【正文】 修改后的計劃修正案 2個工作日 6 總裁 /主管副總在權(quán)限內(nèi) 審核 /駁回經(jīng)營計劃修正案 修改后的計劃修正案 經(jīng)審核的預(yù)算修正案 2個工作日 7 董事會審核 /駁回經(jīng)營計劃修正案 經(jīng)審核的預(yù)算修正案 經(jīng)審批的預(yù)算修正案 8 計劃更改 ,營運(yùn)管理 部并通知相關(guān)部門 /下屬公司執(zhí)行新的年度經(jīng)營計劃 通知 1個工作日 9 計劃修正案被駁回 ,營運(yùn)管理 部通知相關(guān)部門 /下屬公司執(zhí)行原預(yù)算計劃 通知 1個工作日 10 相關(guān)部門 /下屬公司執(zhí)行年度經(jīng)營計劃 年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 46 被考核部門 /事業(yè)部 營運(yùn)管理部 總裁 /人力資源委員會 董事會 授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)、崗位職責(zé)等調(diào)整績效指標(biāo)的計算結(jié)果，分析目前績效體系狀況 成立績效考核委員會 體系調(diào)整 項目啟動會，明確責(zé)任人并組織績效考核體系的設(shè)計 /調(diào)整 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分 分析關(guān)鍵驅(qū)動因素 匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計 /調(diào)整 提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見 結(jié)束 否 是 A 1 2 3 4 5 7 6 9 8 開始 制定績效考核實施辦法細(xì)則 形成績效考核指標(biāo)體系草案，并提交總裁 修改 形成正式業(yè)績合同文件交由總裁簽署下發(fā) 10 11 召開董事會討論 12 審閱并討論績效考核指標(biāo)體系 討論通過 接受業(yè)績合同規(guī)定和要求 16 對業(yè)績合同的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反饋意見 17 13 15 14 結(jié)束 否 是 流程名稱：部門業(yè)績考核流程 流程編號： HYZL104 主管部門：營運(yùn)管理部 47 審核匯兌業(yè)務(wù)部門綜合績效考核結(jié)果 董事會 /總裁 /主管副總 人力資源理部 財務(wù)管理部 營運(yùn)管理部 收集匯兌經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù) 審核各部門負(fù)責(zé)人 的 績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 審核總裁 /副總 /部門負(fù)責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 提供財務(wù)數(shù)據(jù) 結(jié)束 發(fā)放績效獎金 季度獎金及年終獎金，報 績效考核委員會 評定 部門績效 考核結(jié)果 與總裁 /副總 /部門負(fù)責(zé)人討論其績效 與部門負(fù)責(zé)人討論其績效 22 19 18 20 21 23 24 25 26 27 A 存檔 流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)） 流程編號： HYZL104 主管部門：營運(yùn)管理部 48 流程名稱 部門業(yè)績考核流程 流程編號 HYZL104 主管部門 營運(yùn)管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標(biāo)準(zhǔn) 1 總裁授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 戰(zhàn)略規(guī)劃任務(wù)書 2 營運(yùn)管理部營運(yùn)根據(jù)績效指標(biāo)的計算結(jié)果對績效體系狀況進(jìn)行分析 績效指標(biāo)的計算分析結(jié)果 績效體系狀況分析結(jié)果 3 判斷是否進(jìn)行需要進(jìn)行績效體系調(diào)整 績效體系狀況分析結(jié)果 判斷結(jié)果 4 總裁組織成立績效考核委員會 績效考核委員會名單 5 營運(yùn)管理部組織項目啟動會 1個工作日 6 營運(yùn)管理部組織戰(zhàn)略目標(biāo)分解 7 營運(yùn)管理部組織負(fù)責(zé)分析關(guān)鍵驅(qū)動因素 8 被考核部門提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)的調(diào)整或修改意見 1個工作日 9 營運(yùn)管理部匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重 關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重 10 營運(yùn)管理部制定績效考核實施辦法細(xì)則 績效考核實施辦法細(xì)則 11 形成績效考核體系草案，考核委員會將績效考核體系草案提交總裁 12 總裁召開董事會討論 13 董事會審閱并討論績效考核體系 1個工作日 14 營運(yùn)管理部 對績效考核體系草案進(jìn)行修改 部門業(yè)績考核流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 49 流程名稱 部門業(yè)績考核流程 流程編號 HYZL104 主管部門 營運(yùn)管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標(biāo)準(zhǔn) 15 