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新出口信用證風(fēng)險(xiǎn)案例及制單注意事項(xiàng)-展示頁(yè)

2025-03-16 10:19本頁(yè)面
  

【正文】 Y MANUFACTURER,則出具人應(yīng)表明其 MANUFACTURER身份。通常是我們所熟知的 NW,GW。散裝也屬于包裝的描述。 ( 3)顯示 IN EXPORT PACKING CONDITION,也是包裝信息。 23 箱單和重量單 ( 1)如果信用要求提交裝箱單 /重量單,單據(jù)可以用信用證中規(guī)定的名稱、相似名稱或無(wú)名稱,但須含有貨物包裝 /貨物重量信息的信息以滿足單據(jù)功能。 ?例如 LC 45A規(guī)定 PRICE CIF BEIRUT PORT LEBANON (INCOTERMS 2023) 發(fā)票顯示如下,則為不符點(diǎn)。 Question:信用證貨描為液壓鉆機(jī),發(fā)票顯示為二手液壓鉆機(jī),是否可接受? 21 ( 3)如果信用證將貿(mào)易條件規(guī)定為貨物描述的一部分,則發(fā)票須注明該條件。 ( 2) ISBP C5 發(fā)票顯示與信用證規(guī)定一致的貨物、服務(wù)或履約行為描述的同時(shí),還可以顯示與貨物、服務(wù)或履約行為相關(guān)的額外信息,只要這些信息看起來(lái)不會(huì)改變貨物、服務(wù)或履約行為的性質(zhì)、等級(jí)或范疇。S SIGNED COMMERCIAL INVOICE,甚至有特別規(guī)定如 HAND SIGNED或是 MANUALLY SIGNED, HAND SIGNED IN BLUE INK等,制單時(shí)要格外注意。 ,但信用證有明確規(guī)定的除外。注意:并不要求強(qiáng)制顯示地址?;蛘呤芤嫒说拿Q印就在發(fā)票下部,或蓋帶有受益人名稱的印章。 11 三 .制單注意事項(xiàng) 制單的基本要求 : 單證相符、單單相符、單貨相符、單據(jù)與慣例或法律相符 : 單據(jù)種類、內(nèi)容、份數(shù) : 出單日期、交單日期、效期 : 減少工作量和差錯(cuò) : 影響出單質(zhì)量 12 錯(cuò)誤制單案例分析 ? 信用證 46A場(chǎng)要求發(fā)票如下: ? 發(fā)票制作如下: ? 開(kāi)證行拒付報(bào)文如下: 13 錯(cuò)誤制單案例分析 ? 信用證要求如下: ? 單據(jù)制作如下: ? 拒付報(bào)文如下: 14 錯(cuò)誤制單案例分析 ? 信用證要求如下: ? 單據(jù)制作如下: ? 拒付報(bào)文如下: 15 三 .制單注意事項(xiàng) 、檢驗(yàn)、健康、植物檢疫、數(shù)量、質(zhì)量及其他證明 16 發(fā)票 45A保持一致 、服務(wù) 17 發(fā)票 當(dāng)信用證規(guī)定為 mercial invoice,則發(fā)票名稱只能為 mercial invoice 或 invoice。 ,多票并一票出單時(shí)不符點(diǎn)按 照多套扣費(fèi)。 。 。如①信用證規(guī)定提交由申請(qǐng)人(或申請(qǐng)人 指定的代理人)制作或簽字或副簽的單據(jù),提示:“ X項(xiàng) XX單據(jù)由申請(qǐng)人(或申請(qǐng)人指定的 代理人)出具或簽署或副簽”;②信用證規(guī)定由申請(qǐng)人出具或簽署或副簽的單據(jù)上簽字樣 本需與開(kāi)證行保留的簽字樣本 /印鑒一致。如“ + IT IS A CONDITION OF THIS CREDIT THAT ONE DAY PRIOR TO MATURITY DATE OF DRAFT IF WE ARE NOTIFY BY APPLICANT IN WRITING STATING THAT THE SHIPMENT HAS BEEN REJECTED OR REFUSED OR DETAINED BY THE INDIA STATES ADMINISTRATION AS EVIDENCED WITH A COPY OF A NOTIFICATION, OUR PAYMENT WILL NOT BE EFFECTED AND OUR LIABILITY UNDER THIS CREDIT BECOMES NULL AND VOID AND WE SHALL NOTIFY BENEFICIARY PROMPTLY THROUGH THE BANK.” 