20xx金融領(lǐng)域治理商業(yè)賄賂犯-在線瀏覽
2025-01-14 22:13本頁(yè)面
【正文】 放企業(yè)信用貸款過程中，全部由其個(gè)人說了算，“三查”（貸前調(diào)查、貸中審查、貸后核查）制度形同虛設(shè)，發(fā)放貸款成了他謀私利的籌碼。受賄、挪用案件多發(fā)生在直接經(jīng)手款項(xiàng)收支部門。如某建行儲(chǔ)蓄所所長(zhǎng)楊某某，為了幫助丈夫衛(wèi)某某搞到籌建“開源鎂業(yè)公司”所需資金，利用所里人員少，一人掌柜之機(jī)，將定期存款單第一、三聯(lián)開成100元定存款半年，而第二聯(lián)開成50萬(wàn)元定期存款一年，交給存款戶某縣鄉(xiāng)信用社。 作案手段由簡(jiǎn)單向多樣化發(fā)展。過去金融犯罪以內(nèi)部人員單獨(dú)作案居多。如某建行票據(jù)交換員張某，伙同某城市信用社票據(jù)交換員秦某某以及工商局停薪留職人員果某某，根據(jù)秦某提供的空白代收憑證，三人在自家偽造城市信用社27萬(wàn)元代收憑證。果某某購(gòu)桑塔納轎車一部，其余款項(xiàng)揮霍一空。近幾年，
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