【正文】 的國內(nèi)外公路、橋梁、隧道施工及其他經(jīng)營業(yè)務(wù)。 編制本手冊(cè)的目的 保證公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)； 確保重要環(huán)境因素得到有效控制，節(jié)省資源、降低消耗、減少廢物排放、保護(hù)環(huán)境，控制并治理污染； 保證公司不斷改進(jìn)硬件設(shè)施和改善工作環(huán)境，使重大危險(xiǎn)源得到有效控制，保障職工安全與健康； 確保公司活動(dòng)及產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程中遵守相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其 他要求； 通過運(yùn)行管理體系并持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意度，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)提升和管理增值。 總經(jīng)理： 年 月 日 4 手冊(cè)前言 目的和適用范圍 依據(jù) GB/T19001202 GB/T24001202 GB/T2800 GB/T504302021 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立了文件化的管理體系。 代表集團(tuán)公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 向總經(jīng)理及時(shí) 報(bào)告集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)需求。 組織識(shí)別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)；組織實(shí)施管理方針、目標(biāo)與管理方案。 批準(zhǔn)： 年 月 日 3 管理者代表任命書 現(xiàn)任命 同志為集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。 ??? 站在新的歷史起點(diǎn)，集團(tuán)公司決心認(rèn)真貫徹黨的十七大精神，堅(jiān)決落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，勵(lì)精圖治，奮發(fā)有為，推進(jìn)改革，從嚴(yán)治司，以百倍的激情、昂揚(yáng)的銳氣，與支持集團(tuán)公司的業(yè)主單位、忠誠合作的各位朋友共同創(chuàng)建精品工程，以優(yōu)異成績(jī)回報(bào)關(guān)心與支持集團(tuán)公司建設(shè)與發(fā)展的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界！ 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理：葉新平 黨委書記：方聯(lián)民 地 址：湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)韶山南路 239 號(hào) 電 話： 073185583412 Email： LYL6612163 傳 真： 073185583014 2 發(fā) 布 令 本《管理手冊(cè)》依據(jù) GB/T19001－ 2021《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T24001－ 2021《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 GB/T504302021《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》和國家適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求制定，明確了集團(tuán)公司的管理方針、管理目標(biāo)，對(duì)集團(tuán)公司管理體系作了具體描述，是我司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行 動(dòng)準(zhǔn)則，集團(tuán)公司全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。并擁有 13 項(xiàng)國家專利， 3 項(xiàng)國 家一級(jí)工法，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，多次受到黨和政府的高度評(píng)價(jià)，打造出“路橋湘軍”品牌。 集團(tuán)公司堅(jiān)持“科技興司”方針，不斷創(chuàng)新工藝，出色地承建了 7 座長(zhǎng)江特大橋。 集團(tuán)公司注冊(cè)資 本 億元，總資產(chǎn)為 60 億元，凈資產(chǎn) 10 億元。湖南某路橋建設(shè)集團(tuán)公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司 管 理 手 冊(cè) 版號(hào)：第三版 編號(hào)：HNRB－ QEO－ 001： 2021 發(fā)布日期： 2021 年 2 月 實(shí)施日期： 2021 年 2 月 目 錄 1 集團(tuán)公司簡(jiǎn)介 1 2 發(fā) 布 令 3 3 管理者代表任命書 4 4 手冊(cè)前言 5 編制目的和適用范圍 5 引用標(biāo)準(zhǔn)及文件 6 手冊(cè)管理 7 術(shù)語和定義 8 5 管理方針及管理目標(biāo) 9 管理方針 9 管理目標(biāo) 11 6 管理體系組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé) 12 管理承諾 12 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 13 集團(tuán)公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 17 集團(tuán)公司管理職責(zé)、權(quán)限 18 分公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 39 分公司職責(zé)、權(quán)限 40 項(xiàng)目經(jīng)理部管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 41 