織規(guī)定 制度建設(shè)規(guī)定 行政預(yù)算管理規(guī)定 公文管理辦法 檔案管理辦法（三）《人事管理制度》 定崗定編管理規(guī)定 員工任用規(guī)定 薪酬規(guī)定 考核規(guī)定培訓(xùn)規(guī)定（四）《網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃編制與技術(shù)規(guī)范編制管理辦法》（五）《工程管理辦法》（六）《營銷管理辦法》項(xiàng)目評估規(guī)定營銷方案管理規(guī)定銷售折扣權(quán)限管理規(guī)定營銷費(fèi)用預(yù)算管理規(guī)定銷售管理規(guī)定品牌建設(shè)與管理規(guī)定（七）《合同管理辦法》（八）《招投標(biāo)管理辦法》（九）《物資管理辦法》（十）《運(yùn)行與維護(hù)管理辦法》（十一）《財(cái)務(wù)管理辦法》 資金管理規(guī)定 會(huì)計(jì)核算管理規(guī)定（十二）《審計(jì)管理辦法》內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察管理辦法投訴舉報(bào)管理辦法落實(shí)審計(jì)建議管理辦法（十三）《立項(xiàng)管理辦法》（十四）其他具有共性的制度。第十一條 本規(guī)定第十九條所規(guī)定的由公司統(tǒng)一批準(zhǔn)的制度，各分公司在執(zhí)行過程中，如確有不適宜在本地區(qū)施行之處，經(jīng)報(bào)公司同意，可在相關(guān)公司性制度所規(guī)定的原則下，制定相關(guān)制度并經(jīng)公司批準(zhǔn)后，在該分公司所轄范圍內(nèi)執(zhí)行。第五節(jié) 制度的效力第十三條 本規(guī)定所規(guī)范各類制度，其效力等級從上到下依次如下：公司章程、公司性制度、工作手冊。第十五條 各級制度在各自適用范圍內(nèi)施行。第四章 制度的制定、修改和廢止第十七條 公司根據(jù)實(shí)際情況需要，就有關(guān)事項(xiàng)制訂、修改和廢止公司制度；第十八條 分公司或職能部門可根據(jù)實(shí)際情況，制訂、修改和廢止本分公司或本部門管理制度，并報(bào)行政人事部備案。 第二十條 公司對所頒發(fā)的制度應(yīng)定期修訂、完善。編、章、節(jié)、條的序號用中文數(shù)字依次表述，款不編序號，項(xiàng)的序號用中文數(shù)字加括號依次表述，目的序號用阿拉伯?dāng)?shù)字表述。第二十二條 公司階段性政策的制定、修改、廢止，可不適用本規(guī)定有關(guān)規(guī)定，由相關(guān)單位根據(jù)職責(zé)權(quán)限及有關(guān)制度提議經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。第二十三條 公司各類通知、會(huì)議紀(jì)要不得與現(xiàn)行制度相沖突。第二條 行政費(fèi)用的范圍具體包括：郵電費(fèi)、工資、福利費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工作餐費(fèi)、水電費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、勞保費(fèi)、咨詢費(fèi)、修理費(fèi)、車輛費(fèi)、辦公費(fèi)（資料費(fèi)）、辦公場地費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、人事代理費(fèi)、物業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)、租金及其它費(fèi)用等。第四條 各單項(xiàng)行政費(fèi)用原則上專款專用。第二節(jié) 預(yù) 算 的 編 制 及 審 批第六條 行政人事部根據(jù)公司年度工作計(jì)劃，編制行政費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)公司審核，報(bào)董事會(huì)審批后執(zhí)行。第八條 根據(jù)實(shí)際經(jīng)營狀況，行政費(fèi)用預(yù)算可以進(jìn)行年中調(diào)整，超預(yù)算計(jì)劃的需報(bào)董事會(huì)審批。公司實(shí)行年度總量控制、年中調(diào)整、逐月監(jiān)控。第十一條 預(yù)算計(jì)劃內(nèi)，行政費(fèi)用支出控制原則：年度總支出不得超過年度預(yù)算；月度支出不得超過本月預(yù)算的10%；工資、福利費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)不能單項(xiàng)超支。原則上各部門、分公司行政費(fèi)用的報(bào)銷應(yīng)經(jīng)過本單位第一負(fù)責(zé)人的審批和財(cái)務(wù)部門的審核。（二）計(jì)劃外累計(jì)費(fèi)用總額超過年度預(yù)算額的3%，須經(jīng)公司董事會(huì)審批。第十五條 監(jiān)事會(huì)對公司行政費(fèi)用執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。（2）發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理執(zhí)行過程中存在不足，避免可能給我司造成損失五千元以下的；物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：對以下單位或個(gè)人，除給予通報(bào)表揚(yáng)外并給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。第十七條 處罰規(guī)定：凡因工作失職發(fā)生如下情形之一者，根據(jù)情節(jié)輕重給予處分：警告 ：凡因失職發(fā)生以下情形之一，對第一責(zé)任人給予警告處分： （1）各分公司不按規(guī)定按時(shí)報(bào)送預(yù)算報(bào)表，逾期在一個(gè)工作日內(nèi)，且無正當(dāng)理由。記過和降級：凡因失職發(fā)生以下情形之一，且造成或可能造成公司損失五千至三萬元者，對第一責(zé)任人處以記小過處分，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金50%；造成或可能造成公司損失三萬至五萬元者，對第一責(zé)任人處以記大過處分，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金100%；造成或可能造成公司損失五萬至十萬元者，對第一責(zé)任人給予降低行政級別一級處理，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金100%及年度獎(jiǎng)金50%。（2）各級行政預(yù)算審核人未能履行其審批職責(zé)，導(dǎo)致公司損失的。（4）分公司因超編導(dǎo)致公司損失的。辭退：凡因失職發(fā)生以下情形之一者且造成或?qū)⒃斐晒局苯訐p失達(dá)十萬元以上者，對第一責(zé)任人給予辭退處理