【正文】 原理和功能、產(chǎn)品質(zhì)量標準、生產(chǎn)工藝及技術(shù)水平分析等。 （ 3）產(chǎn)品的市場特征分析 —— 包括市場總需求 狀況、目標消費群劃分和消費者行為分析、市場發(fā)展?jié)摿扒熬?、市場競爭狀況、前期業(yè)績和策略評估（依據(jù)項目選擇編寫）。 （ 5）營銷目標 —— 包括產(chǎn)品未來 5 年的發(fā)展遠景規(guī)劃，確定目標市場范圍和階段性市場發(fā)展及占有目標，上市首年的年度、季度和月度營銷目標及財務(wù)指標。 （ 7）生產(chǎn)計劃和方案 —— 包括產(chǎn)品取證和相關(guān)手續(xù)辦理情況、前期生產(chǎn)投入和生產(chǎn)進度計劃。 評 審、批復及實施 項目申報單位與總公司項目執(zhí)行秘書共同確定召開項目審核會議的時間和地點。其間，項目申報單位有責任接受項目管理委員會成員的咨詢。 （ 2）項目管理委員會單獨就項目的市場、技術(shù)、財務(wù)等方面做出綜合評估并投票決定是否批準立項。表決結(jié)果形成的評估結(jié)論意見由管 理委員會主任簽字后生效。項目委員會審核和批復周期不應(yīng)超過申報單位的立項論證會結(jié)束后 48 小時。同時由項目執(zhí)行秘書將批準文本發(fā)遞到總公司相關(guān)管理部門并對申報單位執(zhí)行產(chǎn)品上市計劃的實施狀況進行全程監(jiān)督和協(xié)調(diào)?？偣局鞴芾麧檰挝坏牟块T承擔追蹤項目進度、組織必要的階段性評審（如開發(fā)階段、設(shè)計階 段、試制階段等）、協(xié)調(diào)項目實施的責任和義務(wù)。計劃方案修改完成后仍然執(zhí)行項目審批程序。 六、項目實施的監(jiān)督和控制： 對項目實施單位的要求： 項目立項一經(jīng)總公司項目管理委員會批準，項目申報單位即轉(zhuǎn)為實施單位（或轉(zhuǎn)讓給實施單位），實施單位應(yīng)立即按照以下要求開展工作： （ 1）詳細制定工作分配計劃和進度分解計劃：實施 單位必須細化工作范圍，明確每一項工作的完成時間和執(zhí)行相關(guān)工作的責任人和實施監(jiān)督人，詳細制定工作進度分解計劃和應(yīng)達成的階段性目標。實施單位應(yīng)嚴格按照規(guī)定的時間進度完成相應(yīng)工作并達成各階段目標，實施單位總經(jīng)理對此承擔全部責任。在項目實施過程中，實施單位總經(jīng)理有權(quán)在批準的方案和計劃范圍內(nèi)自行安排工作和調(diào)動資源。 總公司對項目實施的監(jiān)督控制： 總公司計財中心、實業(yè)發(fā)展中心、醫(yī)保（藥業(yè)）銷售總公司、科研中心、審計中心等部門對項目實施承擔全程監(jiān)督控制、協(xié)調(diào)和服務(wù)的責任。由項目實施單位按月匯報項目運作進展情況。 （ 2）階段性目標評估和控制：總公司定期或按照實施進度計劃規(guī)定的時間和應(yīng)達成的階段性目標檢查工作，評估目標達成狀況和完成質(zhì)量。 （ 3）本和預算控制：總公司通過定期或不定期審計、以及分析財務(wù)報表等手段監(jiān)督實施單位預算經(jīng)費使用狀況和成本狀況。 （ 4）實施過程和方式控制：實施單位原則上必須嚴格按照項目實施方案規(guī)定的內(nèi)容和政策等執(zhí)行，實施過程中的技術(shù)性調(diào)整和變動等應(yīng)上報總公司備案。因?qū)嵤﹩挝簧米宰儎诱吆陀媱潓е聲r間延誤、目標偏離、造成項目運做失敗或嚴重損失等后果，總公司將嚴厲追究責任人的行政和經(jīng)濟責任。實施單位申請 調(diào)整計劃時必須書面說明原因、調(diào)整方案和調(diào)整后的詳細工 作計劃和工作目標。對于總公司在監(jiān)督實施情況中指令實施單位修正或改正的內(nèi)容，實施單位也必須融入其整體進度計劃。