【正文】 關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。公司通過 BOT、 TOT 等多種模式成功運營的項目 包括：城市污水處理項目、自來水項目、醫(yī)療垃圾處置項目、生活垃圾處理 發(fā)電 項目以及工業(yè)危廢處理項目 等 。 控股 投資策略明確，始終以“實現(xiàn)人與自然的和諧共榮”為神圣使命，奉行“以人 為本， 合作共贏 ” 的 經(jīng)營理念 ， 致力于與各方合作伙伴一道不斷推進(jìn) 中國環(huán)保事業(yè)的發(fā)展，以期共同實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益及環(huán)境效益的和諧增長。目 前，公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，已在 污水處理和固體廢物處理 兩大業(yè)務(wù)板塊形成規(guī)模優(yōu)勢并保持良好發(fā)展態(tài)勢 ，并 在國內(nèi)市政環(huán)保領(lǐng)域，尤其是在固體廢物處置、污水處理行業(yè)發(fā)揮著越來越重要的作用。 總經(jīng)理： 日 期： 2021 年 6 月 25日 深圳市（集團(tuán)）有限公司 質(zhì)量目標(biāo) (2021 年年度質(zhì)量目標(biāo) ) 公司總目標(biāo)： 1） 顧客滿意度 ≥ 95%； 2） 顧客投訴率 :0 投訴 總裁： 日 期： 2021 年 2 月 8 日 深圳市（集團(tuán)）有限公司 各部門分目標(biāo) 1 行政中心 培訓(xùn)合格率 ≥ 99% 培訓(xùn)計劃達(dá)成率 ≥ 95% 一次性通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核 2 財務(wù)中心 /內(nèi)審部 不列為體系審核范圍 3 水務(wù)事業(yè)總部 投資發(fā)展部 投資項目開發(fā)： 06 年簽約新投資項目 1 個 4 工程管理部 標(biāo)書編制計劃達(dá)成率 100% 5 商務(wù)運營部 內(nèi)部評標(biāo)合格率 :100% 各項目 100%符合相關(guān)的法律、法規(guī)要求 6 固廢事業(yè)總部 投資發(fā)展部 投資項目開發(fā)： 06 年簽約新投資項目 1 個 7 工程管理部 標(biāo)書編制計劃達(dá)成率 100% 8 商務(wù)運營部 內(nèi)部評標(biāo)合格率 :100% 各項目 100%符合相關(guān)的法律、法規(guī)要求 深圳市（集團(tuán)）有限公司 公司組織機(jī)構(gòu)圖及部門職責(zé) 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 注： 虛線部份不納入質(zhì)量管理體系審 核范圍。 b) 向最高管理者及管理層匯總質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。 d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 f) 對總裁負(fù)責(zé)，監(jiān)督管理文件管理的工作。 首席財務(wù)官 a) 協(xié)助公司總裁實現(xiàn)公司效益最大化，完成年度業(yè)務(wù)計劃。 c) 協(xié)調(diào)與其它有關(guān)部門之間的關(guān)系； d) 及時向總裁匯報工作，交流情況，解決問題； e) 完成總裁交辦的各項臨時任務(wù)。 行政中心 a) 負(fù)責(zé)公司 人力資源的規(guī)劃，招聘，考核和評估的管理。 c) 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施，辦公設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)，確保公司工作環(huán)境處于良好狀態(tài)，對公司營運過程進(jìn)行監(jiān)視和測量； d) 對公司收集的數(shù)據(jù)或 信息進(jìn)行整理； e) 負(fù)責(zé)協(xié)助公司管理者代表對質(zhì)量管理體系的策劃，建立，實施和改進(jìn)。 g) 負(fù)責(zé)協(xié)助公司管理者代表進(jìn)行公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。 工程管理部 a) 負(fù)責(zé)投資過程中的技術(shù)支持工作，根據(jù)投標(biāo)項目的具體特點，編制符合招標(biāo)要求的技術(shù)標(biāo)書； b) 負(fù)責(zé)考察、遴選合適的設(shè)計單位，并保持與選定的設(shè)計單位的溝通聯(lián)系，確保相關(guān) 深圳市（集團(tuán)）有限公司 的設(shè)計方案能夠滿足招標(biāo)要求； c) 根據(jù)需要配合項目公司對建設(shè)工程實施管理； d) 完成事業(yè)總部或公司分派的其他工作。 財務(wù)中心 /內(nèi)審部 a)協(xié)助 首席財務(wù)官工作 。 c)協(xié)調(diào)與其它有關(guān)部門之間的關(guān)系； d)及時向 首席財務(wù)官 匯報工作，交流情況，解決問題； e)完成 首席財務(wù)官 交辦的各項臨時任務(wù)。 公司識別質(zhì)量管理體系所需要的過程如下； a) 管理活動：文件控制；記錄控制；制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；策劃質(zhì)量管理體系； 確定職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系；內(nèi)部溝通；任命管理者代表；進(jìn)行管理評審等。 c)產(chǎn)品實現(xiàn)：實現(xiàn)過程策劃；確定、評審與顧客相關(guān)的產(chǎn)品要求；實施顧客溝通；采購控制 ；生產(chǎn)提供；監(jiān)視和測量裝置控制，詳見“產(chǎn)品實現(xiàn)”。 以上過程順序和相互作用，在質(zhì)量手冊、程序文件 /質(zhì)量計劃中進(jìn)行描述； 上述公司質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定各過程的準(zhǔn)則和方法，確保其效運作和控制； 公司通過實施所確定的資源提供過程，為質(zhì)量管理體系所需的過程提供必要資源，同時通過內(nèi)部溝通、服務(wù)要求確定、顧客溝通等過程提供相關(guān)信息 ，以支持質(zhì)量管理體系過程的有效運作和對過程的監(jiān)視； 對過程進(jìn)行監(jiān)視測量，分析過程的結(jié)果，采取必要的措施，達(dá)到實現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)過程的目的。對 這些外包過程的具體控制按本手冊 節(jié)“采購”進(jìn)行控制。 文件要求 總則 為確保質(zhì)量管理體系所需過程的有效運作和控制，公司按 ISO9001： 2021 標(biāo) 深圳市（集團(tuán)）有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版 次 00 準(zhǔn)要求形成以下文件： a)質(zhì)量手冊：向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致信息。 c)工作文件，包括各項業(yè)務(wù)活動工作流程，工作文件，規(guī)章制度等。 