【正文】 《 x績效管理方案》? 《 x項(xiàng)目最終報(bào)告》提交工作成果7對(duì)本次報(bào)告會(huì)及項(xiàng)目最終報(bào)告的說明本次報(bào)告會(huì)的目的是總結(jié)本項(xiàng)目的成果，以標(biāo)志項(xiàng)目主體過程的正式結(jié)束。鑒于大部份關(guān)于組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵管理流程、薪酬激勵(lì)和績效管理的內(nèi)容已經(jīng)在多次小范圍的討論或匯報(bào)會(huì)上向集團(tuán)高層做了溝通，故在今天的報(bào)告會(huì)及本文件中不再作詳細(xì)、深入的介紹。但基于其業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，當(dāng)前階段還需要加強(qiáng)其 “ 業(yè)務(wù)運(yùn)作中心 ” 功能現(xiàn)狀未來戰(zhàn)略中心 +投資中心 +業(yè)務(wù)運(yùn)作中心戰(zhàn)略中心 +投資中心戰(zhàn)略中心? 強(qiáng)化集團(tuán)層面的戰(zhàn)略管理和業(yè)務(wù)培育功能，發(fā)揮對(duì)投資業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略監(jiān)控和協(xié)調(diào)功能投資中心? 統(tǒng)一搭建集團(tuán)的投資平臺(tái)? 統(tǒng)一行使集團(tuán)對(duì)外的投資管理職能業(yè)務(wù)運(yùn)作中心? 集團(tuán)總部強(qiáng)化房地產(chǎn)開發(fā)的專業(yè)職能建設(shè)，整合資源和改善資源配置效率，培育核心競爭力。并監(jiān)督實(shí)行? 項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算的制定和執(zhí)行? 內(nèi)控體系– 建立集團(tuán)的內(nèi)控體系及制度規(guī)章– 完善授權(quán)體系的建立與執(zhí)行監(jiān)督– 主持集團(tuán)的內(nèi)、外部審計(jì)– 加強(qiáng)信息備案制度的執(zhí)行? 法務(wù)管理– 集團(tuán)統(tǒng)一的法律事務(wù)管理– 制定合同管理辦法及規(guī)范文本? 協(xié)助集團(tuán)建立內(nèi)控體系，并執(zhí)行? 協(xié)助集團(tuán)完成內(nèi)部審計(jì)工作? 在集團(tuán)法務(wù)管理體系下，處理日常法律事務(wù)戰(zhàn)略管理、計(jì)劃預(yù)算 內(nèi)控體系下屬公司營銷客服工程管理規(guī)劃設(shè)計(jì)研發(fā)策劃21在明確了集團(tuán)總部定位和管控模式的基礎(chǔ)上，基于企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的思考前提，凱捷提出了組織架構(gòu)設(shè)計(jì)的要求人力資源供應(yīng)? 當(dāng)前核心人力資源分散，總部的專業(yè)能力建設(shè)不足，形成核心競爭力。隨著國家的宏觀調(diào)控，未來的可操作空間很小? 集團(tuán)必須搭建新的融資平臺(tái)，基于上市公司的融資能力與否，可能采取不同方案，組織設(shè)計(jì)必須做好準(zhǔn)備22基于平穩(wěn)過渡、減少震蕩的思考角度，凱捷建議設(shè)立過渡期組織架構(gòu)，以盡可能減少組織變革過程中引發(fā)的業(yè)務(wù)波動(dòng)? x過渡期的組織架構(gòu)設(shè)計(jì)必須有效支持集團(tuán)的愿景和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)：– 充分體現(xiàn)房地產(chǎn)做為當(dāng)前業(yè)務(wù)重點(diǎn)，整合資源和加強(qiáng)專業(yè)能力建設(shè)，提高集團(tuán)核心競爭力– 投資平臺(tái)建設(shè)，配合集團(tuán)的投資管理和業(yè)務(wù)培育功能的完善，為將來集團(tuán)總部向投資公司模式轉(zhuǎn)變打下基礎(chǔ)– 有利于對(duì)不同業(yè)務(wù)板塊實(shí)施不同的管理機(jī)制，完善相應(yīng)的組織匹配– 建立計(jì)劃預(yù)算體系，加強(qiáng)集團(tuán)的計(jì)劃預(yù)算管理? 避免震蕩，基于當(dāng)前管理基礎(chǔ)和人力資源狀況，盡量減少不必要沖擊過渡期組織設(shè)計(jì)原則組織設(shè)計(jì)建議? 成立房地產(chǎn)子集團(tuán)： 獨(dú)立操作房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，擁有獨(dú)立業(yè)務(wù)戰(zhàn)略制定、決策和經(jīng)營運(yùn)作權(quán)。打造集團(tuán)的融資平臺(tái)? 