銀行支行經(jīng)營管理合規(guī)性自查工作報告-在線瀏覽
2025-04-05 21:45本頁面
【正文】 表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)?！ 〗Y(jié)算類業(yè)務(wù)。XXX支行自XXX成立以來個人及對公結(jié)算賬戶的開立及撤銷嚴格按照制度執(zhí)行。年初以來XXX支行月對賬率能夠按照制度要求達到100%，季對賬率達到70%。能夠按照分行年初制定的費用標準進行列支，支行財務(wù)支出由支行長進行審批，記賬人員記賬后由分行審核，按照規(guī)定需要分行審批的費用報分行審批后進行賬務(wù)處理，自查不存在不合規(guī)的情況。根據(jù)總、分行內(nèi)控制度文件，制訂了支行的內(nèi)控制度，涵蓋了各部門、各崗位，能夠嚴格執(zhí)行崗位制約約束，防范風(fēng)險隱患。嚴格執(zhí)行《安全保衛(wèi)工作實施細則》規(guī)定，各項制度及應(yīng)急預(yù)案健全，定期測試110報警系統(tǒng)保證良好運行，消防、自衛(wèi)器材配備齊全，能夠定期調(diào)閱監(jiān)控錄像并進行應(yīng)急預(yù)案演練?！ ⌒畔⒖萍脊芾?。支行機房由專人負責(zé)，定期檢查網(wǎng)絡(luò)及監(jiān)控系統(tǒng)運行情況，發(fā)現(xiàn)問題能夠及時上報分行科技部門。自查范圍涉及全部已開展的`各類業(yè)務(wù)，在經(jīng)常項目項
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1