營運(yùn)管理部形成正式文件交由總裁簽署下發(fā) 16 被考核部門接受績效考核體系規(guī)定和要求 17 對績效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反饋意見 18 財務(wù)管理部為部門的績效考核提供財務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)審部提供相關(guān)監(jiān)審結(jié)果 財務(wù)數(shù)據(jù) 19 營運(yùn)管理部收集各部門經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù) 20 營運(yùn)管理部審核部門考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 21 董事會審核總裁績效考核數(shù)據(jù)，總裁審核各副總/部門負(fù)責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 22 人力資源部匯總并審核 記錄績效考核結(jié)果 1個工作日 23 總裁根據(jù)績效考核結(jié)果，與各副總 /部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進(jìn)建議 1個工作日 24 營運(yùn)管理部協(xié)同副總就績效考核結(jié)果與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論，并提出未來改進(jìn)建議 25 人力資源部根據(jù)部門績效考核結(jié)果，計算 獎金，報 績效考核委員會 評定 26 財務(wù)管理部發(fā)放績效獎金 1個工作日 27 人力資源部存檔 獎金數(shù)據(jù) 1個工作日 部門業(yè)績考核流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明（續(xù)） 50 戰(zhàn)略管理 ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經(jīng)營計劃制定流程 ?年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程 ?部門業(yè)績考核流程 目標(biāo)管理 XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃 投資管理 ?項目投資管理決策流程 ?項目投資管理監(jiān)控流程 ?項目投資登記管理流程 ?項目投標(biāo)管理流程 ?項目招標(biāo)管理流程 財務(wù)管理 ?會計核算流程 ?年度財務(wù)預(yù)算編制流程 ?月度預(yù)算修訂流程 ?月度預(yù)算考評管理流程 ?年度預(yù)算考評管理流程 ?資金計劃管理流程 ?資產(chǎn)處置管理流程 ?內(nèi)部審計流程 人力資源管理 ?集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程 ?員工招聘管理流程 ?員工培訓(xùn)管理流程 ?員工績效考核流程 ?崗位薪酬調(diào)整流程 ?人員任免管理流程 ?離職管理流程 51 提議 評估 立項準(zhǔn)備 討論、審議 討論、審議 開展項目研究 提交研究報告 繼續(xù) 階段性評估報告 通過 立項申請報告 權(quán)限內(nèi)？ 否 投資實施 主管副總 項目提議部門 總裁 /投資決策委員會 董事會 戰(zhàn)略投資部 1 開始 不通過 2 3 4 是 通過 審議、篩選 5 6 7 8 9 10 不通過 審批 結(jié)束 流程名稱：項目投資管理決策流程 流程編號： HYTZ201 主管部門：戰(zhàn)略投資部 52 流程名稱 項目投資管理決策流程 流程編號 HYTZ201 主管部門 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標(biāo)準(zhǔn) 1 戰(zhàn)略投資部及相關(guān)人員根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 項目投資提議 投資建議書 2 戰(zhàn)略投資部對 項目建議進(jìn)行初步評估，對通過評估的 項目建議撰寫項目研究立項申請報告，報總裁和投資 決策委員會討論和篩選 評估材料 評估報告 立項申請報告 3個工作日 3 總裁和投資決策委員會對項目建議進(jìn)行討論和篩選 立項申請報告 篩選結(jié)果 1個工作日 4 戰(zhàn)略投資部對通過篩選的項目建議做好立項準(zhǔn)備 2個工作日 5 戰(zhàn)略投資部對立項的項目展開研究， 定期與不定期向總裁和投資決策委員會提交階段性的項目評估報告，在項目終結(jié)時向總裁提交項目研究報告 階段性評估報告 10個工作日 6 總裁和委員會對階段行報告進(jìn)行討論、審議，根據(jù)討論結(jié)果有權(quán)立即終止項目研究 階段性評估報告 審議結(jié)果 1個工作日 7 總裁和委員會對項目研究報告進(jìn)行討論、審議 項目研究報告 審議結(jié)果 1個工作日 8 總裁在權(quán)限內(nèi)審批投資項目 審批結(jié)果 1個工作日 9 董事會審批通過總裁 /投資決策委員會審議的項目 審批結(jié)果 1個工作日 10 戰(zhàn)略投資部組織實施通過審批的項目 項目存續(xù)期間 項目投資管理決策流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 53 項目年度 計劃、預(yù)算 項目運(yùn)作、提交項目監(jiān)控報告 參與財務(wù)信息 收集和分析 匯總監(jiān)控報告 分析偏差原因、提出監(jiān)控措施 討論、審議 實施監(jiān)控措施并監(jiān)督 接受質(zhì)詢、參與分析 參與實施 財務(wù)管理部 投資項目組 總裁 /投資決策委員會 戰(zhàn)略投資部 董事會 開始 監(jiān)審部 