項(xiàng)目經(jīng)理部職責(zé)、權(quán)限 42 溝通與交流 49 7 管理體系范圍及其過程 53 體系范圍 53 管理體系運(yùn)行模式圖（圖一） 54 質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖（圖二） 55 項(xiàng)目管理過程圖 圖三 56 8 文件與記錄管理 57 文件控制程序 57 記錄控制程序 64 法律、法規(guī)及其它要求 67 9 資源管理 70 人力資源管理程序 70 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 78 施工設(shè)備管理程序 80 工作環(huán)境、職業(yè)健康和衛(wèi)生管理程序 88 其他管理 93 10 項(xiàng)目 管理 94 工程投標(biāo)與合同評(píng)審控制程序 94 施工策劃程序 97 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 101 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 104 采購與分包管理程序 110 施工和服務(wù)控制程序 117 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序 122 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 126 產(chǎn)品貯存防護(hù)和交付程序 128 能源、資源控制程序 132 施工揚(yáng)塵處理程序 136 固體廢棄物處理程序 139 污水排放控制程序 141 化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序 143 施工噪聲控制程序 148 安全防護(hù)管理控制程序 151 電氣安全運(yùn)行控制程序 154 消防安全管理控制程序 156 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序 158 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 162 11 測(cè)量分析和改進(jìn) 165 工程建設(shè)有關(guān)方滿意度測(cè)量控制程序 165 內(nèi)部審核程序 169 過程的監(jiān)視與測(cè)量控制程序 175 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序 177 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視測(cè)量程序 180 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 184 不合格品控制程序 187 事故處理控制程序 191 數(shù)據(jù)分析程序 195 糾正和預(yù)防措施控制程序 199 管理評(píng)審控制程序 202 1 集團(tuán)公司簡(jiǎn)介 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司始建于 1954 年，現(xiàn)有員工 4487 名，其中有職稱工程技術(shù)人員 2388 名。 2021 年獲建設(shè)部首批授予“公路工程施工總承包企業(yè)特級(jí)資質(zhì)”； 1996 年獲交通部第一批頒發(fā)的“公路施工企業(yè)一級(jí)資信”證書； 1993 年獲得國家對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部授予的“對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)”； 2021 年通過國際質(zhì)量、安全、環(huán)保管理體系三項(xiàng)認(rèn)證； 2021 年獲商務(wù)部授予的對(duì)外援助成套項(xiàng)目施工任務(wù) A 級(jí)證書、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)信用等級(jí)三 A 證書；此外在省工商企業(yè)及省建設(shè)銀行的信用評(píng)級(jí)中獲省工商企業(yè)信用“ AAA”等級(jí)、省建行信用“ AAA”等級(jí)。集團(tuán)公司現(xiàn)有施工設(shè)備 6800 臺(tái)套，總功率 70 萬千瓦，總值 10 億元，其中具有國內(nèi)外先進(jìn)水平的 670 臺(tái)套。在橋梁大型雙壁鋼圍堰施工、大直徑深水基礎(chǔ)施工等領(lǐng)域具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)，先后獲得 100 余項(xiàng)國家、省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)、金獎(jiǎng)、銀獎(jiǎng)、科技進(jìn)步成果獎(jiǎng)，其中國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎(jiǎng) 2 項(xiàng)、魯班工程獎(jiǎng) 3 項(xiàng)、詹天佑土木工程獎(jiǎng) 6項(xiàng)，國際橋梁協(xié)會(huì)“林德恩斯大獎(jiǎng)” 1 項(xiàng)，為國內(nèi)同行業(yè)之最。 ??? 集團(tuán)公司于 1998 年榮獲國務(wù)院表彰的“全國先進(jìn)企業(yè)”稱號(hào)， 1999 年榮獲中華全國總工會(huì)授予的“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”； 2021 年以來，榮獲全國質(zhì)量效益型先進(jìn)企業(yè)、湖南省優(yōu)秀施工企業(yè)、湖南省“十佳”優(yōu)秀企業(yè)、湖南省質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)、湖南省省級(jí)基層黨建示范點(diǎn)、湖南省省級(jí)文明單位和全省思想政治工作優(yōu)秀企業(yè)等稱號(hào)； 2021 年獲得全國模范職工之家； 2021 年 10 月獲得交通部授予的“中國橋梁十大英雄團(tuán)隊(duì)”的殊榮； 2021 年 獲得全國首批“創(chuàng)魯班獎(jiǎng)特別榮譽(yù)企業(yè)”光榮稱號(hào)； 2021 年、 2021 年連續(xù)兩年獲得湖南省安全生產(chǎn)先進(jìn)單位。 本手冊(cè)自發(fā)布之日起正式生效。