【正文】 銷售廣電股份自有品牌電視機產(chǎn)品 ? 生產(chǎn)自有品牌和 OEM 的通信終端產(chǎn)品，包括電話機、及Cable Modem、機頂盒 ? 自行開展采購與銷售 ? 生產(chǎn)廣電股份品牌和 OEM的DVD產(chǎn)品 ? OEM生產(chǎn)與金星開展協(xié)調(diào) ? 自行開展采購與銷售 ? 開發(fā)DRTV、其它平面顯示系統(tǒng)產(chǎn)品，以及相關(guān)核心元器件 ? 開發(fā)電話產(chǎn)品 ? 商業(yè)生產(chǎn)由到億人公司完成 ? 模塑加工，為OEM生產(chǎn)配套 ? 為股份公司內(nèi)OEM配套，并接受外部訂單 ? 電子貼片，為OEM生產(chǎn)配套 ? 為股份公司內(nèi)OEM配套，并接受外部訂單 ? 計算機主機板及配件的 OEM生產(chǎn) ? 少量廣電品牌的計算機整機產(chǎn)品 (可考慮逐步淡出 ) 聯(lián)威 電視電子進出口有限公司 ? 廣電股份海外生產(chǎn)的配套元器件采購與運輸 ? 廣電股份海外生產(chǎn)的配套元器件出口 ? 金星和SVA品牌電視，及 OEM視頻產(chǎn)品的生產(chǎn)和原材料采購 ? OEM銷售 ? 領(lǐng)導(dǎo)終端產(chǎn)品營業(yè)本部 ? 建立和管理資源共享平臺，實現(xiàn)對各制造企業(yè)經(jīng)營活動的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和管理 營運管理 法人實體 ? 為營業(yè)本部領(lǐng)導(dǎo)和職能部門提供行政支持 ? 開展?fàn)I業(yè)本部層面的生產(chǎn)規(guī)劃 ? 協(xié)調(diào)營業(yè)本部內(nèi)業(yè)務(wù)相近、關(guān)聯(lián)廠家產(chǎn)品組合和生產(chǎn)活動 ? 協(xié)助人力資源部門引進精益生產(chǎn)人才 ? 提供精益生產(chǎn)方面的培訓(xùn)，并監(jiān)督和推動實施 ? 幫助下屬企業(yè)優(yōu)化和規(guī)范采購流程 ? 加強 OEM銷售業(yè)務(wù)的拓展，工作重點是開發(fā)較高層次目前下屬業(yè)務(wù)單位尚無能力接洽的客戶 24 SVA/010629/SHPR(2023GB) 準(zhǔn)備期組織架構(gòu)建議 – 網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)營業(yè)本部 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品營業(yè) 本部負責(zé)人 應(yīng)確信 秘書 ?生產(chǎn)以太網(wǎng)路由器和網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備 ?銷售本企業(yè)產(chǎn)品 ?從事新產(chǎn)品的研發(fā) ?領(lǐng)導(dǎo)、管理網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品業(yè)務(wù) ?領(lǐng)導(dǎo)、管理網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù) 信息技 術(shù)公司 ?從事“三網(wǎng)合一”工程 ?發(fā)展配套有線網(wǎng)介入設(shè)備業(yè)務(wù) ?為營業(yè)本部領(lǐng)導(dǎo)提供行政支持 法人實體 25 SVA/010629/SHPR(2023GB) 準(zhǔn)備期組織架構(gòu)建議 綜合業(yè)務(wù)部 綜合業(yè)務(wù)本部 負責(zé)人 管理分公司 物業(yè)分公司 飛躍微波爐 凱歌洗衣機 凱歌無線電 飛躍照明 飛亭 凱歌雷達 浦東 忠麟 飛躍電子 供銷 通信設(shè)備 教育設(shè)備 模具 凱歌國際貿(mào)易 對外技術(shù)合作 秘書 ? 管理剝離產(chǎn)企業(yè)職工 ? 管理剝離企業(yè)剝離出的物業(yè) ? 計劃年底采取人員和物業(yè)相分離的方式管理：人員歸入管理分公司，物業(yè)歸入物業(yè)分公司 業(yè)務(wù)方向 有待確定 法人實體 ? 為營業(yè)本部領(lǐng)導(dǎo)提供行政支持 26 SVA/010629/SHPR(2023GB) 2. 