成立監(jiān)控中心、服務(wù)中心：加強(qiáng)體系建設(shè)，發(fā)揮集團(tuán)的財(cái)務(wù)監(jiān)控和行政服務(wù)支持功能，向未來的投資控股型集團(tuán)轉(zhuǎn)型完善管理基礎(chǔ)23基于以上思考，凱捷提出了集團(tuán)總部新增的職能建議及相應(yīng)的組織架構(gòu)? 完善投資管理、戰(zhàn)略管理的職能? 加強(qiáng)資產(chǎn)管理職能，由資產(chǎn)管理部進(jìn)行統(tǒng)一的處置管理，包含三個(gè)層面：– 投資管理部負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的資產(chǎn)籌劃和處置管理– 貨幣形態(tài)由財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理– 實(shí)物形態(tài)委托區(qū)域 /項(xiàng)目公司進(jìn)行管理? 加強(qiáng)財(cái)務(wù)中心職能建設(shè)，將派入下屬公司的財(cái)務(wù)副總裁納入總部的統(tǒng)一管理，共同考評(píng)，實(shí)行輪崗制? 在財(cái)務(wù)中心引入計(jì)劃預(yù)算職能，負(fù)責(zé)集團(tuán)整體計(jì)劃預(yù)算體系的建設(shè)? 分離人力資源功能，成立人力資源部? 加強(qiáng)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、各業(yè)務(wù)的研究規(guī)劃功能，以及投資管理職能? 公司下屬控股、參股子公司眾多，需要加強(qiáng)資產(chǎn)管理職能，包括存量資產(chǎn)、股權(quán)資產(chǎn)等? 加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)控職能，任命和管理派入下屬公司的財(cái)務(wù)副總裁? 加強(qiáng)集團(tuán)的計(jì)劃預(yù)算管理，建立計(jì)劃預(yù)算體系? 加強(qiáng)人力資源管理職能，搭建集團(tuán)層面的人力資源管理體系新增職能分析 建議24目錄1 項(xiàng)目回顧2 中期報(bào)告要點(diǎn)回顧3 x變革期組織架構(gòu)、部門職責(zé)及授權(quán)體系4 薪酬激勵(lì)體系要點(diǎn)5 績效考核體系要點(diǎn)6 x流程體系要點(diǎn)7 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃25針對(duì)凱捷中期報(bào)告中的組織架構(gòu)方案， x集團(tuán)提出了相應(yīng)的組織架構(gòu)方案調(diào)整意見x集團(tuán)房地產(chǎn)集團(tuán) 資產(chǎn)管理部 財(cái)務(wù)中心決策委員會(huì)人力資源部總裁辦公室房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)部研發(fā)技術(shù)中心成本管理中心營銷策劃中心上市公司資產(chǎn)管理項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司區(qū)域 /項(xiàng)目公司房地產(chǎn)集團(tuán)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)子公司物業(yè)管理集團(tuán)財(cái)務(wù)部行政人力資源中心審計(jì)監(jiān)察中心戰(zhàn)略規(guī)劃材料配置中心非房地產(chǎn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)培育總經(jīng)濟(jì)師總經(jīng)濟(jì)師26凱捷認(rèn)為， x的調(diào)整意見主要是為了強(qiáng)調(diào)成本控制、資產(chǎn)管理職能的重要性，以及基于集團(tuán)當(dāng)前業(yè)務(wù)運(yùn)作角度差異一：剝離出資產(chǎn)管理職能，成立資產(chǎn)管理部1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)層面的資產(chǎn)管理（存量資產(chǎn)、股權(quán)），統(tǒng)一處置辦法，實(shí)現(xiàn)保值增值2. 管理既有的非房地產(chǎn)投資業(yè)務(wù)和商業(yè)管理業(yè)務(wù)差異二：將戰(zhàn)略、投資等職能合并成戰(zhàn)略發(fā)展部1. 集團(tuán)總體對(duì)外的投融資平臺(tái)和業(yè)務(wù)培育平臺(tái)，不只限于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)2. 將戰(zhàn)略規(guī)劃、投資管理、業(yè)務(wù)培育等職能合并，作為未來投資公司的培養(yǎng)平臺(tái)差異三：剝離材料配置功能，成立材料配置中心1. 將材料配置職能單獨(dú)出來成立中心，體現(xiàn)其作為的重要性2. 