【正文】 工作不作系統(tǒng)匯報(bào)。參加會議的各項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，除對涉及事項(xiàng)作說明或急需提交總辦會議協(xié)調(diào)、明確的事項(xiàng)外，對本單位 (部門 )工作不作系統(tǒng)匯報(bào)。不定期會議根據(jù)總經(jīng)理的 提議， II時(shí)組 織召開。 第三條 本制度適用于公司本部，控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股 項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行， 第二章 會議的類型 第四條 總辦會議一般分為定期和不定期二類。 總經(jīng)理辦公會議制度 第一章 總 則 第一條 為提高 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡稱公司 )總經(jīng)理辦公會議 (以下簡稱總辦會議 )的工作效率，規(guī)范總辦會議的組織工作和議事程序，特制定 本制度。 第十六條 本制度由監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第十四條 監(jiān)事會的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)事有權(quán)對本人在會議上的發(fā)言作出說明性記載。表決事項(xiàng)須經(jīng)出席會議監(jiān)事的 2／ 3以上贊成方為有效。 第十一條 會議的決議要由監(jiān)事記名表決，監(jiān)事在表決時(shí)各有一票表決權(quán)。監(jiān)事無故缺席且不提交書面意見或書面表決的，視為同意依法召開的監(jiān)事會的決議。監(jiān)事會認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請 董事長、董事和總經(jīng)理列席會議。 第八條 監(jiān)事會主席應(yīng)履行以下職 責(zé)： (一 )召集和主持會議，決定是否召開臨時(shí)會議； (二 )簽署監(jiān)事會決議和建議，檢查監(jiān)事會決議實(shí)施情況，并向監(jiān)事會報(bào)告決 議的執(zhí)行情況； (三 )組織制定監(jiān)事會工作計(jì)劃和監(jiān)事會決定事項(xiàng)的實(shí)施，代表監(jiān)事會向股東 會報(bào)告工作； (四 )公司《章程》規(guī)定的其他權(quán)利。 第六條 會議主要議題一般應(yīng)包括： (一 )審核公司年度、期中財(cái)務(wù)報(bào)告，從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會的分析意見及建議； (二 )重點(diǎn)分析評價(jià)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情 況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況； (三 )討論監(jiān)事會工作報(bào)告、工作計(jì)劃和工作總結(jié)； (四 )審議對董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰 措施； (五 )議定對董事會決議的復(fù)議建議； (六 )討 論公司《章程》規(guī)定和股東會授權(quán)的其他事項(xiàng)。 第四條 監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集 ，每年召開 1至 2次會議。會議由 監(jiān)事會主席主持。 第二條 監(jiān)事會是公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，對公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作及董事和總 經(jīng)理等高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。 第二十四條本制度經(jīng)董事會批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。 第二十二條 董事會秘書應(yīng)及時(shí)向董事長匯報(bào)決議執(zhí)行情況，并將董事長的 意見如實(shí)傳達(dá)給有關(guān)董事和其他相關(guān)人員。 第六章 會議決議的落實(shí) 第二十條 董事會決議一經(jīng)形成即由分管董事和總經(jīng)理組織實(shí)施，董事會有 權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并予以督促。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。 第十九條 每次會議的記錄應(yīng)盡快提供全體董事 審閱，要求對記錄作出修訂 補(bǔ)充或要求在記錄上對其會議上的發(fā)言作出說明性記載的董事，應(yīng)在收到會議記錄 3 天內(nèi)將修改意見書面呈報(bào)董事長。 第五章 會議記錄 第十八條 會議應(yīng)就會議議案形成會議記錄，會議記錄應(yīng)記載議事過程和表 決結(jié)果。 第十六條 議案的表決 (一 )出席會議的董事對各項(xiàng)議案須有明確的表決意見，并在決議和董事會記 錄上簽字； (二 )董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事不參與表決，亦不計(jì)入 法定人數(shù)。 第十四條 董事會可以采取書面形式召開會議，以書面形式召開會議時(shí)， 事會秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事達(dá)到公司《章程》或本制度規(guī)定的作出決定所需人數(shù)的，相關(guān)議案即構(gòu)成董事會決議。 第四章 會議表決事項(xiàng) 第十二條 董事會就前款事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)全體董事 過半數(shù)通過。 