準(zhǔn)備期參股子公司的三種托管方案 按業(yè)務(wù)由各營業(yè)本部負責(zé)人分管 由終端產(chǎn)品營業(yè)本部負責(zé)人總管 由戰(zhàn)略發(fā)展部總管 ?業(yè)務(wù)支持 ?分散工作量 ?與現(xiàn)狀一致，無實施操作問題 ?在位負責(zé)人熟悉參股子公司常遇到的政策與產(chǎn)權(quán)事務(wù) ?了解參股子公司從成立到運營的整個過程 ?熟悉參股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展中所需解決的政策、運作與產(chǎn)權(quán)事務(wù) 優(yōu)點 ?分管不利于所有參股子公司的共同協(xié)調(diào)與管理 ?參股子公司常遇到的政策與產(chǎn)權(quán)事務(wù)上由各營業(yè)本部分別解決，無統(tǒng)一行動 ?分散該營業(yè)本部負責(zé)人的工作重點 ?托管的工作取決于在位的負責(zé)人而不是崗位 ?目前情況下，戰(zhàn)略發(fā)展部作為一個新整合而成的部門，自身功能和人員尚有待進一步加強；與其他相關(guān)職能部門的綜合協(xié)調(diào)能力尚需提高 缺點 近期可操作性最強的方案 整合期后建議采用的方案 27 SVA/010629/SHPR(2023GB) 準(zhǔn)備期組織架構(gòu)建議 總部職能部門 人力資源部 ? 協(xié)助制定公司總部人力資源戰(zhàn)略及實施計劃 ? 建立和完善與公司總部人力資源戰(zhàn)略相配套的激勵機制 ? 人力資源管理和開發(fā) ? 制定股份公司的財務(wù)目標(biāo)、政策及操作方法 ? 公司總部層面的會計 /稅務(wù) ? 驅(qū)動制定預(yù)算計劃以及負責(zé)跟蹤考核 ? 對公司總部及下屬公司的資金管理 監(jiān)察審計部 技術(shù)中心 ? 根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，協(xié)助制定公司的科技發(fā)展藍圖，協(xié)調(diào)下屬企業(yè)開發(fā)項目 ? 把握和跟蹤相關(guān)行業(yè)的技術(shù)潮流和發(fā)展方向，進行技術(shù)評估 ? 負責(zé)前瞻性研發(fā)工作 戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 協(xié)助制定公司的遠景發(fā)展目標(biāo)和整體戰(zhàn)略 ? 對市場變化與發(fā)展進行研究與預(yù)測，以及制定相應(yīng)戰(zhàn)略 ? 風(fēng)險投資營業(yè)本部之外新投資項目的初期接觸，協(xié)調(diào)相關(guān)營業(yè)本部適時介入，并在營業(yè)本部介入后為提提供必要的支持 ? 負責(zé)公司重大的兼并 /收購及下屬企業(yè)上市事宜 ? 對下屬公司的資產(chǎn)管理 ? 協(xié)助處理參股公司產(chǎn)權(quán)事務(wù)等 信息文化部 ? 負責(zé)公司文化、企業(yè)形象的建設(shè) ? 負責(zé)總部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建立、運轉(zhuǎn)和維護 ? 負責(zé)總部和下屬單位 MIS系統(tǒng)的建設(shè) 總經(jīng)理 總經(jīng)理 辦公室 ? 日常會議、行政事務(wù)的協(xié)調(diào) ? 綜合統(tǒng)計 財務(wù)負責(zé)人 改革推進部 ? 全面推行新的組織架構(gòu)和深入實施系統(tǒng)化的管理流程 ? 及時發(fā)現(xiàn)，并協(xié)助總經(jīng)理解決改革中出現(xiàn)的問題 ? 按預(yù)訂時刻表推動各階段的改革工作重點，控制改革進程 ? 由總部內(nèi)資深有影響力的人員領(lǐng)導(dǎo)日常工作，直接向總經(jīng)理匯報 法律事務(wù)部 ? 負責(zé)對外法律事務(wù) ? 為公司職能部門、事業(yè)部和業(yè)務(wù)單位提供法律服務(wù) ? 負責(zé)品牌注冊及知識產(chǎn)權(quán) ? 依照有關(guān)財務(wù)法規(guī)和政策，及本公司規(guī)章制度，對下屬各部門的財務(wù)活動和業(yè)務(wù)經(jīng)營活動進行獨立監(jiān)督和審計 ? 負責(zé)制定公司內(nèi)部審計制度 28 SVA/010629/SHPR(2023GB) 準(zhǔn)備期組織架構(gòu)變化后總部功能歸屬 變化后功能歸屬 現(xiàn)功能 ?