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國家外匯管理局湖北省分局關于在湖北地區(qū)試行個人結售匯關-在線瀏覽

2025-05-25 20:53本頁面
  

【正文】 值萬美元(含,參數(shù)設定),并在篩查期間每人匯出超過萬美元(含,參數(shù)設定)至同一境外個人或機構;(三)人(含,參數(shù)設定)以上在篩查期間分別購匯且購匯金額均超過等值萬美元(含,參數(shù)設定),其購匯的人民幣資金均來源于同一個人或機構的轉賬匯款;(四)人(含,參數(shù)設定)以上在篩查期間分別結匯且結匯金額均超過等值萬美元(含,參數(shù)設定),其結匯的外匯資金均來源于境外同一個人或機構的跨境匯款;(五)同一個人在篩查期間將其外匯儲蓄賬戶存款劃轉至個(含,參數(shù)設定)以上不同個人外匯儲蓄賬戶,該人分別結匯,結匯金額均超過等值萬美元(含,參數(shù)設定)。第九條 外匯局對銀行報送的《涉嫌分拆結售匯交易清單》進行核查,確定涉嫌分拆結售匯行為的交易雙方,并按類別列入關注名單。第十一條 關注名單按以下原則進行分類:(一)下列行為主體列入一般關注:第八條第(一)項至第(六)項中,辦理結匯或購匯業(yè)務的境內(nèi)個人。第十二條 外匯局將關注名單姓名、證件號碼、關注類別、關注期限等信息,通過外匯賬戶信息交互平臺向銀行發(fā)布。(一)列入一般關注的,關注期滿,自動解除關注;(二)列入重點關注的,關注期滿,需向外匯局提交解除關注申請,經(jīng)外匯局調(diào)查核實,確認其在關注期內(nèi)不存在違反《個人外匯管理辦法》等外匯管理法規(guī)行為的,予以解除關注。第十五條 銀行為列入關注名單的關注對象辦理結售匯業(yè)務后,應在其提供的相應單證正本上簽注業(yè)務辦理日期、對應的結售匯金額,并按規(guī)定留存單證原件或復印件。第三章 附則第十七條 銀行應建立事后核查機制,對關注名單內(nèi)關注對象的結售匯業(yè)務進行持續(xù)監(jiān)控,每半年向所在地外匯局報送情況。第十九條 本辦法所涉及的有效憑證、證明材料等業(yè)務檔案,外匯局、銀行應妥善保管,留存三年備查。第二十一條 外匯局可根據(jù)國際收支形勢和外匯管理需要,對涉嫌分拆結售匯行為篩查標準、篩查頻度以及分類管理的具體內(nèi)容進行調(diào)整。第二十三條 銀行違反本辦法的,由外匯局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條、第四十八條及其他相關規(guī)定予以處罰。第二十五條 本辦法自發(fā)布之日起施行。個人涉嫌分拆結售匯交易清單(二) 填報銀行(蓋章): 時間: 年 月 日序號結匯個 人姓名身份證號碼結匯日期結匯幣種結匯金額折美元金額 交易對
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