鑫科集團公司經(jīng)營計劃管理制度-展示頁
2024-12-27 19:23本頁面
【正文】 第一章 總則 鑫科集團公司（以下簡稱公司）的經(jīng)營計劃既是公司全體員工在計劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計劃的重要依據(jù)。 根據(jù)戰(zhàn)略目標，計劃項目由總裁辦公會結(jié)合實際情況具體選定。 部門分解計劃的主要內(nèi)容：分解到部門的計劃項目總體經(jīng)營目標、部門季度分解計劃、部門月度工作計劃。 以銷定采、以采促銷、綜合平衡 溝通協(xié)調(diào)。 滾動調(diào)整。 經(jīng)營計劃和全面預(yù)算的關(guān)系 經(jīng)營計劃是公司在計劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)，又是安排季度、月度計劃的重要依據(jù)。 預(yù)算是經(jīng)營計劃的一個重要組成部分。經(jīng)過財務(wù)部門按照財務(wù)核算的原則處理后，可以衡量公司經(jīng)營活動是否能滿足公司的利潤目標。 根據(jù)經(jīng)營計劃和預(yù)算統(tǒng)一編制的原則，在編制經(jīng)營計劃的同時編制各項預(yù)算，詳見《鑫科集團預(yù)算管理制度》。 公司建立自上而下的計劃編制 和監(jiān)控體系，自下而上的匯報體系，按照計劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核四個環(huán)節(jié)實現(xiàn)閉環(huán)式管理。 第二章 經(jīng)營計劃管理體系 在公司經(jīng)營計劃管理體系中，設(shè)計合理的董事會、公司管理層和各部門的計劃管理關(guān)系和責任關(guān)系，并持續(xù)完善。 經(jīng)營管理計劃體系的組成部門 董事會 總裁辦公會 企業(yè)管理部 公司其他各部門 董事會的主要職 責包括： 負責審定長遠發(fā)展戰(zhàn)略； 負責提出和確定年度經(jīng)營目標，批準公司年度經(jīng)營計劃； 負責審查管理層的季度和年度工作總結(jié)； 負責對管理層相關(guān)人員進行考核。 各業(yè)務(wù)及職能部門的主要職責包括： 提供編制計劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 提出各部門季度分解計劃和月度工作計劃草案； 執(zhí)行各部門的工作計劃，并進行總結(jié)、分析。 經(jīng)營計劃的主要內(nèi)容及編制部門 企業(yè)管理部 公司主要經(jīng)營指標的目標（銷售收入、經(jīng)營利潤、凈利、現(xiàn)金等），競爭策略，關(guān)鍵成功因素，面臨的主要風險，擬采取的重大措施。 審計監(jiān)察部 公司年度各項審計、督察工作開展時間、如何開展、費用預(yù)算；法律事件的處理。 總裁辦 企業(yè)文化、內(nèi)部溝通渠道的建立；本部門的組織、發(fā)展、預(yù)算；辦公設(shè)備購置計劃 。 經(jīng)營部門（包括金屬事業(yè)部、房地產(chǎn)事業(yè)部、 IT 事業(yè)部等） 本部門銷售計劃目標的分解（分別按產(chǎn)品、地區(qū)、客戶、時間分解）；實現(xiàn)目標的措施（廣告、銷售政策、銷售推廣活動安排、客戶關(guān)系管理、等）及進度安排；資源需求（人員、培訓(xùn)、預(yù)算）。 經(jīng)營計劃編制的依據(jù) 政治法律、經(jīng)濟、社會、技術(shù)、自然等宏觀環(huán)境分析； 行業(yè)、競爭環(huán)境分析； 企業(yè)內(nèi)部資源與能力分析； 公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃； 業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃； 職能發(fā)展規(guī)劃； 董事會提出的經(jīng)營目標 以前年度公司經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 各部門績效考核關(guān)鍵指標 第三章 年度經(jīng)營計劃編制 計劃期 計劃期指經(jīng)營計劃編制所覆蓋的經(jīng)營期間和經(jīng)營計劃的實際執(zhí)行期。 年度經(jīng)營計劃的編制過程包括：年度經(jīng)營目標的提出，年度經(jīng)營目標的討論確定，年度經(jīng)營計劃草案的 編制，年度經(jīng)營計劃的審核、確定。 討論確定經(jīng)營目標 下一年度經(jīng)營目標由總裁辦公會下發(fā)企業(yè)管理部，由企業(yè)
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