會計 ?預(yù)算 ?資金管理 ?資產(chǎn)管理 ?投資規(guī)劃 ?市場規(guī)劃 ?新業(yè)務(wù)發(fā)展 ?技術(shù)開發(fā) ?法務(wù) ?審計 ?監(jiān)察 ?人力資源 ?企業(yè)文化 ?信息技術(shù) 財務(wù)中心 戰(zhàn)略發(fā)展部 技術(shù)中心 監(jiān)察審計部 人力資源部 信息文化部 綜合業(yè)務(wù)本部 SVA風(fēng)險投資營業(yè)本部 法律事務(wù)部 29 關(guān)鍵職能部門功能的強化 – 財務(wù)部門 財務(wù)負責(zé)人 預(yù)算 /管控 會計核算 資金管理 ? 根據(jù)股份公司的經(jīng)營計劃及財務(wù)目標(biāo)編制執(zhí)行公司的年度預(yù)算，制訂高效率的預(yù)算流程，下達各項經(jīng)濟指標(biāo)并實施管控 ? 組織、制訂年、季度財務(wù)預(yù)算及成本 (費用 )，定期組織經(jīng)濟活動分析，開展預(yù)算的月度審核 ? 協(xié)調(diào)各單位之間的矛盾和分歧內(nèi)容，平衡預(yù)算內(nèi)容 ? 對下屬單位管理預(yù)算的核準(zhǔn)，負責(zé)預(yù)算的修改及經(jīng)營方針的變更，制定預(yù)算管理辦法，編制預(yù)算程度及日程進度 ? 監(jiān)控下屬業(yè)務(wù)單位的財務(wù)經(jīng)營狀況，進行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù) ? 負責(zé)股份公司對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理下層企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù) ? 協(xié)調(diào)與集團結(jié)算中心 /財務(wù)公司的資金管理關(guān)系 ? 對股份公司的資金存量進行跟蹤分析，合理提高資金使用的效率和效益 ? 建立和執(zhí)行股份公司的資金管理制度，降低資金的使用成本 ? 定期做好股份公司資金運作調(diào)查和分析工作，及時報告資金的使用現(xiàn)狀和發(fā)展情況 ? 組織股份公司對外各種借款、貸款的擔(dān)保手續(xù) ? 負責(zé)股份公司會計制度的設(shè)計、擬定，并進行財經(jīng)政策的研究、分析 ? 負責(zé)股份公司的全面核算工作，定期編制會計報告 ? 不斷完善賬款管理制度，加強帳款的回籠，減少呆帳及問題帳款的發(fā)生 ? 負責(zé)公司的會計核算管理，齊全各類原始資料，制訂會計資料的使用辦法及規(guī)定 ? 掌握國家稅務(wù)政策，對外加強聯(lián)系及對下層單位進行指導(dǎo) ? 負責(zé)會計檔案的管理 ? 制定公司財務(wù)目標(biāo)、政策及操作方法 ? 驅(qū)動年度經(jīng)營 /預(yù)算計劃流程，以及負責(zé)跟蹤考核 ? 制定有效的融資策略及計劃，達到公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) ? 跟蹤分析各財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題供高層決策參考 ? 對公司總部及下屬公司的資金管理 ? 公司總部層面的會計 /稅務(wù) ? 負責(zé)管理派駐下屬企業(yè)的財務(wù)人員 30 關(guān)鍵職能部門功能的強化 – 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略規(guī)劃 資產(chǎn)管理 業(yè)務(wù)發(fā)展 ? 主持公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ? 作為總經(jīng)理的主要戰(zhàn)略智囊 ， 協(xié)助總經(jīng)理制訂實現(xiàn)公司的遠景目標(biāo)及戰(zhàn)略 ? 指導(dǎo)并監(jiān)督下屬規(guī)劃部門的工作，確保為總經(jīng)理及其他高級領(lǐng)導(dǎo)層成員提供及時、嚴(yán)謹?shù)膽?zhàn)略分析，揭示潛在發(fā)展機會 ? 負責(zé)開展深入的行業(yè)、市場和相關(guān)政策法規(guī)的研究，密切關(guān)注最新動向 ? 