20xx年度反洗錢培訓工作計劃-展示頁
2024-10-25 13:42本頁面
【正文】 報告可疑交易的重要意義，以及如何識別和報告有價值的可疑交易等。會議由副行長王展新主持，特別邀請人行遂寧市中心支行會計科謝迎春重點就反洗錢工作中有關可疑交易數(shù)據(jù)報送相關內容進行培訓，總行會計結算部、公司金融部、審計部、信貸管理部、風險管理部、安全保衛(wèi)部、總行營業(yè)部及各分支行的分管行長及各級會計主管參加了會議，行長劉彥親臨現(xiàn)場指導工作。四、培訓批次：每期培訓半天，人員50—60人，共6期3天。二、培訓人員：反洗錢工作領導小組成員、各支行負責人、專管員和一線臨柜人員；三、培訓內容：“一法四令”；聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)知識；《xxxxxx反洗錢工作指引和管理體制及崗位責任制》等相關制度；現(xiàn)金和賬戶管理知識；反洗錢客戶風險等級劃分。按照中國人民銀行有關反洗錢培訓工作的要求，制訂xxxxxx2012年度反洗錢培訓工作計劃：一、培訓要求：把反洗錢培訓工作列入年度經(jīng)營管理中，擺上重要議事日程。第一篇：2012年度反洗錢培訓工作計劃為建立健全反洗錢培訓機制，提高反洗錢業(yè)務人員的素質，增強員工分析判斷能力，切實掌握反洗錢實際操作和實戰(zhàn)經(jīng)驗。勵志培養(yǎng)出一批專業(yè)的隊伍，使反洗錢操作更加規(guī)范化、高效化。培訓工作要注重實效，不走形式、不走過場，對參訓人員進行必要的考核。三、培訓時間：2012年6月10日—9月10日；2012年6月：反洗錢法律法規(guī)；2012年9月：內控制度、風險等級劃分和相關反洗錢的知識。二0一二年一月五日公司xxxxxx股份有限 2012年反洗錢培訓工作計劃第二篇：反洗錢培訓第五十九期（總第一百八十八期）二〇一一年十一月一日加強培訓學習提高反洗錢業(yè)務技能為加強對反洗錢法律法規(guī)學習，進一步提高全員反洗錢工作能力，2011年10月26日晚,我行在金龍會議室召開了反洗錢業(yè)務培訓會。會議首先由行長劉彥對我行反洗錢工作目前存在的問題做出了強調，并對下一步如何開展反洗錢工作提出要求，重點指出我行反洗錢工作應充分運用科技技術手段履行大額和可疑交易報送等反洗錢工作義務。最后由會計結算部負責反洗錢工作的唐宇菲同志對反洗錢上報處理平臺在日常操作中易出現(xiàn)的問題及相關要求做出具體說明。抄送：董事會，監(jiān)事會。聯(lián)系人：唐宇菲聯(lián)系電話：0825－2254475（共印29份）遂寧市商業(yè)銀行辦公室2011年11月1日印發(fā)第三篇：反洗錢工作計劃2012年反洗錢工作計劃為了做好全行的反洗錢工作，以及反洗錢工作法規(guī)要求，結合XXX支行的具體情況，便于2012年全行各營業(yè)網(wǎng)點開展反洗錢工作，特制訂XXX支行反洗錢工作計劃，請全行各營業(yè)網(wǎng)點按照本計劃規(guī)定的步驟結合自己網(wǎng)點的實際情況，適時開展反洗錢工作。成立反洗錢工作領導小組和反洗錢工作制度法規(guī)執(zhí)
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