商業(yè)管理業(yè)務(wù)注入資產(chǎn)管理部，主要是處置發(fā)展、套現(xiàn)差異四：增設(shè)總經(jīng)濟(jì)師1. 集團(tuán)總裁下設(shè)總經(jīng)濟(jì)師，負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)層面的成本控制2. 房地產(chǎn)集團(tuán)下設(shè)總經(jīng)濟(jì)師，主持房地產(chǎn)集團(tuán)的成本控制工作27通過與 x集團(tuán)的溝通論證，最終明確 x集團(tuán)采用如下的組織架構(gòu)x集團(tuán)房地產(chǎn)集團(tuán) 資產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)中心決策委員會(huì)人力資源部總裁辦公室財(cái)務(wù)部研發(fā)技術(shù)中心成本管理中心營銷策劃中心上市公司資產(chǎn)管理區(qū)域 /項(xiàng)目公司房地產(chǎn)集團(tuán)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)物業(yè)管理計(jì)劃預(yù)算部行政人力資源中心審計(jì)監(jiān)察中心戰(zhàn)略規(guī)劃材料配置中心戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務(wù)培育主要差別：? 集團(tuán)不設(shè)總經(jīng)濟(jì)師，成本控制主體在房地產(chǎn)集團(tuán)，審計(jì)監(jiān)察中心可代為行使控制、稽核作用? 集團(tuán)董事長 /總裁直接管理審計(jì)監(jiān)察中心 /資產(chǎn)管理部和戰(zhàn)略發(fā)展部投資管理28組織架構(gòu)中的崗位設(shè)置、匯報(bào)關(guān)系房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 財(cái)務(wù)副總裁決策委員會(huì)總裁辦公室主任人力資源部經(jīng)理成本管理中心主任成本管理中心主任營銷策劃中心主任上市公司總經(jīng)理計(jì)劃預(yù)算部經(jīng)理管理副總裁集團(tuán)董事長 /總裁材料配置中心主任審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審計(jì)經(jīng)理稽查經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理計(jì)劃預(yù)算主管融資主管人事招聘主管薪酬績效主管綜合行政主管法務(wù)主管IT主管總工程師規(guī)劃設(shè)計(jì)經(jīng)理工程技術(shù)經(jīng)理部品配置主管成本經(jīng)理招投標(biāo)經(jīng)理拓展經(jīng)理營銷策劃經(jīng)理銷售經(jīng)理客服經(jīng)理子公司總經(jīng)理總經(jīng)理助理副總經(jīng)理會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)副總裁助理資產(chǎn)管理部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理資產(chǎn)管理主管業(yè)務(wù)培育主管投資管理主管戰(zhàn)略規(guī)劃主管29設(shè)立決策委員會(huì)，加強(qiáng)專業(yè)支撐和信息共享，以減少信息不對(duì)稱帶來的決策風(fēng)險(xiǎn)董事長 /總裁決策委員會(huì)設(shè)置決策委員會(huì)? 投資委員會(huì)： 負(fù)責(zé)集團(tuán)的重大項(xiàng)目投資或退出的決策? 薪酬委員會(huì)： 負(fù)責(zé)集團(tuán)總體薪酬政策和高管薪酬方案的決策決策機(jī)制? 重大議題實(shí)行表決制，一人一票制，超過半數(shù)通過。同時(shí)負(fù)責(zé)培育和發(fā)展房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展部董事長 /總裁戰(zhàn)略發(fā)展部功能設(shè)置戰(zhàn)略管理? 不斷優(yōu)化集團(tuán)投資業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)組合，支撐 “7355”戰(zhàn)略的實(shí)施? 對(duì)于采用偏戰(zhàn)略導(dǎo)向管控的業(yè)務(wù)，集團(tuán)需要加強(qiáng)總部戰(zhàn)略規(guī)劃和協(xié)調(diào)監(jiān)控功能業(yè)務(wù)培育? 負(fù)責(zé)培育、發(fā)展房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)，需要把握行業(yè)趨勢(shì)和運(yùn)作模式，加強(qiáng)行業(yè)研究職能投資管理? 