某股份公司董事會議事規(guī)則參考樣本-在線瀏覽
2025-07-31 21:03本頁面
【正文】 開董事會臨時會議，應(yīng)在會議召 開前三個工作日通知各董事并送達(dá)有關(guān)會議材料。董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)指定由副董事長或者一名董事代其召集和主持；董事長未指定人員代其行使職責(zé)時，可由副董事長或二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。董事會會議表決形式為出席會議的董事逐項做出贊成、反對或棄權(quán)的表決意見，每一董事享有一票表決權(quán)。 第九條 董事會臨時會議在保障董事充分發(fā)表意見的前提下，可以用傳 真方式進(jìn)行表決并做出決議，并由參會董事簽字。 第十一條 董事會決策程序： （ 1） 投資決策程序： 1. 董事會委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃和重大投資項目的可行性報告，提交董事會審議； 2. 董事會經(jīng)充分論證，做出決議，并委托總經(jīng)理組織實施，如 3 投資額超出董事會授權(quán)范圍，需提交股東會審議通過后方可實施。 （ 3） 財務(wù)預(yù)、決算工作程序： 1. 董事會委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司年度財務(wù)預(yù)、決算、盈余分配或虧損彌補(bǔ)等方案，提交董事會審議； 2. 董事會經(jīng)充分論證，做出決議，提請股東會審議通過后，委托總經(jīng)理組織實施； 3. 由董事會自行決定的其他財經(jīng)方案，由董事長主持有關(guān)部門和人員擬定、審議后，提交董事會審議通過，由總經(jīng)理組織實施。一經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理或授權(quán)公司財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定程序?qū)嵤? 2. 董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間簽署經(jīng)董事會審定的擔(dān)保合同，擔(dān)保范圍僅限于公司及控股
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