保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法-展示頁
2025-02-24 07:06本頁面
【正文】 份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》 5 一、保險(xiǎn)業(yè)反洗制度體系及 《 管理辦法 》 定位 ?刑事法律制度 *刑 法 第 349條 （ 窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪 ）為犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財(cái)務(wù)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑。 4 一、保險(xiǎn)業(yè)反洗制度體系及 《 管理辦法 》 定位 ?刑事法律制度 *刑 法 第 312條 （ 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪 ）產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者明知是犯罪所得及其以其他方式掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。《 保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法 》解 讀 目 錄 一、保險(xiǎn)業(yè)反洗錢制度體系及 《 管理辦法 》 定位 二、 《 管理辦法 》 的主要內(nèi)容及相關(guān)要求 三、下一階段保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作的主要任務(wù) 2 一、保險(xiǎn)業(yè)反洗制度體系及 《 管理辦法 》 定位 ?刑事法律制度 *刑 法 第 191條 洗錢罪 第 312條 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪 第 349條 窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪 *司法解釋 《 最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋 [2023]15號(hào) ） 3 一、保險(xiǎn)業(yè)反洗制度體系及 《 管理辦法 》 定位 ?刑事法律制度 *刑 法 第 191條 （ 洗錢罪 ）明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融秩序管理犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： （一）提供資金賬戶的； （二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的； （四）協(xié)助將資金匯往境外的； （五）以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 犯前款罪，實(shí)現(xiàn)通謀的，以走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪的共犯論處。行政法律制度《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》一、保險(xiǎn)業(yè)反洗制度體系及 《 管理辦法 》 定位 ?行政法律制度 《 反洗錢法 》 第一章 總則 第二章 反洗錢監(jiān)督管理 第三章 金融機(jī)構(gòu)反洗錢 義務(wù) 第四章 反洗錢調(diào)查 第五章 反洗錢國際合作 第六章 法律責(zé)任 第七章 附則 9 一、保險(xiǎn)業(yè)反洗制度體系及 《 管理辦法 》 定位 ?行政法律制度 *《 金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定 》 （ 2023年 1號(hào)令） 詳細(xì)規(guī)定了人民銀行、人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的各項(xiàng)法律職責(zé)，金融機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)反洗錢義務(wù)以及人民銀行監(jiān)督檢查、行政調(diào)查和行政處罰的執(zhí)法權(quán)限， 10 一、保險(xiǎn)業(yè)反洗制度體系及 《 管理辦法 》 定位 ?行政法律制度 《 金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法 》 （ 2023年 2號(hào)令） 大額交易：第九
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