依據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)現(xiàn)并規(guī)劃新業(yè)務(wù)的發(fā)展 ? 負責(zé)風(fēng)險投資營業(yè)本部之外新投資項目的初期接觸，協(xié)調(diào)相關(guān)營業(yè)本部適時介入，并在營業(yè)本部介入后為提提供必要的支持 ? 擬訂業(yè)務(wù)重組策略、建議企業(yè)調(diào)整的優(yōu)先次序和時間表 ? 提出投資建議，確保投資項目的合理性和回報 ? 全面負責(zé)股份公司固定資產(chǎn)的統(tǒng)計，建立固定資產(chǎn)臺帳 ? 及時掌握下屬企業(yè)所有固定資產(chǎn)的情況，包括使用、閑臵、完好率等 ? 對下屬單位的資產(chǎn)進行定期分析，提出管理和調(diào)整意見 ? 根據(jù)企業(yè)有關(guān)固定資產(chǎn)處臵的申請，進行核實、審批，并統(tǒng)一組織處臵 ? 負責(zé)跨部門的內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)整 ? 協(xié)助參股企業(yè)產(chǎn)權(quán)事務(wù)的管理 ? 協(xié)助制定公司的遠景發(fā)展目標(biāo)和整體戰(zhàn)略 ? 對市場變化與發(fā)展進行研究與預(yù)測，以及制定相應(yīng)戰(zhàn)略 ? 負責(zé)風(fēng)險投資營業(yè)本部之外新投資項目的初期接觸，協(xié)調(diào)相關(guān)營業(yè)本部適時介入，并在營業(yè)本部介入后為提提供必要的支持 ? 負責(zé)公司重大的兼并 /收購及下屬企業(yè)上市事宜 ? 對下屬公司的資產(chǎn)管理 市場規(guī)劃 ? 負責(zé)公司整體的市場規(guī)劃，確定市場發(fā)展重點 ? 負責(zé) SVA品牌整體形象的管理和提升 31 4. 強化廣電股份的人力資源管理 合同形式 雇傭合同時限 薪資結(jié)構(gòu)及水準(zhǔn) 考核 /獎懲機制 適用崗位 國有企業(yè)機制 ?內(nèi)容不具體，對受約人缺乏明確要求 ?時限不明確或無限期 ?薪資總量較低，缺乏激勵效果 ?浮動工資比重較小，與工作業(yè)績關(guān)聯(lián)不密切 ?考核標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)常變動 ?獎懲缺乏力度，尤其對于弱勢群體不能有效執(zhí)行 ?非關(guān)鍵崗位 市場化機制 ?條款詳細具體，工作要求和考核標(biāo)準(zhǔn)明確 ?以 1年期為主，到期雙方無異議可自動續(xù)簽 ?薪資總量較高，有較強的激勵性 ?相對部分為浮動工資，直接與工作業(yè)績掛鉤 ?嚴(yán)格遵照所簽署的業(yè)績合同進行考核 ?堅決執(zhí)行獎懲條例和任免標(biāo)準(zhǔn)，決不姑息失敗者 ?所有崗位 32 SVA/010629/SHPR(2023GB) 廣電集團目前薪酬水平低于市場標(biāo)準(zhǔn) 對廣電的啟示 ? 需增強廣電薪酬競爭力 ? 將薪酬增長的重點放在高層管理人員上 05 0 , 0 0 01 0 0 , 0 0 01 5 0 , 0 0 02 0 0 , 0 0 02 5 0 , 0 0 03 0 0 , 0 0 03 5 0 , 0 0 04 0 0 , 0 0 0市場行情 (外資企業(yè)的中國員工 ) 廣電集團目前薪酬 薪酬總額 * 人民幣 /年 級 1 2 3 4 5 職位等級 在較低層級，廣電的薪酬水平同市場接近 * 不包括股票期權(quán) 資料來源： 麥肯錫分析 而在較高層級，廣電則同市場有明顯差距 33 SVA/010629/SHPR(2023GB) 新崗位編制及用人制度市場化的實施 方案一 關(guān)鍵崗位市場化 ? 合同聘用制 ? 報酬市場化 ? 建議首批用人制度市場化關(guān)鍵崗位包括 – 公司財務(wù)負責(zé)人 – 財務(wù)中心預(yù)算 /管控經(jīng)理 – 財務(wù)中心資金經(jīng)理 – 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 – 投資發(fā)展部經(jīng)理 – 銷售中心負責(zé)人 部分其它崗位市場化 ? 所在崗位的人員能力與崗位要求及市場水平一致 (由領(lǐng)導(dǎo)評定 ) ? 合同聘用制 ? 報酬市場化 部分其它崗位準(zhǔn)市場化 ? 所在崗位人員基本能承擔(dān)崗位要求，但