第三章 會議行使職權(quán)范圍 第十一條 董事會行使以下職權(quán)： (一 )負(fù)責(zé)召集股東會議，研究決定召集股東會的方案、工作報(bào) 告及有關(guān)文件，并向股東會報(bào)告工作； (二 )貫徹執(zhí)行股東會的決議； (三 )研究決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； (四 )制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (五 )制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (六 )制定公司增加或者減少注冊資本方案； (七 )擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； (八 )決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (九 )聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； (十 )制定公司的基本管理制度； (十一 )制訂公司章程修改方案或確定提交股東會審議的公司章程修改方案 (十二 )研究決定公司對外擔(dān)保項(xiàng)目、對外捐贈事項(xiàng)； (十三 )研究決定對董事長、總經(jīng)理等的授權(quán)； (十四 )根據(jù)董事長提名，委派和更換直屬公司董事或董事長候選人； (十五 )向股東會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所； 董事如未出席某次會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會議上的表決權(quán)。 第九條 會議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席會議時(shí)，可以委托其他 董事代理出席。 第七條 會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會議日期、地點(diǎn)、會議期限、事由及議 題等。定期會議每年召開 1至 2 次，每次 會議應(yīng)于 1 0 天前書面通知全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。 第二章 會議召開事項(xiàng) 第五條會議由董事長召集并主持，會議應(yīng)有 1／ 2以上的董事出席方可舉行。 第三條 董事會秘書負(fù)責(zé)會議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會議議程、準(zhǔn)備 會議材料，組織安排會議召開，以及會 議決議、紀(jì)要的起草工作。 董事會會議制度 第一章 總 則 第一條 為確保綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡稱公司 )董事會會議 (以 下簡稱會議 )的工作效率和決策科學(xué)，保證董事會議程和決議的合法化，根據(jù)《公 司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 第五章 附 則 第二十條 本制度由董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第十九條 會議在審議中對議案和決定草案有重大不同意見的，可以表決由 董事會重新商議后提出修正案。 第十七條 會議記錄應(yīng)由出席會議的股東代表、出席會議的董事和記錄員簽 名，并作為公司檔案由董事會秘書收存，年終時(shí)統(tǒng)一歸檔。但下 述事項(xiàng)須經(jīng)代表 2／ 3以上表決權(quán)的股東通過方為有效 ： (一 )公司增加 或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式； (二 )修改公司章程； (三 )公司章程規(guī)定須代表 2／ 3以上表決權(quán)的股東通過的事項(xiàng)。 第十四條股東會決議應(yīng)寫明出席會議的股東 (和股東代理人 )人數(shù)、所持 股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項(xiàng)議案表決結(jié)果。 第十三條主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會議的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣 布表決結(jié)果。 第十一條董事會 應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為 行為準(zhǔn)則，對股東的提案 進(jìn)行審查。 第三章 提案與表決 第十條 股東有權(quán)向公司提出新的提案。 第八條 會議由董事會召集，董事長主持；董事長因故不能出席時(shí)，由董事 長指定的副董事長或其他董事主持。當(dāng)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù) 10％以上的股東書面請求，或董事會認(rèn)為必 要，或監(jiān)事會提議時(shí)，可以召開臨時(shí)會議。 第五條本制度適用于公司股東會，所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司 章程參照執(zhí)行。 第四條會議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會議并明確授權(quán)范圍。 第二條本制度自生效之日起，即成為對股東會、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng) 理和其他高級管理人員具有約束力的文件。 由于編制時(shí)間緊，編制人員自身也有一個(gè)學(xué)習(xí)的過程，其中的不 當(dāng)之 處、疏漏之處敬請指正。共編制各類規(guī)章制度 41 項(xiàng)，基本涵蓋了本公司綜合管理活動的各個(gè)方面，構(gòu)成了一個(gè)較為完整 的綜合管理制度體系。 