【正文】 改報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核修改情況，五個(gè)工作日內(nèi)制定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算，報(bào)決策委員會(huì)審批， 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師? 決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為三天? 董事長(zhǎng)發(fā)布調(diào)整厚的年度計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部監(jiān)督各部門(mén) /公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長(zhǎng)，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門(mén)、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品 ? 《 年度計(jì)劃預(yù)算 》流程說(shuō)明文件5 Capgemini — All rights reserved14年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整 流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師 審核 : 簽署：決策委員會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 各部門(mén)、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司 項(xiàng)目公司 責(zé)任人 備注集團(tuán)各部門(mén)及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人集團(tuán)各部門(mén)及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師溝通董事長(zhǎng)決策集團(tuán)各部門(mén)及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人總經(jīng)濟(jì)師董事長(zhǎng)集團(tuán)各部門(mén)及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人公司按月總結(jié)，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)，調(diào)整工作以完成預(yù)算出修改建議，配合集團(tuán)六月份預(yù)算年終平衡調(diào)整算的公司與財(cái)務(wù)部門(mén)及董事長(zhǎng)進(jìn)行雙向溝通調(diào)整集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算評(píng)審調(diào)整部門(mén) /公司年度計(jì)劃預(yù)算否決通過(guò)預(yù)算平衡溝通半年度提出部門(mén)、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算修改申請(qǐng)與調(diào)整建議定期總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作匯總預(yù)算調(diào)整初稿執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算備案調(diào)整3發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行年度總結(jié)125 Capgemini — All rights reserved15年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 說(shuō)明文件1 目的、范圍及適用? 為規(guī)范集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門(mén)、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人? 房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)公司、集團(tuán)各部門(mén)五一假期后主持調(diào)整本單位計(jì)劃預(yù)算并申請(qǐng)調(diào)整，調(diào)整周期為一周，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門(mén)經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理? 財(cái)務(wù)部用一個(gè)工作日，匯總季度預(yù)算調(diào)整，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理? 財(cái)務(wù)部主持召開(kāi)預(yù)算平衡大會(huì)，集團(tuán)高管與各公司、部門(mén)、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人在一天內(nèi)完成計(jì)劃預(yù)算調(diào)整建議雙向溝通。 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師? 提交決策委員會(huì)審批，決定預(yù)算調(diào)整或定稿。每年十一月起制定下年度績(jī)效指標(biāo)時(shí)適用本流程2 職責(zé)? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān)? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持績(jī)效指標(biāo)制定、溝通研討以及業(yè)績(jī)合同制作? 各部門(mén)、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門(mén) /公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 流程概要? 人力資源部通過(guò)分析職位說(shuō)明，以及分解集團(tuán)戰(zhàn)略和計(jì)劃預(yù)算 ，一周內(nèi)擬訂各核心職位的考核指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重、該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理? 人力資源部與各人員進(jìn)行兩周時(shí)間的指標(biāo)溝通和權(quán)重設(shè)置，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理? 人力資源部主持三個(gè)工作日內(nèi)擬訂績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿 ，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理? 人力資源部主持召開(kāi)績(jī)效指標(biāo)評(píng)審大會(huì)，與各當(dāng)事人及集團(tuán)高管研討指標(biāo)項(xiàng)設(shè)置與權(quán)重，一個(gè)工作日內(nèi)以達(dá)到共識(shí) ，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理? 人力資源部一個(gè)工作日內(nèi)匯總和備案最終績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重 ，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理? 人力資源部五個(gè)工作日內(nèi)擬訂績(jī)效合同和考核表格樣本 ，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品 ? 《 業(yè)績(jī)合同 》 ：? 《 考核表格 》 ：流程說(shuō)明文件5 Capgemini — All rights reserved18績(jī)效輔導(dǎo)流程績(jī)效輔導(dǎo) 流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署：人力資源部 各部門(mén)、子集團(tuán)、子公司 責(zé)任人 備注輔導(dǎo)人 被輔導(dǎo)人行政人事總監(jiān)人力資源經(jīng)理輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人的直接上級(jí)，輔導(dǎo)人同時(shí)也是被輔導(dǎo)人 業(yè)績(jī)合同提出輔導(dǎo)需求年度計(jì)劃預(yù)算定期績(jī)效輔導(dǎo)不定期績(jī)效輔導(dǎo)1制定并下達(dá)績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行績(jī)效考核流程5 Capgemini — All rights reserved19績(jī)效輔導(dǎo)定流程 說(shuō)明文件1 目的、范圍及適用? 為保障績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。每年一月績(jī)效考核開(kāi)始時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān)? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持績(jī)效考核、溝通、獎(jiǎng)懲建議? 各部門(mén)、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門(mén) /公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 流程概要? 人力資源部一月第一周發(fā)布考核工具與考核通知到各部門(mén)、公司， 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是行政人事總監(jiān)? 被考核人三個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)考核表格，進(jìn)行自評(píng)，考核人一周內(nèi)完成對(duì)別考核人評(píng)分并溝通? 人力資源部三個(gè)工作日聶匯總考核結(jié)果 ，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理? 人力資源部主持召開(kāi)績(jī)效考評(píng)會(huì)議進(jìn)行 360度全方位綜合評(píng)定，兩日內(nèi)確定考評(píng)結(jié)果 ，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理? 人力資源部一周內(nèi)制定考評(píng)報(bào)告和獎(jiǎng)懲建議方案報(bào)決策委員會(huì)審批? 決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為一周? 人力資源部監(jiān)督考核考核結(jié)果執(zhí)行 ，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品 ? 《 獎(jiǎng)懲方案 》 ：流程說(shuō)明文件5 Capgemini — All rights reserved22資金管理流程資金管理 流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān) 審核 : 簽署：董事長(zhǎng) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 下屬公司 責(zé)任人 備注各下屬公司負(fù)責(zé)人各下屬公司負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān) 集團(tuán) 年度資金使用計(jì)劃提出資金使用申請(qǐng)審批權(quán)限內(nèi) /通過(guò)集團(tuán)范圍內(nèi)資金調(diào)配按計(jì)劃在權(quán)限內(nèi)使用資金審批否決權(quán)限外 /否決公司年度資金使用計(jì)劃通過(guò)計(jì)劃外或計(jì)劃內(nèi)權(quán)限外5 Capgemini — All rights reserved23資金管理流程 說(shuō)明文件1 目的、范圍及適用? 為規(guī)范集團(tuán)資金管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司總經(jīng)理? 子公司總經(jīng)理根據(jù)需要提出計(jì)劃外使用資金申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審批? 根據(jù)權(quán)限，財(cái)務(wù)部審批或報(bào)董事長(zhǎng)審批，否決申請(qǐng)或批準(zhǔn)，調(diào)配集團(tuán)資金支持子公司申請(qǐng)。4 相關(guān)流程交付品 流程說(shuō)明文件5 Capgemini — All rights reserved24資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)管理 流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：資產(chǎn)管理部 總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理 審核 : 簽署：決策委員會(huì) 資產(chǎn)管理部 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 其他部門(mén)、房地產(chǎn)集團(tuán)、下屬公司責(zé)任人 備注資產(chǎn)管理部經(jīng)理