【正文】 調(diào)查問卷祁陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動“四風(fēng)”問題調(diào)查問卷您好，感謝您參與我們的問卷調(diào)查工作。在繼續(xù)抓好對轄內(nèi)農(nóng)信社常規(guī)稽核檢查的基礎(chǔ)上，積極開展形式多樣的專項稽核檢查，重點(diǎn)將抓好事前的預(yù)警和事中的控制檢查，并保持一定的頻率，同時，不斷地修改和完善有關(guān)的內(nèi)控制度，以增強(qiáng)對各經(jīng)營考核單位和各監(jiān)督對象的約束力，靈活運(yùn)用各種稽核檢查手段，以檢查促規(guī)范，在規(guī)范中求發(fā)展。另外，由于個別業(yè)務(wù)人員風(fēng)險防范意識和自我約束能力不強(qiáng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)及思想覺悟不高等原因，導(dǎo)致違章違規(guī)現(xiàn)象時有發(fā)生。為此，于4月份制訂了《稽核人員專業(yè)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)方案》，該培訓(xùn)方案總共有12方面的內(nèi)容，從而確保了今年培訓(xùn)計劃的落實(shí)，現(xiàn)已完成全部的培訓(xùn)任務(wù)。（二）、機(jī)構(gòu)的建設(shè)年初，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心支持下，為稽核部門配備了一名專職稽核人員，目前聯(lián)社稽核人員配備2人，已初步組建一支政治覺悟高，業(yè)務(wù)素質(zhì)好，工作效率快的內(nèi)部審計隊伍。該《實(shí)施細(xì)則》一方面明確了稽核部門自身的工作范圍、任務(wù)及稽核人員的崗位職責(zé)；另一方面也對被稽核對象的工作職責(zé)做了詳細(xì)的規(guī)定，明確了什么是該做和什么是不該做。二、制度及機(jī)構(gòu)建設(shè)（一）、制度的建設(shè)我們針對稽核檢查存在的問題，根據(jù)有關(guān)文件精神，有針對性的對原部分制度、規(guī)定及辦法進(jìn)行修改和補(bǔ)充。主要是對今年歷次稽核檢查下發(fā)現(xiàn)場稽核檢查意見書的整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查，防止整改流于形式，確保整改工作不走過場。簡易檢查的開展1次針對聯(lián)社信貸管理實(shí)際，于9月份開展了對聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展部的大額（單筆20萬元以上）貸款檢查，主要是貸款合規(guī)合法性檢查，提出整改意見1條，要求進(jìn)行整改。離任審計的開展5次今年4月份開始，按照聯(lián)社主任的批示，嚴(yán)格按照《廣東省農(nóng)村信用社各級主要負(fù)責(zé)人離任審計暫行辦法》的程序要求，先后組織了對原xx分社等3個單位5位農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人的離任審計5人次。專項稽核的開展4次（1）、今年6月28日至7月20日，按照市辦的檢查要求，在財務(wù)電腦部的配合下，完成了對聯(lián)社會計事后監(jiān)督管理部門的檢查任務(wù)1次（提出整改意見3條）。其中常規(guī)檢查81次(重要憑證及庫存現(xiàn)金),專項稽核檢查4次，共提出整改意見10條，簡易檢查1次，離任審計5次，后續(xù)稽核檢查4次，提出整改意見1條?，F(xiàn)將全年稽核工作總結(jié)如下：一、工作開展情況年初以來，我們按照制訂的稽核工作計劃，結(jié)合不同時期農(nóng)村信用社的經(jīng)營管理實(shí)際，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心支持下，在財務(wù)電腦部及各單位的大力配合下，按計劃有步驟的開展了對轄屬網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場稽核檢查工作。總之，我們將按照縣聯(lián)社和上級行（社）的有關(guān)要求，嚴(yán)格依章辦事，努力完成年度內(nèi)稽核工作任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作，督促全縣信用社依法合規(guī)經(jīng)營，杜絕大案要案的發(fā)生，做好稽核工作的事前、事中、事后監(jiān)督，做到警鐘長鳴，將問題力爭消滅在萌芽狀態(tài)之中，為我縣農(nóng)信社健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。三是縣聯(lián)社黨委按照上級規(guī)定，每季召開了一次執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況分析會。二是為強(qiáng)化內(nèi)部管理，加大案件防范，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，逐人逐社簽訂《祁陽縣信用聯(lián)社案件防范責(zé)任書》，基層社主任向聯(lián)社簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)和案件防范責(zé)任制保證書》，實(shí)行分級管理，層層抓落實(shí)。