【正文】 ，每次罰款 50 元。 （二）按簽名或會議規(guī)定的座次入座。 ，若本人未委托他人參加會議按曠會處理。對未能報到或簽到的，由負(fù)責(zé)點名或簽到的工作人員查明遲到或曠會的原因，向會議主持人報告。 。對遲到者，每次罰款 500 元；對曠會者，每次罰款 500 元，并取消其與會資格。 （三）會議室為莊重嚴(yán)肅的特定公共場所，嚴(yán)禁在會議室內(nèi)喧嘩、吵鬧、嬉戲。 （二）與會人員應(yīng)注意保持會議室的清潔衛(wèi)生，愛護會議室的設(shè)施和各類物品。 第七條 會議室的管理 （一）公司機關(guān)會議室由辦公室負(fù)責(zé)管理，包括會議室的清潔衛(wèi)生、設(shè)施保護、物品保管等工作。 （七）住宿由會議組織部門安排，住宿費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《差旅費管理規(guī)定》。除老干部座談會、春節(jié)團拜會提供水果外，其它會議只提供茶水。 （五）公司各部室在工地召開現(xiàn)場會、培訓(xùn)等 專業(yè)會議，由會議組織部門在項目部食堂安排與會人員就餐， 每人餐費不超過以下標(biāo)準(zhǔn) ：早餐 5 元，中、晚餐各 10元；項目部食堂無法安排時，可就近安排就餐， 每人餐費不超過以下標(biāo)準(zhǔn) ：早餐 8元，中、晚餐各 15 元。辦公室負(fù)責(zé)食宿安排，食宿費須控制在批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)。 （二）在公司機關(guān)召開的各類公司級會議，與會人員家不在市區(qū)的，由辦公室安排工作餐，每人餐費不超過以下標(biāo)準(zhǔn)：早餐 8 元，中、晚餐各 15 元。 會議的服務(wù)工作包括：布置會場，安排食宿，會場服務(wù)，與會來賓的迎送等工作。 （五）其他各類公司級會議，在會議主持人的指導(dǎo)下，由辦公室負(fù)責(zé)會議的組織和服務(wù)工作。 （三）公司各部室在機關(guān)召開的專業(yè)會議，由各部門負(fù)責(zé)會議的組織工作，辦公室負(fù)責(zé)會議的服務(wù)工作。 第五條 會議的組織和服務(wù)工作 （一）股東大會、董事會在董事長指導(dǎo)下，由董事會秘書處負(fù)責(zé)會議的組織工作，辦公室負(fù)責(zé)會議的服務(wù)工作。各類會議要根據(jù)會議記錄形成會議紀(jì)要，發(fā)給與會人員，并存檔備案。高層聯(lián)席會于每月的第一個周六下午召開；總裁辦公會于每周六下午召開；其他類型會議的召開時間，以通知為準(zhǔn)。 第八部分 會 議 規(guī) 定 第一條 為更好地召開公司各類會議，提高會議質(zhì)量，充分發(fā)揮會議的民主決策、信息交流、組織領(lǐng)導(dǎo)和推動工作的作用，特制定本規(guī)定。 第四章 罰 則 第十七條 有下列行為之一的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予行政處分；造成損失的，責(zé)令賠償損失；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任： （一）損毀、丟失或擅自銷毀公司檔案的； （二）擅自向外提供、抄錄、公布屬于公司商業(yè)機密檔案的； （三）涂改、偽造檔案的； （四）出賣公司檔案的； （五）檔案工作人員玩忽職守造成檔案損失的； （六）違反《中華人民共和國檔案法》有關(guān)規(guī)定的。庫房必須配備適宜的消防器材，并按設(shè)備要求定期檢查更換；安全使用電器設(shè)備，定期檢查電器線路；庫房嚴(yán)禁明火裝置和使用電爐及存放易燃易爆物品。 第十五條 檔案庫房應(yīng)堅固，并做到有防 盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防高溫等設(shè)施。登記表永久保存。 （二） 鑒定檔案在業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)的主持下，由檔案部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門組成鑒定小組共同進行，鑒定工作結(jié)束后，應(yīng)提出書面報告，由檔案管理員填寫《檔案資料銷毀審批表》交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)董事長或總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第十三條 檔案的借用（閱） （一）借用（閱）者必須愛護檔案，不準(zhǔn)污損，圈劃、涂改、折角、拆卷和撕掉卷頁等； （二）借用（閱）者必須注意安全保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。 第十二條 公司所屬的檔案（文件資料）原則上不準(zhǔn)外借給其他單位，特殊情況需經(jīng)董事長或總裁批準(zhǔn)。 第十一條 檔案管理部門必須建立檔案的借用（閱）制度。 檔案管理部門 應(yīng)根據(jù)需要和可能，采用先進技術(shù)設(shè)備，逐步實現(xiàn)檔案管理的科學(xué)化、現(xiàn)代化。 （三）歸屬存檔范圍的文件、資料，根據(jù)需要和可能可多保存一套或復(fù)印一份，以保證檔案的安全和方便利用。 第七條 各單位、各部門一般應(yīng)在次年 上半年向公司檔案管理部門 移交上年度檔案 ,屬于平時立卷歸檔的不在此規(guī)定范圍內(nèi)。檔案工作人員應(yīng)相對穩(wěn)定，檔案保管人員調(diào)動工作時，應(yīng)在離職前辦好交接手續(xù)。 第四條 檔案管理部門必須貫徹執(zhí)行公司的保密、保衛(wèi)制度，確保檔案和檔案機密的安全。 第三條 公司 在各項工作活動中形成的全部檔案實行歸口管理。 大型上市公司行政管理 制度匯編 檔案管理制度 第一章 總 則 第一條 根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和 公司 實際，為加強檔案的科學(xué)管理，規(guī)范使用，更好地為 公司 各項工作服務(wù)，特制訂本制度。 第二條 檔案工作是 公司 各項工作的重要組成部分，是提高工作效率和工作質(zhì)量的必要條件，是維護 公司 歷史真實面貌的一項重要工作。文書、工程技術(shù)檔案由 公司 辦公室統(tǒng)一管理；人事檔案由 公司人力資源部管理；財務(wù)檔案由公司財務(wù)科管理；經(jīng)營檔案由公司市場部 經(jīng)營辦公室管 理； 物資設(shè)備檔案由物資分公司管理。 第五條 檔案管理部門應(yīng)配備思想進步，具有大專以上文化水平和一定專業(yè)知識，能夠勝任工作的人員負(fù)責(zé)檔案 工作。 第二章 檔案的歸檔 第六條 各單位、各部門凡在工作活動中形成的具有保存價值的文件材料，均由歸口部門進行整理、立卷，并定期向 公司 檔案管理部門歸檔。 第八條 檔案室接收的檔案，應(yīng)符合下列要求： （一）歸檔的文件材料齊全、完整； （二）歸檔的文件材料，保持它們之間的歷史聯(lián)系，區(qū)分保存價值，分類整理、立卷，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和使用。 第三章 檔案的管理和提供利用 第九條 公司在各項工作活動中形成的檔案，應(yīng)在文書或業(yè)務(wù)部門立卷的基礎(chǔ)上，按照一定的要求進行分類，加工整理和保管，并編制必要的目錄、卡片、索 引等檢索工具，以便于文件資料的查找。 第十條 檔案管理部門應(yīng) 建立檔案的統(tǒng)計制度，對檔案的收進、移出、保管、利用等情況進行統(tǒng)計。公司內(nèi)部一般性文件資料的借用（閱）必須由業(yè)務(wù)部門批準(zhǔn)（ 文書檔案由公司辦公室主任簽字，其他業(yè)務(wù)檔案由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字），并辦理借用（閱）手續(xù)；涉及公司商業(yè)機密的文件資料（董事會、職代會、股東會、監(jiān)事會會議記錄、紀(jì)要、工作報告、聲明、決定 、決議等，重大經(jīng)營決策和實施計劃，企業(yè)改革方案，分配制度等）的借用（閱）必須由董事 長或總裁批準(zhǔn)，并辦理借用（閱）手續(xù)。凡涉及企業(yè)管理制度的文件資料外借，必 須有公司企管辦主任的簽字，并辦理相關(guān)借用手續(xù)。 第十四條 公司 檔案資料的銷毀 （一） 公 司 任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀檔案資料。 （三） 經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案，檔案管理員須認(rèn)真核對，將批準(zhǔn)的《檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。在銷毀公司檔案資料時，必須由總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任指定專人監(jiān)督銷毀 ,應(yīng)指定兩人負(fù)責(zé)監(jiān)銷 。要定期檢查檔案保管狀況，對破損或變質(zhì)的檔案應(yīng)及時修補、復(fù)制或作其他技術(shù)處理。 第十六條 檔案管理部門要積極主動地開展檔案的利用工作，為 公司 各項工作服務(wù)，并注意掌握檔案的利用效果。 第五章 附 則 第十八條 本制度由 公司 辦公室組織實施并負(fù)責(zé)解釋。 第二條 公司級會議的類型和召開時間 公司級會議分為股 東大會、董事會、高層聯(lián)席會、總裁辦公會、黨委會、員工（會員）代表大會、工作會等會議。 第三條 與會人員及會議記錄 股東大會由全體股東、董事、監(jiān)事參加，董事會秘書處作會議記錄；董事會由全體董事參加，監(jiān)事、總裁列席會議，董事會秘書處作會議記錄；高層聯(lián)席會由公司黨政領(lǐng)導(dǎo)參加，董事會秘書、企管辦主任、辦公室主任列席會議，辦公室主任作會議紀(jì)錄；總裁辦公會由總裁班子成員、總裁助理、企管辦主任、辦公室主任參加（若不能參加 會議，應(yīng)委托他人參加），董事長、黨委書記、董事會秘書及有關(guān)人員列席會議，辦公室主任作會議記錄；黨委會由黨委委員參加，辦公室主任作會議記錄；員工（會員）代表大會由員工（會員）代表參加，機關(guān)科室負(fù)責(zé)人以上管理人員、各二級單位負(fù)責(zé)人及特邀人員列席會議，大會秘書組作會議記錄；工作會由機關(guān)科室負(fù)責(zé)人以上管理人員、各二級單位負(fù)責(zé)人參加，辦公室作會議記錄；其他各類會議的與會人員和記錄員由會議主持人確定。 第四條 主持人 股東大會、董事會、高層聯(lián)席會由董事長主持 ；工作例會由總裁主持；總裁辦公會由總裁主持，若總裁因特殊情況不能主持會議，由副總裁主持，總裁、副總裁因特殊情況都不能主持會議時，由總裁班子其他成員主持；黨委會由黨委書記主持；員工（會員）代表大會由工會主席主持；其他各類會議由主辦單位（部門）負(fù)責(zé)人 第八部分 主持。 （二）員工（會員）代表大會和上級部門到公司召開的各類大型會議，應(yīng)成立會議工作小組，由會議工作小組按照分工負(fù)責(zé)會議的組織和服務(wù)工作 。 （四）公司各部室在工地召開現(xiàn)場會、培訓(xùn)等專業(yè)會議，由會議組織部門在項目部會議室安排會議，并負(fù)責(zé)會議的組織、服務(wù)工作。 會議的組織工作包括：準(zhǔn)備會議文件，擬訂會議議程、日程和程序，制定會議須知，提名與會人員，發(fā)布會議通知、接受報到等工作。 第六條 會議食宿標(biāo) 準(zhǔn) （一）上級部門到公司召開的大型會議，由會議籌備小組組長確定食宿標(biāo)準(zhǔn)。 （三）在外地舉行各類公司級會議，由辦公室擬訂食宿標(biāo)準(zhǔn)，編制食宿費預(yù)算，報總裁審批。 （四）在公司機關(guān)召開的各部門級會議，與會人員家不在市區(qū)的，由辦公室安排工作餐，每人餐費不超過以下標(biāo)準(zhǔn)：早餐 5 元，中、晚餐各 10 元。 （六）除每年的股東會及職代會由會務(wù)組編制會餐費預(yù)算，報總裁審批方可安排會餐外，公司舉辦的其他會議、培訓(xùn)，不準(zhǔn)會餐。如有上級部門檢查、外審等特殊會議，經(jīng)總裁 第八部分 批準(zhǔn)后可提供水果。 凡違反規(guī)定，超出 標(biāo)準(zhǔn)部分，其費用由會議組織部門的分管領(lǐng) 導(dǎo)承擔(dān)。如因管理不善造成設(shè)施損壞、物品丟失等事件，追究辦公室有關(guān)人員的責(zé)任。如發(fā)生設(shè)施損壞、物品丟失等事件，追究會議主辦單位、部門及與會人員責(zé)任。 第八條 會議紀(jì)律 （一）按時參加會議 ，有事不能出 席或不能按時出席的，應(yīng)提前向會議主持人請假。如有事需提前退席的，應(yīng)向會議主持人請假，未經(jīng)準(zhǔn)假早退者，每次罰款 500元。與會人數(shù)超過 15 人的會議，實行會前點名或簽到制度。