負(fù)責(zé)集團(tuán)層面統(tǒng)一的對(duì)外投資? 加強(qiáng)非金融機(jī)構(gòu)融資職能分工指導(dǎo)原則戰(zhàn)略管理 業(yè)務(wù)培育37集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部職能說明書（ 1/2）戰(zhàn)略發(fā)展部部門職能說明書 文件編號(hào)：部門 戰(zhàn)略管理部 部門編號(hào) 部門崗位編制直接領(lǐng)導(dǎo) 董事長 /總裁 平行部門 集團(tuán)總部各職能部門 對(duì)接部門功能定位 作為集團(tuán)戰(zhàn)略管理的平臺(tái)，負(fù)責(zé)相關(guān)行業(yè)研究，制定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃為集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展提供研究和決策保障。同時(shí)，管理現(xiàn)有的非房地產(chǎn)業(yè)務(wù)一級(jí)職能 二級(jí)職能 三級(jí)職能資產(chǎn)管理 資產(chǎn)管理1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)現(xiàn)有房地產(chǎn)與非房地產(chǎn)資產(chǎn)（實(shí)物、股權(quán)和債權(quán)）統(tǒng)籌管理2. 監(jiān)控并分析資產(chǎn)狀況，提出分析報(bào)告與處理處置建議3. 根據(jù)集團(tuán)指令，負(fù)責(zé)資產(chǎn)處置工作? 負(fù)責(zé)與擬收購單位對(duì)接，配合其盡職調(diào)查? 擬訂資產(chǎn)處置方案，報(bào)決策委員會(huì)審批? 參與與擬收購單位的談判工作業(yè)務(wù)管理 業(yè)務(wù)管理1. 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略和管控要求，管理傳媒、軟件和貿(mào)易等現(xiàn)有非房地產(chǎn)業(yè)務(wù)? 審核各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與戰(zhàn)略目標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施? 審 核 各子公司的年度計(jì)劃預(yù)算并監(jiān)督實(shí)施2. 對(duì)已投資項(xiàng)目（ 包括上市公司）實(shí)施經(jīng)營監(jiān)控與協(xié)調(diào)42集團(tuán)資產(chǎn)管理部崗位設(shè)置、人員編制及匯報(bào)關(guān)系建議資產(chǎn)管理部經(jīng)理董事長 /總裁人員編制建議： _3_人資產(chǎn)管理主管1人1人? 監(jiān)控分析資產(chǎn)狀況? 提供資產(chǎn)處置意見，設(shè)計(jì)相應(yīng)方案? 統(tǒng)籌集團(tuán)資產(chǎn)管理（存量資產(chǎn)、股權(quán)投資，無形資產(chǎn)）? 提供資產(chǎn)處置決策支持? 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)現(xiàn)有非房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略導(dǎo)向管理和經(jīng)營監(jiān)控43財(cái)務(wù)中心是為了發(fā)揮集團(tuán)財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)監(jiān)控功能，建立統(tǒng)一的計(jì)劃預(yù)算體系與核算體系，加強(qiáng)投融資管理，為集團(tuán)發(fā)展提供財(cái)務(wù)支撐財(cái)務(wù)副總裁融資 核算控制財(cái)務(wù)內(nèi)控稅務(wù)統(tǒng)籌核算體系建立資金統(tǒng)籌銀行融資財(cái)務(wù)中心功能設(shè)置財(cái)務(wù)權(quán)力集中? 統(tǒng)一調(diào)度資金、銀行融資、資金調(diào)度、資產(chǎn)及資本營運(yùn)? 統(tǒng)一人事：下屬公司財(cái)務(wù)副總裁（經(jīng)理）和主要財(cái)務(wù)人員的任命、考評(píng)，以及關(guān)系管理等? 統(tǒng)一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)范和核算體系? 