三、防查并舉，認(rèn)真做好農(nóng)村信用社紀(jì)檢監(jiān)察工作。1—6月共開展序時稽核83社次，；開展了專題稽核6次，涉及29社次，其中市聯(lián)社監(jiān)察內(nèi)審處安排的專項稽核1次，如全縣農(nóng)信社2002年度會計年終決算稽核；縣聯(lián)社根據(jù)工作需要安排了五次專項稽核，如對2002年全縣農(nóng)村信用社兩呆手續(xù)費(fèi)計提情況進(jìn)行了全面稽核；查實(shí)了馬鞍嶺分社原主任劉愛軍同志任期內(nèi)發(fā)放的“三違”貸款1350410元，其中2003年元至3月違章放款301800元；，且長期掛賬的稽核事實(shí)；查實(shí)蘭橋分社出納員蔣文亞動用營業(yè)庫款2萬元及會計申弼動用信用社資金4萬元等問題；開展了主任（含主任會計）離任審計29社次，查實(shí)離任人員“三違”貸款157筆，并給予一次性罰款14400元。二是實(shí)行了專職稽核員定點(diǎn)包片、責(zé)任包干管理措施。一是為強(qiáng)化農(nóng)信社稽核工作力度，充實(shí)了稽核隊伍力量。為嚴(yán)肅紀(jì)律，規(guī)范信貸操作行為，清理后，又以祁農(nóng)信社發(fā)[2003]8號下發(fā)了《關(guān)于對全縣農(nóng)信社干部職工及直系親屬借款清理后的處罰處理通知》，糾正了全縣農(nóng)信社員工在基層社的不良借款行為。行社“脫鉤”后，進(jìn)行了第三次專項修改，即下 1發(fā)了《祁陽縣農(nóng)信社稽核檢查處罰處理暫行規(guī)定》，共四章二十七條，總攬了信用社稽核工作全局?，F(xiàn)將半年來稽核工作開展情況總結(jié)如下：一、強(qiáng)化管理，進(jìn)一步完善了稽核工作管理辦法。第一篇：祁陽聯(lián)社稽核監(jiān)察科二00三年上半年工作總結(jié)祁陽聯(lián)社稽核監(jiān)察科二00三年上半年工 作 總 結(jié)2003年上半年，稽核監(jiān)察科全體同志緊緊圍繞以“化險、控案、抓降、增效”為中心，內(nèi)抓管理，外樹形象，促進(jìn)發(fā)展，有針對性地對全縣農(nóng)村信用社內(nèi)部管理、信貸管理、信用站管理等方面開展了靈活多樣的稽核、監(jiān)察和審計工作。元—6月共開展序時稽核83社次，專題稽核6次，主任離任審計29人次，查出在財務(wù)、信貸、內(nèi)部管理、“三防一?！钡确矫孢`章違紀(jì)行為的共28社次，給予稽核處罰的59人次，；核實(shí)2002年度財務(wù)方面違規(guī)收支48490元；，涉及132社次，已全額收繳縣聯(lián)社會計科管理；查實(shí)信貸業(yè)務(wù)方面違規(guī)共67筆，金額1784400元；查實(shí)賬賬不符的社5個。一是從制度建設(shè)入手，規(guī)范稽核工作管理及操作等一系列的工作流程。二是清理干部職工及直系親屬借款，并以祁農(nóng)信社發(fā)[2003]48號下發(fā)了《關(guān)于清理上報農(nóng)信社干部職工（含退休人員）及直系親屬借款的通知》，本次清理金額5920909元，其中在職人員5135893元，退休人員785016元。二、強(qiáng)化稽核隊伍建設(shè)，全方位加大稽核審計力度。上半年，縣聯(lián)社根據(jù)市聯(lián)社稽核工作要求，按每8個信用網(wǎng)點(diǎn)配備了一名專職稽核員，并由原有專職稽核員8名增加到9名，保持了稽核隊伍相對穩(wěn)定。通過定點(diǎn)包片、責(zé)任包干，改變了過去那種“流動式”稽核審計為“固定式”稽核審計，強(qiáng)化了稽核員責(zé)任，加大了經(jīng)常性稽核審計力度?？陀^而綜合地反映了原任主任任期內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績及存在的主要問題，并對存在的問題提出了稽核建議，將離任審計材料按照與當(dāng)事人見面簽字、各級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、稽核科歸檔保管等程序進(jìn)行細(xì)致操作，做到不走過場，有據(jù)可查，嚴(yán)格依章辦事。一是今年以來，縣聯(lián)社紀(jì)檢監(jiān)察部門為加大監(jiān)察監(jiān)督力度，先后下發(fā)了《祁陽縣農(nóng)信社案件防范責(zé)任追究制度》和《禁止農(nóng)信社員工打牌賭博的通知》，半年內(nèi)未發(fā)生經(jīng)濟(jì)案件。聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)主動上交紅包禮金2人次，金額6000元，其中已登記并清退的1人次，金額3000元。四是督促全縣信用社基層黨組織開好黨員民主生活會。祁陽縣農(nóng)村信用聯(lián)社稽核監(jiān)察科二00三年六月二十八日第二篇：聯(lián)社稽核工作總結(jié)今年以來，聯(lián)社保衛(wèi)監(jiān)督部（稽核）緊緊圍繞上級稽核主管部門及縣聯(lián)社的總體工作部署，結(jié)合農(nóng)村信用社稽核工作管理的有關(guān)規(guī)定，不斷地加強(qiáng)