為使本公司以及分、子公司的綜合管理工作有章可循，有據(jù)可依，本 公司特集中抽調(diào)人員按照系統(tǒng)化、規(guī)范化 、標(biāo)準(zhǔn)化的要求，對公司現(xiàn)行的 綜合管理制度分類進(jìn)行修訂、完善；并吸取成功企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司 管理現(xiàn)狀和發(fā)展需求，增編了部分管理制度。 前 言 近年來，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司經(jīng)營規(guī)模日益擴(kuò)大，集團(tuán)化步伐加 快，因此，科學(xué)有序的管理顯得尤為重要，建立一整套相互協(xié)調(diào)、整體優(yōu) 化的現(xiàn)代企業(yè)管理制度已是當(dāng)務(wù)之急。 作為公司管理體系重要組成部分的綜合管理，即通常含義上的行政辦 公事務(wù)管理，是公司各項(xiàng)管理工作的中樞和結(jié)合點(diǎn)，規(guī)范有序的綜合管理 制度體系在整個(gè)公司制度建設(shè)中舉足輕重，對公司日常經(jīng)營管理運(yùn)作起著 不可或缺的保障作用。 綜合管理制度共分六篇，分別為：會議管理 、 文秘檔案管理、法律事 務(wù)管理、資產(chǎn)物品管理、后勤總務(wù)管理、綜合管理。各項(xiàng)制度已經(jīng)公司制度評審會議評審和公司領(lǐng)導(dǎo)審 定，現(xiàn)作為試行稿印發(fā)公司各單位、部門。 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 二 OO二年九月二十日 目 錄 第一篇 會議管理 一、股東會會議制度 二、董事會會議制度 三、監(jiān)事會會議制度 四、總經(jīng)理辦公會議制度 五、員工大會管理辦法 六、評審會議管理制度 七、項(xiàng)目公司工作會議制度 八、 會議室管理制度 第二篇 文秘檔案管理 一、公文處理辦法 二、文件格式規(guī)定 三、專職秘書管理工作規(guī)定 四、文印工作管理規(guī)定 五、印信管理辦法 六、文書檔案管理辦法 七、項(xiàng)目檔案管理制度 八、特種 檔案管理辦法 九、報(bào)刊資料管理規(guī)定 第三篇 法律事務(wù)管理 一、規(guī)章制度制定程序管理規(guī)定 二、合同審核管理規(guī)定 三、工商登記事務(wù)管理規(guī)定 四、商標(biāo)事務(wù)管理辦法 . 五、經(jīng)濟(jì)糾紛處理規(guī)定 第四篇 資產(chǎn)物品管理 一、固定資產(chǎn)管理規(guī)定 二、車輛管理規(guī)定 三、通訊工具管理辦法 四、辦公用品管理制度 五、辦公自動化設(shè)備使用維護(hù)管理辦法 第五篇 后勤總務(wù)管理 一、辦公區(qū)域環(huán)境管理辦法 二、辦公區(qū)域安全管理辦法 三、員工用餐管理辦法 四、員工宿舍管理辦法 五、總機(jī)話務(wù)工作管理辦法 六、郵件寄發(fā)管理辦法 七、內(nèi)部通訊錄管理規(guī)定 第六篇 綜合管理 一、投資管理辦法 二、出差管理制度 三、接待工作管理辦法 四、業(yè)務(wù)招待管理辦法 五、信息管理制度 六、保密管理制度 股東會會議制度 第一章 總 則 第一條 為確保綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡稱公司 )股東會會議 (以 下簡稱會議 )的順利進(jìn)行，規(guī)范會議的組織和行為，提高會議議事效率，保障股 東合法權(quán)益，保證股東會能夠依法行使職權(quán)以及會議程序和決議有效、合法，根據(jù)《公司法 》及公司《章程》，特制定本制度。 第三條董事會秘書具體負(fù)責(zé)會議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。 非股東的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員可以列席會議。 第二章 開 會 第六條 股東會年會每年召開一次，于上一會計(jì)年度 完結(jié)之日起的 3 個(gè)月內(nèi) 舉行。 第七條會議議題由董事會按公司《章程》在征求股東意見的基礎(chǔ)上決定； 董事會應(yīng)在會議召開前 15 天將會議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和表決事項(xiàng)書面通知全體股 東及有關(guān)出席人員。 第九條 主持人宣布開會后，應(yīng)首先報(bào)告出席 會議的股東人數(shù)及其代表股份 數(shù)，確定股東會會議是否合法 有效。提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件： (一 )提案內(nèi)容可涉及公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、 利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、公司增或減注冊資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項(xiàng)； (二 )內(nèi)容與法律、法規(guī)及章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股 東會職責(zé)范圍； (三 )有明確議題和具體決議事項(xiàng)； (四 )以書面形式在股東會舉行前 5天提交或送達(dá)董事會。 第十二條會議應(yīng)按照會議通知所列議題順序進(jìn)行討論和表決。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。 第十五條股東會決議須經(jīng)代表 1／ 2以上表決權(quán)的股東通過方為有效。 第四章 會議記錄 第十六條會議應(yīng)有會議記錄，會議記錄記載以下內(nèi)容： (一 )出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； (二 )召開會議的日期、地