一般情況下，階段性評估在以下幾個重要環(huán)節(jié)進行： （ 1）產(chǎn)品上市（或項目運作）準備工作完成時：主要評估準備工作狀況和 27 檢查相關(guān)工作的質(zhì)量，檢查和評估上市成功的幾率 ，解決存在的問題和調(diào)整方向或政策等。主要評估和檢查產(chǎn)品鋪市狀況、廣告和市場推廣計劃實施狀況、市場反映和消費者反映、檢討政策和策略的正確性、問題和障礙分析、確定對策和調(diào)整方案等。主要評估銷售業(yè)績狀況，產(chǎn)品銷售趨勢分析，投入產(chǎn)出狀況和成本績效分析，市場發(fā)展動向分析，問題和障礙以及確定對策和調(diào)整方案等。除常規(guī)性的評估會議外，總公司和實 施單位在發(fā)現(xiàn)項目運做面臨重大危機時均應(yīng)召集臨時會議解決問題。相關(guān)實施單位在會議前必須準備詳實的報告，并在會議上匯報和答疑。 28 某某 股份有限公司管理制度 編號： QG/ 價格管理委員會 某某 股份有限公司價格管理委員會是公司研究并制定價格政策的組織機構(gòu) 。 一、職責 負責審議、通過公司的價格方針、政策及調(diào)整； 負責新產(chǎn)品及改型產(chǎn)品價格的審定； 負責審議公司價格體系的運行狀況及調(diào)整； 負責審議、通過涉及價格問題的其他事宜。 在投票權(quán)力方面，對于爭議大的產(chǎn)品價格 ,總裁擁有一票否決權(quán)，其 他委員擁有一票權(quán)力。 價格管理委員會委員表決時可投“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，不允許棄權(quán)（委員會成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明是否同意議案，并委托其他委員在會議上代為表決）。 30 某某 股份有限公司管理制度 編號： QG/ 價格管理委員會工作制 度 一、總則 公司研究并制定價格政策是由公司價格委員會負責。 二、價格管理委員會職責 負責審議、通過公司的價格方針、政策及調(diào)整； 負責新產(chǎn)品及改型產(chǎn)品價格的審定； 負責審議公司價格體系的運行狀況及調(diào)整； 負責審議、通過涉及價格問題的其他事宜。 四、會議召開時間： 價格管理委員會工作會議原則上每季度末召開一次，如有特殊情況，也可臨時組織。 （一）正常程序 價格執(zhí)行秘書首先確定會議召開具體時間，并提前 10 個工作日以書面形式通知各部門。 31 價格執(zhí)行秘書接收報告后，在 2 個工作日內(nèi)對各部門報告中提出的議題和解決方案進行匯總、平衡，形成書面報告報常務(wù)執(zhí)行總裁審定。由價格執(zhí)行秘書下發(fā)正式的會議通知，內(nèi)容應(yīng)包括會議時間、地 點、參加人員，會議議題等。 委員在表決時可投“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，不允許棄權(quán)（委員會成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明是否同意議案，并委托其他委員在會議上代為簽署意見）。紀要內(nèi)容應(yīng)重點確定解決方案及完成日期，并由實業(yè)發(fā)展中心負責對執(zhí)行情況進行跟蹤和驗證，經(jīng)驗證可行的方案，報常務(wù)執(zhí)行 總裁批準后列入相關(guān)的管理制度中。 （二） 臨時程序 下列情況之一者，可執(zhí)行臨時程序。 會議記錄由價格管理委員會執(zhí)行秘書 負責起草，經(jīng)常務(wù)執(zhí)行總裁簽發(fā)，在會議結(jié)束 1 個工作日內(nèi)形成會議紀要并下發(fā)至有關(guān)部門。如在執(zhí)行過程中遇到的問題，由責任部門重新提出方案，報價格執(zhí)行秘書確定是否需召開臨時性管理會議。