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正文內(nèi)容

廈門xx電子股份有限公司章程(doc48頁(yè))-在線瀏覽

2025-06-26 05:51本頁(yè)面
  

【正文】 他形式的利益分配; (二) 依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì),并行使相應(yīng)的表決權(quán); (三)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢; (四)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份; (五) 查閱本章程、股東名冊(cè)、 公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告; (六)公司終止或者清算時(shí),按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配; (七) 對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購(gòu)其股份; (八) 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。 第三十四條 股東大會(huì)、董事會(huì) 的決議違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。 第三十五條 董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù) 180日以上單獨(dú)或合并持有公司 1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴 訟。 他人侵犯公司合法權(quán)益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。 第三十七條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù): (一) 遵守法律、行政法規(guī)和本章程; (二)依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金; (三)除法律、法規(guī)所規(guī)定的情形外,不得退股; (四) 不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益; 公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 (五)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義 務(wù)。 第三十九條 公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。 公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。 第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定 第四十條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職 權(quán): (一)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃; (二) 選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng); (三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告; (四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告; (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決 議; (八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議; (九)對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議; (十)修改公司章程; (十一)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議; (十二)審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng); (十三)審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng); (十四)審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng); (十五)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃; (十六)審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 第四十一條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為,須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。 第四十二條 股東大會(huì)分為年度股 東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。 第四十三條 有下列情形之一的,公司在事實(shí)發(fā)生之日起 2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì): (一)董事人數(shù)不足 公司章程規(guī)定人數(shù) 2/3 名時(shí) ; (二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額 1/3 時(shí); (三)單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí); (四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí); (五)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí); (六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。 股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng),以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的,視為出席。 第三節(jié) 股東大會(huì)的召集 第四十六條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨 時(shí)股東大 會(huì)。 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,將在作出董事會(huì)決議后的 5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知;董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,將說(shuō)明理由并公告。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到提案后 10 日內(nèi)提出同意或不同意 召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見(jiàn)。 監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì),董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì),或者在收到提案后 10 日內(nèi)未作出反饋的,視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé),監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。 監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)在收到請(qǐng)求 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知,通知中對(duì)原提案的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 第四十八條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知,通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)在收到請(qǐng)求 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知,通知中對(duì)原提案的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì),董事會(huì)和董事會(huì)秘書將予配合。監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì),會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。 在股東大會(huì)決議公告前,召集股東持股比例不得低于 10%。 第五十條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì),董事會(huì) 和董事會(huì)秘書將予配合。 第五十一條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì),會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。 第五十三 條 公司召開股東大會(huì),董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司 3%以上股份的股東,有權(quán)向公司提出提案。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知,公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。 股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提案,股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。 第五十五條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容: (一)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限; (二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案; (三)以明顯的文字說(shuō)明:全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東; (四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日; (五)投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn); ( 六 )會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名,電話號(hào)碼。 除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外,每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。一旦出現(xiàn) 延期或取消的情形,召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少 2 個(gè)工作日公告并說(shuō)明原因。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為,將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。 第六十條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份 證或 其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。委托人為法人股東的,應(yīng)加蓋法人單位印章。 第六十 二 條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的,授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。 委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議 授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前,會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。 第六十 六 條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。 監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì),由監(jiān)事會(huì)主席主持。 股東自行召集的股東大會(huì),由召集人推舉代表主持。 第六十 七 條 公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則,詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開和表決程序,包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容,以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則,授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。 第六十 八 條 在年度股東大會(huì)上,董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。 第 六十九 條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說(shuō)明。 第七十 一 條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄,由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。 第七十 二 條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò) 及其他方式表決情況的有效資料一并保存,保存期限 為 10 年。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的,應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì),并及時(shí)公告。 第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議 第七十 四 條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。 股東大會(huì)作 出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。 第七十 六 條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò): (一)公司增加或者減少注 冊(cè)資本; (二)公司的分立、合并、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的; (五)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃; (六)法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的,以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。 公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán),且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 第七十 八 條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決,其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù);股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。 第八十條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外,非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn),公司將不與董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人 訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。 監(jiān)事提名的方式和程序:監(jiān)事候選人中的兩名由單獨(dú)或聯(lián)合持有公司股份 5%以上的股東提名, 一名作為職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。 前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí),每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán),股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。 第八十 二 條 除累積投票制外,股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決,對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的,將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。 第八十 三 條 股東大會(huì)審議提案時(shí),不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行修改,否則,有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案,不能在本次股 東大會(huì)上進(jìn)行表決。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 第八十 六 條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前,應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí),應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票,并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果,決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。 第八十 七 條 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果,并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過(guò)。 第八十 八 條 出席股東大會(huì)的股東,應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一:同意、反對(duì)或棄權(quán)。 第 八十九 條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑,可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票;如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票,出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議
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