質(zhì)量手冊 公司按照 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系要求編制質(zhì)量手冊。 《質(zhì)量手冊》的管理 1)本《質(zhì)量手冊》分為受控原件、受控副本和非受控副本。 b)受控副本為受控原件的復(fù)印件，發(fā)放時首頁右上角加蓋紅色“受控文件”印章，作為有效文件使用。非受控副本不受文件修改的控制，不可在公司范圍內(nèi)使用。 3)本手冊 節(jié)“發(fā)放控制”同時也規(guī)定了一般情況下所需發(fā)放的非受控副本。當(dāng)發(fā)生該情況時，由管理者代表與其共同確定該份手冊的受控方式并通知行政中心（因這種受控方式可能與公司相關(guān)程序中的規(guī)定不同）。修改應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行，報經(jīng)管理者代表審核、總裁批準(zhǔn)后，更改《質(zhì)量手冊》的版本狀態(tài)，在本手冊 節(jié)“ 修改控制”中登記后，由行政中心更換受控原件和所有已發(fā)放的舊版受控副本。如修改狀態(tài)號超過 9，則整個質(zhì)量手冊重新打印并予以改版（如 09 的下一個版次依次為 11??），特殊情況不受此限制。 公司制定《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。 在《文件控制程序》中，除明確各項控制活動的職責(zé)外，需制定具體的管理方法，達(dá)到以下要求： 文件發(fā)布前需經(jīng)過批準(zhǔn)，以確保其充分和適當(dāng)。 能識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件保持清晰、易于識別。 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。 行政中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查《質(zhì)量記錄控制程序》的實施。 向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 進(jìn)行管理評審（見本章 節(jié)“管理評審”）。 以顧客為關(guān)注焦點 公司最高管理者以增強顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定、轉(zhuǎn)化具體要求并給以滿足。 根據(jù)評審結(jié)果規(guī)定項目要求和項目標(biāo)準(zhǔn)并實施。 對顧客滿意度進(jìn)行測量（見 節(jié)“顧客滿意”），分析顧客滿意 /不滿意的原因，改進(jìn)過程，制定或修改相應(yīng)的服務(wù)要求和標(biāo)準(zhǔn)并予以實施，直至顧客完全滿意。 質(zhì)量方針須符合以下要求： 與公 司的宗旨相適應(yīng)。 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 質(zhì)量目標(biāo)包括公司的總目標(biāo)和各部門的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系策劃 在建立或更改質(zhì)量目標(biāo)后，為了實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，最高管理者負(fù)責(zé)確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，形成質(zhì)量體系文件并予以實施。 在質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，需考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 采用設(shè)置機(jī)構(gòu)圖的形式規(guī)定各部門、崗位之間的關(guān)系。 公司 各部門和崗位根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能、崗位設(shè)置、崗位職責(zé)形成公司部門 /崗位職責(zé)履行相應(yīng)的職能、職責(zé)并建立工作聯(lián)系。 向最高管理 者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 管理評審 深圳市（集團(tuán)）有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號 版 次 00 總則 公司 總裁每年組織一次管理評審，對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 行政 中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)于每次管理評審之前，編制《管理評審計劃》。 ② 《管理評審計劃》經(jīng)管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門。以會議方式進(jìn)行的，與會者需簽到。 顧客反饋。 糾正和預(yù)防措施的狀況。 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 評審的輸出 管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 資源需求。 《管理評審報告》由管理者代表審核、總裁批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門。 引用文件 程序文件 深圳市（集團(tuán)）有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號 版 次 00 《文件控制程序》 QP423 《質(zhì)量記錄控制程序》 QP424 支持文件 《溝通辦法》 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 深圳市（集團(tuán)）有限公司 資源管理 章節(jié)號 版 次 00 資源提供 為實施、保持質(zhì)量管理體系，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和達(dá)到顧客滿意，需確定和提供所需的資源。 新接項目投資業(yè)務(wù)的資源提供 ,應(yīng)充分考慮資源的配置，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，形成資源配置方案，并作為項目計劃方案的一部分。 擬定項目管理計劃方案時，根據(jù)資源配置方案提出資源的需求。 總裁確定資源的變更需求。 總則 對于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的崗位，公司安排具有與該崗位所承擔(dān)職責(zé)的相應(yīng)能力的人員擔(dān)任，并形成公司部門 /崗位職責(zé)。 對照崗位描述，對到崗人員及其能力 進(jìn)行調(diào)查。 通過工作考核、考試、對實際操作進(jìn)行驗證等方式對所采取措施的有效性進(jìn)行評價。 保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄，并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理?；A(chǔ)設(shè)施包括： 對本公司的資金貯備資產(chǎn)的管理嚴(yán)格按照公司的資產(chǎn)管理制度實施控制，層層把關(guān)； 建筑物、工作場所和相應(yīng)的設(shè)施；