實施過程監(jiān)察審計 1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 結(jié)束 流程名稱：項目投資管理監(jiān)控決策流程 流程編號： HYTZ202 主管部門：戰(zhàn)略投資部 54 流程名稱 項目投資管理監(jiān)控流程 流程編號 HYTZ202 主管部門 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標(biāo)準(zhǔn) 1 戰(zhàn)略投資部組織 編制項目年度計劃和預(yù)算 年度計劃 2 項目組負(fù)責(zé)項目的具體運(yùn)作，并提交項目監(jiān)控報告 監(jiān)控報告 3 財務(wù)管理部提供項目運(yùn)作相關(guān)的財務(wù)信息，并提供 財務(wù)分析 財務(wù)信息 4 戰(zhàn)略投資部匯總項目運(yùn)作信息和相關(guān)財務(wù)信息，形 成監(jiān)控報告，及時向上級匯報 監(jiān)控報告 5 接受質(zhì)詢、參與分析 咨詢結(jié)果 6 戰(zhàn)略投資部分析偏差原因、并提出監(jiān)控措施 監(jiān)控措施 7 總裁主持討論項目監(jiān)控報告，并審議通過監(jiān)控措 施；董事長主持討論審議重大項目的監(jiān)控報告，并 審議通過監(jiān)控措施 審議結(jié)果 8 戰(zhàn)略投資部實施監(jiān)控措施，監(jiān)督投資進(jìn)度，調(diào)度和指揮投資所需資金 項目存續(xù)期間 9 項目組協(xié)助監(jiān)控措施的實施和監(jiān)督 項目存續(xù)期間 10 監(jiān)審部對項目投資過程進(jìn)行監(jiān)察審計 監(jiān)審報告 項目存續(xù)期間 項目投資管理監(jiān)控流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 55 資產(chǎn)管理部 戰(zhàn)略投資部 財務(wù)管理部 投資實施 登記投資管理簿 登記入賬 相關(guān)合同、文件、執(zhí)照等 整理簽收文件 開始 1 2 3 4 5 結(jié)束 存檔 流程名稱：項目投資登記管理決策流程 流程編號： HYTZ203 主管部門：戰(zhàn)略投資部 56 流程名稱 項目登記管理流程 流程編號 HYTZ203 主管部門 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標(biāo)準(zhǔn) 1 戰(zhàn)略投資部組織實施投資項目 項目存續(xù)期間 2 戰(zhàn)略投資部歸集項目的所有文件、資料，包括 投資 項目的所有相關(guān)合同、往來函件，投資項目發(fā)生的 所有相關(guān)費(fèi)用單據(jù)投資項目發(fā)生的工商、稅務(wù)等法 律文件，及其他投資項目涉及的文件 項目文件、資料匯編 3個工作日 3 資產(chǎn)管理部驗證戰(zhàn)略投資部上交的項目文件的合規(guī)性合完整性，并整理 項目文件 驗證結(jié)果 2個工作日 4 資產(chǎn)管理部簽收投資項目文件，分類登記到投資登 記簿，并歸檔保管。 —— 管理及經(jīng)營流程是公司管理活動及經(jīng)營活動的具體載體，和對部門及個人職責(zé)、行動的進(jìn)一步定義。 招聘流程 采購流程 月度計劃制訂流程 財務(wù)預(yù)算執(zhí)行控制流程 ???? 企業(yè)流程是完成某一目標(biāo)或任務(wù)而進(jìn)行的一系列邏輯相關(guān)活動的有序集合。XXXX集團(tuán)公司關(guān)鍵管理流程規(guī)劃報告 1 目 錄 一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項 二、 XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃 三、 XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程圖及操作標(biāo)準(zhǔn)說明 1 2 二、 XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃 3 2 流程定義 技術(shù)流程 也稱工藝流程，是為了完成某一生產(chǎn)加工任務(wù)，按照技術(shù)工藝原理，而進(jìn)行的一系列邏輯相關(guān)工藝的結(jié)合。 化工產(chǎn)品技術(shù)工藝 烹調(diào)技術(shù)工藝 ???? 管理流程 是為了完成某一任務(wù)，按照管理技術(shù)原理，而進(jìn)行的一系列邏輯相關(guān)管理活動的結(jié)合。 3 關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列關(guān)鍵管理活動，流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況 流程 ? 有明確定義的開端和結(jié)束 ? 有輸入必有輸出 ? 在整個企業(yè)組織中 “ 流動 ” ? 局限于單一的功能和部門 輸入 輸出 部 門 關(guān)鍵管理流程示意圖 崗 位 4 流程設(shè)計的基本原則 ?與管理模式、組織架構(gòu)相適應(yīng) ?一切以客戶的滿意度為中心 ?精簡高效流暢，消除未增值環(huán)節(jié) ?流程可控，便于識別關(guān)鍵因素，便于考核激勵 5 結(jié)束 流程終點(diǎn) 開始 流程開端 決策點(diǎn) 決策點(diǎn) 流程步驟 流程步驟 信息文檔 信息文檔 A 流程遷移 流程說明 流程圖例 方向線 流程圖例 行為節(jié)點(diǎn) 串聯(lián) 并聯(lián) 6 管理流程圖示例 部門 1/崗位 1 行動 1 行動 2 行動 3 行動 6 行動 7 行動 8 行動 5 行動 9 Y N N Y 管 理 流 程 行動 4 部門 2/崗位 2 部門 3/崗位 3