其具體職責(zé)為： 負(fù)責(zé)組織、實(shí)施和保持集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。 組織策劃、實(shí)施內(nèi)部管理體系審核，批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)。 采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)、環(huán)境保護(hù)參與意識(shí)以及安全生產(chǎn)意識(shí)。 望集團(tuán)公司全體員工共同履行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。本手冊(cè)對(duì)集團(tuán)公司的管理體系進(jìn)行了全面的描述，包括對(duì)上述四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求和規(guī)范 要素 的闡述。 適用范圍和刪減說明 本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部管理及外部 包括認(rèn)證機(jī)構(gòu) 評(píng)價(jià)本公司滿足顧客要求、滿足法律法規(guī)及相關(guān)方對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的要求。由于施工所依據(jù)的圖紙和設(shè)計(jì)文件均由建設(shè)單位提供，本集團(tuán)公司無權(quán)更改，因此對(duì) GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)的 （設(shè)計(jì)與開發(fā)）進(jìn)行了合理的刪減?！豆芾硎謨?cè)》的發(fā)放、修訂、換版等由技術(shù)管 理部負(fù)責(zé)，具體執(zhí)行按《文件控制程序》辦理。其他人員的發(fā)放，根據(jù)工作需要，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 本《管理手冊(cè)》持有者必須正確使用、妥善保管，保持手冊(cè)完整、清潔，不得損壞和丟失。 本《管理手冊(cè)》分受控和非受控兩種，受控版本為內(nèi)部使用，非受控版本為外發(fā)，非受控版本的外發(fā)須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。凡與本《管理手冊(cè)》的規(guī)定相抵觸的集團(tuán)公司其他文件及有關(guān)管理的規(guī)章制度，均應(yīng)服從本《管理手冊(cè)》的規(guī)定，及時(shí)予以修改。 本《管理手冊(cè)》解釋權(quán)歸屬湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司技術(shù)管理部。 監(jiān)測(cè)：對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有影響的活動(dòng)中易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過程。 監(jiān)督：對(duì)運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查和督促。采購中指原材料，施工過程中指分項(xiàng)、分部單位工程產(chǎn)品或工序產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 集團(tuán)公司各部門每年年初應(yīng)根據(jù)管理目標(biāo)指標(biāo)及經(jīng)營計(jì)劃的要求，建立考核指標(biāo)體系，明確考核方法，報(bào)主管領(lǐng) 導(dǎo)審批。 管理方案 管理方案是集團(tuán)公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)制定的計(jì)劃、措施和方案。 管理方案的檢查與修訂 管理者代表及各相關(guān)職能部門對(duì)管理評(píng)審有關(guān)決議及集團(tuán)公司重 大決策任務(wù)的落實(shí)情況進(jìn)行督辦，并將有關(guān)情況提交管理評(píng)審。 相關(guān)文件 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》 《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 《 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視測(cè)量程序》 相關(guān)記錄 年度經(jīng)營計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)有關(guān)方案 部門年度工作計(jì)劃 項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、安全專項(xiàng)方案 集團(tuán)公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 集團(tuán)公司管理職責(zé)、權(quán)限 董事長(zhǎng)的職責(zé)與權(quán)限 董事長(zhǎng)系集團(tuán)公司的法定代表人，主持集團(tuán)公司全面工作，行使下列職權(quán)： 召集、主持董事會(huì)會(huì)議。 簽署下列文件： 董事會(huì)文件。 省國資委及董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的融資貸款文 件、投資及擔(dān)保文件、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)出售 處置 文件、固定資產(chǎn)購置文件。 根據(jù)董事會(huì)決議并經(jīng)省國資委批準(zhǔn)，簽發(fā)集團(tuán)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總法律顧問等集團(tuán)公司高級(jí)管理人員的任免文件。 根據(jù)董事會(huì)的職權(quán)范圍，審批以下事項(xiàng)： 總經(jīng)理或總經(jīng)理明確授權(quán)委托人審核同意的擬承建項(xiàng)目投標(biāo)單位及項(xiàng)目經(jīng)理人選 指國內(nèi) 8000 萬元以下工程項(xiàng) 目 、并向董事會(huì)報(bào)備。 總經(jīng)理審核上報(bào)的單筆