信用社年度反洗錢工作總結(jié)-在線瀏覽
2024-12-25 18:54本頁面
【正文】 2 錢工作會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)，提高員 工 的反洗錢工作水平， 保證 了 我社反洗錢工作順利 開展。我社堅(jiān)持以內(nèi)控優(yōu)先為原則，按照反洗錢法律法規(guī)規(guī)定，隨時(shí)安排、調(diào)整反洗錢工作程序，通過簽訂責(zé)任狀明確反洗錢工作崗位職責(zé)，分解落實(shí)反洗錢工作的職責(zé)和任務(wù)。 一年來，我社以《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法 實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)以及聯(lián)社的相關(guān)要求為社內(nèi)反洗錢工作制度，嚴(yán)格要求職工，進(jìn)一步明確、完善了反洗錢的工作內(nèi)容和工作制度 。 五、落實(shí)客戶身份識(shí)別制度，有效審查客戶身份，并妥善保存客戶身份和交易信息，對(duì)客戶資料規(guī)范管理 3
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