或“ IN CASE OF DISCREPANT DOCUMENTS,WE SHALL EFFECT PAYMENT AS PER OUR CENTRAL BANKREGULATION.” 或類似條款。如“ +THIS CREDIT WILL BECOME OPERATIVE ONLY AFTER YOUR CONFIRMATION TO US BY AUTHENTICATED SWIFT MESSAGE THAT THE ADVANCE PAYMENT GUARANTEE ISSUED BY ICBKCNBJSCN ON XX/XX/2023 UNDER THEIR REF LG612XXXXXXX HAS BEEN EXTENDED TILL XX/XX/XXXX.” 或類似條款。 3 一 .信用證理論概述 : 指與信用證條款、本慣例的相關(guān)適用條款以及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)銀行實(shí)務(wù)一致的交單。 ( 2)信用證是一種獨(dú)立文件,不依附于貿(mào)易合同而獨(dú)立存在。出口信用證風(fēng)險(xiǎn)案例及制單注意事項(xiàng) 國(guó)際結(jié)算單證中心 工商銀行國(guó)際結(jié)算單證中心(合肥) 溫州 1 框架 一 .信用證理論概述 二 .審核信用證注意事項(xiàng) 三 .制單注意事項(xiàng) 四 .風(fēng)險(xiǎn)案例分析 2 一 .信用證理論概述 :指一項(xiàng)不可撤銷的安排,無(wú)論其名稱或描述如何,該項(xiàng)安排構(gòu)成開(kāi)證行對(duì)相符交單予以承付的確定承諾。 ( 1)信用證支付方式屬于銀行信用。 ( 3)信用證業(yè)務(wù)處理的是單據(jù)而不是貨物。 ( 1)與信用證條款相符 ( 2)與 UCP的適用規(guī)則相符 ( 3)與 ISBP相符 4 二 .審核信用證注意事項(xiàng) 5 6 7 尤其注意制裁條款 8 9 信用證條款審核要點(diǎn) 。 。 (軟條款)。 10 SWIFT方式開(kāi)立的信用證,隨附有郵寄的紙制附件(如簽字樣本、形 式發(fā)票等)。如①價(jià)格術(shù)語(yǔ)為 FOB,而要求運(yùn)輸單據(jù)標(biāo)明 “ freight prepaid” ;或價(jià)格術(shù)語(yǔ)為 CFR/CIF,但要求運(yùn)輸單據(jù)標(biāo)明 “ freight collect/freight to be paid at destination” ;②價(jià)格術(shù) 語(yǔ)為 FOB,但要求提交保險(xiǎn)單據(jù);③規(guī)定禁止轉(zhuǎn)運(yùn),卻要求提交多式運(yùn)輸 單據(jù);④ 41A/41D(兌用銀行)是國(guó)外銀行,而 31D(效地效期)顯示在 中國(guó)到期等。如只規(guī)定了裝貨港,而未規(guī)定卸貨港,或只規(guī) 定卸貨港,未規(guī)定裝貨港。 、遲裝、遲交單、漏交單據(jù)等情況下的懲罰條款 。 Question:是否可以提交如 consular invoice, proforma invoice等標(biāo)注具體門(mén)類的其他發(fā)票? 18 ( 1)發(fā)票必須看起來(lái)由受益人出具,一般是在發(fā)票上端印就受益人的名稱、地址、或在帶有受益人名稱的信箋上出具。 ( 2)當(dāng)受益人和申請(qǐng)人地址出現(xiàn)在任何規(guī)定的單據(jù)中時(shí),無(wú)須與信用證或其它規(guī)定的單據(jù)中所載相同,但必須與信用證中規(guī)定的地址在同一國(guó)。 19 ?如圖 LC50 : Applicant LINDA TEXTILES 29 RUE DES JEUNEURS 75002 PARIS FRANCE ,發(fā)票沒(méi)有表明國(guó)別,并不是不符點(diǎn)。 但通常情況下 LC都會(huì)規(guī)定為 BENEFICIARY39。 20 ( 1)貨描不需要鏡像般一致。 例如:信用證貨描為 POTATOES, 發(fā)票顯示為 VEGETABLES,是不可接受的。如果規(guī)定了貿(mào)易條件的出處,則發(fā)票須注明相同的出處。 22 ,幣種 ( 1)發(fā)票須注明所裝運(yùn)或交付貨物,或所提供服務(wù)或履約行為的價(jià)值;如果信用證規(guī)定單價(jià),還應(yīng)顯示單價(jià);幣種需與信用證相同;要顯示信用證要求的任何折扣或扣減,發(fā)票也
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