實業(yè)發(fā)展中心不同意調(diào)價可直接批示，同意調(diào)價的，由實業(yè)發(fā)展中心提出方案，經(jīng)價格管理委員會審議通過后，報請常務(wù)執(zhí)行總裁批準后執(zhí)行。 33 某某 股份有限公司管理制度 編號： QG/ 質(zhì)量管理委員會 某某 股份有限公司質(zhì)量管理委員會是由公司高層管理人員和質(zhì)量專業(yè)人員參加，對公司質(zhì)量管理工作中的重大事項進行研究和決策的松散型組織機構(gòu)，其日常工作由設(shè)在總公司實業(yè)發(fā)展中心的執(zhí)行秘書負責。質(zhì)量管理委員會主任由總裁擔任，副主任由常務(wù)執(zhí)行總裁或執(zhí)行總裁擔任。 二、機構(gòu) 主任委員 ：常務(wù)執(zhí)行總裁 委 員： 總 裁 執(zhí)行總裁 34 總裁助理 常務(wù)執(zhí)行總裁助理 計財中心總經(jīng)理 實業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理 科研中心總經(jīng)理 審計中心總經(jīng)理 管理中心總經(jīng)理 特約委員 集團公司總經(jīng)理 相關(guān)人員： 由執(zhí)行秘書提出，委員會主任批準的公司其他相關(guān)人員或?qū)I(yè)人士。 在投票權(quán)力方面，對于質(zhì)量問題爭議大的，上報董事長審批。 質(zhì)量管理委員在表決時可投“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，不允許棄權(quán)（委員會成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明是否同意議案，并委托其他委員在會議上代為簽署意見）。 35 某某 股份有限公司管理制度 編號： QG/ 質(zhì)量管理委員會工作制度 一、總則 公司質(zhì)量管理工作中的重大事項進行研究和決策均由公司高層管理人員和質(zhì)量專業(yè)人員組成的質(zhì)量委員會負責，日常工作由公司實業(yè)發(fā)展中心設(shè)質(zhì)量執(zhí)行秘書負責。 三、質(zhì)量執(zhí)行秘書的職責： 質(zhì)量委員會執(zhí)行秘書負責質(zhì)量管理委員會的日常事務(wù)和組織召開質(zhì)量會議，并對會議決議執(zhí)行情況跟蹤鑒定。 五、工作程序 36 本年度質(zhì)量方針和目標的編制、審批 根據(jù)公司總體經(jīng)營計劃，公司質(zhì)量監(jiān)督管理部門負責于每年 12 月 10 日前組織編制下一年度質(zhì)量方針和目標，報請公司質(zhì)量管理委員會審議。 質(zhì)量管理體系的評價 公司質(zhì)量管理委員會應(yīng)每半年組織一次對公司整體質(zhì)量管理活動執(zhí)行情況的評價會議，以質(zhì)量管理活動的正確性和有效性為基礎(chǔ)。質(zhì)量管理委員會會議對公司整體質(zhì)量管理活動執(zhí)行情況的評價結(jié)果，贊成票必須占 70%才予以通過。表決時委員在會議意見單上簽“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，不允許棄權(quán)（委員會成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見并闡明對議案的意 見，并委托其他委員在會議上代為簽署意見）。經(jīng)質(zhì)量管理委員會主任簽批后，由公司質(zhì)量監(jiān)督管理部門組織實施并對實施情況負責驗證，并將驗證結(jié)果作為下步?jīng)Q策的依據(jù)。 37 某某 股份有限公司管理制度 編號： QG/ 管理費用考核辦法 一、總則 根據(jù)公司“授權(quán)要立法建制度，重獎要利潤算成本”的原則，為厲行節(jié)約、增收節(jié)支，特制定本辦法。