對讓人代為報“到”、簽“到”或為別人代為報“到”、簽“到”等弄虛作假者，每次罰款 500 元。 ，造成與會人員遲到或缺席的，對責(zé)任人處以罰款，每遲到一人罰款 100 元，每缺席一人罰款 200 元。 （三）同時只準(zhǔn)一人發(fā)言，不準(zhǔn)私下交談、開“小會”；違者，每次罰款 50 元。 （五）服從會議主持人對發(fā)言所作的要求。 第九條 會議保密事項。 第十條 與會人員應(yīng)按會議要求認(rèn)真貫徹落實會議精神。 第八部分 印信管理規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范印信使用，加強印信管理，特制定本規(guī)定。 第二章 印章刻制與廢止 第三 條 印章刻制 （一）印章的刻制程序： ，申請書應(yīng)注明印章的名稱、式樣、規(guī)格； ，并報總裁審批； ，由公司辦公室到公安部門刻制。 （三）嚴(yán)禁偽造印章和使用偽造印章，如有違反者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，依法追究責(zé)任。 （二）印章停用，首先要通知有業(yè)務(wù)往來的單位并說明停用原因， 標(biāo)明停用的印模和時間。特殊情況下，必須使用原印章時，須報請公司批準(zhǔn)后，由公司辦公室監(jiān)督使用。代章要在落款的后面注明一個“代”字，代章只能是同級或上級印章。所有銷毀的廢止印章都要留下印模保存，以備查考。 （二）依法追究印章遺失單位、部門負(fù)責(zé)人、印章保管人因印章遺失原因發(fā)生的經(jīng)濟、法律等相關(guān)責(zé)任。 （二）印章應(yīng)由單位、部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)取，嚴(yán)禁代為領(lǐng)取印章。業(yè)務(wù)專用章啟用（合同專用章、財務(wù)專用章、支票專用章等）由總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，批準(zhǔn)之日為啟用生效時間。 （三）各單位、部門確定好印章正式啟用時間后，應(yīng)提前向公司辦公室發(fā)出正式啟用印章的報告，注明正式啟用日期，并附啟用日期的材料及印模。 （四）對外產(chǎn)生效用的印章，應(yīng)將啟用的時間、印章式樣，通知有關(guān)單位。 （二）要建立印章保管登記表，載明印章名稱、印文、印模和保管人姓名等事項。按保密和責(zé)任要求，印章管理人員不得委托他人代取代用。違反保管規(guī)定，造成責(zé)任事故，追究印章保管人員的相關(guān)責(zé)任。 （五）以工程項目名稱命名的項目經(jīng)理部，在工程竣工驗收后 7 天內(nèi)，應(yīng)將該項目經(jīng)理部公章繳回公司辦公室。禁止單位（部門）之間自行交接公章；違反本規(guī)定者，對單位（部門）負(fù)責(zé)人及印章保管人員給予相應(yīng)的處罰。 ，各種報表憑分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后蓋章； ； 、總裁、財務(wù)部部長共同簽字批準(zhǔn)后蓋章； ，均應(yīng)有董事長或總裁批準(zhǔn)的手續(xù)和財務(wù)部部長簽字后蓋章； 、部門簽訂經(jīng)濟合同須用公司合同專用章時，必須有單位、部門 第八部分 負(fù)責(zé)人同意，總裁簽字后蓋章； ，必須有單位負(fù)責(zé)人同意、公司分 管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后蓋章； ，必須有公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后蓋章。 各二級單位、部門的業(yè)務(wù)專用章，只能用于業(yè)務(wù)工作，不得以公司名義進行經(jīng)營活動，其印章不具備以公司名義對外進行活動的法律效力。有獨立法人資格的內(nèi)部單位不以公司名義而進行經(jīng)營活動 的，應(yīng)服從公司經(jīng)營部門的統(tǒng)一管理。公司將根據(jù)情況給予處罰。 第十二條 印章管理人 （一）用印時首先應(yīng)檢查是否按要求由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)用印的簽字。 （三）對重要經(jīng)濟合同