銀行支行20xx年度反洗錢宣傳計劃推薦-展示頁
2024-10-28 16:21本頁面
【正文】 、規(guī)范地報送各類工作報告、報表、規(guī)章制度等反洗錢文件資料。反洗錢文件資料報送和報備。反洗錢工作稽核審計情況。配合反洗錢案件協(xié)查、調(diào)查。反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查。大額交易個人儲蓄20萬元以上、公司業(yè)務(wù)50萬元以上和可疑交易報告按規(guī)定上報，數(shù)據(jù)采集完整，報告按照人行規(guī)定及時規(guī)范上報?？蛻羯矸葙Y料及交易記錄保存真實、完整，按照反洗錢規(guī)定期限保存，不存在反洗錢信息失泄密情況。與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生掛失等特定業(yè)務(wù)時，按照規(guī)定登記、審核、留存客戶身份證件?？h支行在行內(nèi)及各個網(wǎng)點轉(zhuǎn)發(fā)了《甘肅省銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢工作指導意見》、《甘肅省銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢考核評估辦法》、《中國郵政儲蓄銀行甘肅省分行反洗錢實施細則》等相關(guān)制度，并責任到網(wǎng)點負責人落實制度學習、執(zhí)行。各個崗位工作人員均能夠認真履行職責，能夠按規(guī)定獲取客戶身份資料，對獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息嚴格保密。2012年1月1日附件：《反洗錢知識一點通》、《反洗錢知識26問》、反洗錢標語第二篇：銀行支行反洗錢工作自查報告銀行支行反洗錢工作自查報告銀行支行反洗錢工作自查報告工作報告銀行支行反洗錢工作自查報告報告工作洗錢支行銀行根據(jù)銀發(fā)（201X）120號文件精神安排，我縣支行結(jié)合本縣郵政金融反洗錢工作實際，對縣支行及轄區(qū)金融網(wǎng)點進行了反洗錢工作的自我檢查，現(xiàn)將本次工作情況上報，不妥之處，請指正！一、反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)情況我行根據(jù)郵政金融網(wǎng)點人員變動及縣支行實際人員情況，重新成立反洗錢工作領(lǐng)導小組，縣郵政、支行管理人員以及儲蓄所主任是反洗錢具體負責人，有效依法履行反洗錢職責，并監(jiān)督各網(wǎng)點反洗錢工作正常運轉(zhuǎn)。各部門做好宣傳工作的資料留存工作，包括影像資料、反洗錢工作簡報等，影像資料要能充分體現(xiàn)各支行特色，反映支行名稱信息。宣傳內(nèi)容參考宣傳口號中所列標語。并利每次反洗錢宣傳工作，加強內(nèi)部員工反洗錢知識培訓及反洗錢操作規(guī)定的執(zhí)行力度，并結(jié)合我行宣傳活動，歸納前期在反洗錢工作中存在的問題，制定整改方案，加強監(jiān)督落實，切實將支行反洗錢工作落到實處。（二）組織具體的宣傳內(nèi)容如下：《反洗錢知識一點通》、《反洗錢知識26問》等；反洗錢工作重要意義；金融機構(gòu)反洗錢的義務(wù)和公民反洗錢的社會責任、義務(wù)；呼吁加強社會輿論監(jiān)督。外部宣傳：懸掛標語、擺放宣傳材料、制作宣傳展板、海報等。二、通過人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月，開展宣傳活動。第一篇：銀行支行2012年度反洗錢宣傳計劃（推薦）XX銀行XX支行2012年度反洗錢宣傳計劃為了深入貫徹落實《中華人民共和國反洗錢法》及各項規(guī)章制度要求，進一步提高我行及社會公眾對反洗錢工作的認識，營造濃厚的反洗錢社會氛圍，加強全行各級員工反洗錢意識，提高我行反洗錢工作水平，特制定年度宣傳計劃如下：一、支行不定期的組織反洗錢宣傳。做到設(shè)點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，同時柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。（一）宣傳方式：外部宣傳和內(nèi)部宣傳相
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1