年末核定全年實際發(fā)生與定額指標的差額，節(jié)余有獎，超支自負。每月由各利潤單位按月銷售收入的一定比率上繳管理費。 三、費用的審批： 審批程序： （ 1）計劃內(nèi)費用的審批：部門在計劃內(nèi)費用的支出原則上由部門領(lǐng)導審批，計財中心審核后支付或核銷，現(xiàn)機構(gòu)改革初期，核銷費用由各部門領(lǐng)導審批后，統(tǒng)一由常務(wù)執(zhí)行總裁簽批，執(zhí)行一段時間后由部門領(lǐng)導審批； （ 2）超支費用：如部門費用當月超支，累計不超支，予以核銷；如累計超支，由計財中心把關(guān)，不予核銷，特殊原因需做說明，由常務(wù)執(zhí)行總裁特批后，計財中心予以核銷。 （ 4）固定和專項費用：由計財中心總經(jīng)理、常務(wù)執(zhí)行總裁審批后列支。 四、指標的考核與獎懲： 月考核：每月月末由計財中心核定各部門實際發(fā)生的管理費用，下發(fā)《（）月部門管理費用表》，由各部門領(lǐng)導確認后匯總，報管理中心、常務(wù)執(zhí)行總裁各一份，節(jié)余部門在年末一并兌現(xiàn)。不合理支出部門自負。 考核部門：總部管理中心。 五、指標的調(diào)整： 全年費 用指標一旦確定不得更改，應(yīng)列未列入計劃的、新增、合理超支等可在制定下年計劃時參考。 本辦法處發(fā)布之日起開始試行。為此，總公司特制定《 某某 股份有限公司制造業(yè)管理制度》，凡本公司有關(guān)制造業(yè)方面的管理事項，均應(yīng)依照本管理制度執(zhí)行。 使用要求 制造公司（工廠）在執(zhí)行本制度過程中，應(yīng)根據(jù)本單位的行業(yè)特點制定相應(yīng)的操作規(guī)范、規(guī)定、細則。 實施 本制度自下發(fā)之日起實施，原頒布的制造業(yè)管理制度與本制度不符之處，按本制度執(zhí)行。 （ 2） 企業(yè)生產(chǎn)管理部門依據(jù)本企業(yè)年度生產(chǎn)計劃編制季度、月生產(chǎn)計劃。 （ 2）生產(chǎn)計劃應(yīng)細化、量化到每個工位和每種產(chǎn)品。 計劃編制的審批程序 （ 1） 制造公司（工廠）的年度經(jīng)營目標由總公司實業(yè)發(fā)展中心審批，依據(jù)年度經(jīng)營目標編制的年生產(chǎn)計劃以及生產(chǎn)計劃的調(diào)整由制造公司（工廠）總經(jīng)理（廠長）審批。 （ 3） 制造公司（工廠）的各種生產(chǎn)計劃均應(yīng)報總公司實業(yè)發(fā)展中心備案。 （ 2）產(chǎn)車間應(yīng)做好生產(chǎn)所需要的技術(shù)、工藝、檢驗等資料的準備，制定工藝操作規(guī)程和檢驗規(guī)范，并對各生產(chǎn)崗位人員進行產(chǎn)前培訓和指導。 （ 3）采購管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃做出各種材料定額及資金預算，并向制造公司（工廠）財務(wù)部門提出資金使用計劃，保證生產(chǎn)所需的各種材料按時、足額發(fā)放。 （ 2） 生產(chǎn)車間對在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)工藝、檢驗方式、設(shè)備運行等方面出現(xiàn)的問題要及時與有關(guān)部門協(xié)商解決。 （ 4） 對生產(chǎn)環(huán)境在安全、衛(wèi)生、溫濕度等方面有特殊要求的行業(yè)，其車間主管人員應(yīng)加強巡視檢查，杜絕因工作環(huán)境問題而導致產(chǎn)品質(zhì)量下降的情況發(fā)生。制造公司（工廠）的月成本分析報表要按時上報總公司實業(yè)發(fā)展中心備查。 （ 7） 各制造公司（工廠）和生產(chǎn)車間要做好生產(chǎn)過程中的各項統(tǒng)計工作，堅持做到按時填、報生