統(tǒng)一稅務(wù)籌劃職能分工指導(dǎo)原則財(cái)務(wù)管理計(jì)劃預(yù)算注：描繪財(cái)務(wù)中心功能設(shè)置時(shí)沒有按房地產(chǎn)集團(tuán)與集團(tuán)分開44集團(tuán)財(cái)務(wù)中心職能說明書（ 1/2）財(cái)務(wù)中心部門職能說明書 文件編號(hào)：部門 財(cái)務(wù)中心 部門編號(hào) 部門崗位編制直接領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)副總裁 平行部門 集團(tuán)總部各職能部門 對(duì)接部門各下屬公司財(cái)務(wù)部，控股公司財(cái)務(wù)副總裁功能定位 發(fā)揮集團(tuán)財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)監(jiān)控功能，建立統(tǒng)一的計(jì)劃預(yù)算體系與核算體系，加強(qiáng)投融資管理，為集團(tuán)發(fā)展提供財(cái)務(wù)支撐一級(jí)職能 二級(jí)職能 三級(jí)職能融資銀行融資 1. 建立并維系銀行貸款渠道關(guān)系2. 負(fù)責(zé)銀行融資工作資金統(tǒng)籌1. 根據(jù)年度計(jì)劃預(yù)算和財(cái)務(wù)狀況負(fù)責(zé)制定資金需求計(jì)劃、年度融資計(jì)劃及融資方案：以項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)算為基礎(chǔ)，結(jié)合各下屬公司的年度現(xiàn)金流預(yù)算，制定集團(tuán)總體融資計(jì)劃2. 制定單個(gè)項(xiàng)目的融資方案3. 協(xié)調(diào)統(tǒng)籌集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)度、資源整合和再分配計(jì)劃預(yù)算 計(jì)劃預(yù)算1. 組織編制集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算，負(fù)責(zé)制定計(jì)劃預(yù)算中的財(cái)務(wù)預(yù)算2. 主持年中和年終對(duì)年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況的的評(píng)審和滾動(dòng)修正3. 監(jiān)督、跟蹤反饋預(yù)算執(zhí)行狀況，對(duì)下屬公司計(jì)劃預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行分析并提出決策建議45一級(jí)職能 二級(jí)職能 三級(jí)職能核算控制建立健全財(cái)務(wù)核算體系1. 規(guī)范集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算體系2. 對(duì)整個(gè)集團(tuán)核算體系進(jìn)行監(jiān)控和管理3. 集團(tuán)總部及房地產(chǎn)房地產(chǎn)集團(tuán)會(huì)計(jì)核算4. 編制集團(tuán)合并報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并對(duì)外批露財(cái)務(wù)內(nèi)控1. 集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建立和完善2. 監(jiān)督指導(dǎo)下屬公司財(cái)務(wù)信息匯報(bào)，監(jiān)督內(nèi)控制度執(zhí)行3. 從財(cái)務(wù)角度監(jiān)控集團(tuán)資產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量，防止資產(chǎn)流失4. 制定財(cái)務(wù)監(jiān)控報(bào)告5. 監(jiān)督、指導(dǎo)和考核下屬公司財(cái)務(wù)經(jīng)理工作稅務(wù)統(tǒng)籌1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)整體年度稅務(wù)籌劃2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)納稅核算、申報(bào)與審核財(cái)務(wù)管理1. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)狀況分析和預(yù)測工作，確定財(cái)務(wù)分析指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)2. 制定集團(tuán)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為集團(tuán)決策提供建議和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警3. 根據(jù)集團(tuán)決策及時(shí)調(diào)整集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心職能說明書（ 2/2）46集團(tuán)財(cái)務(wù)中心崗位設(shè)置、人員編制及匯報(bào)關(guān)系建議財(cái)務(wù)副總裁董事長 /總裁人員編制建議： _6_人計(jì)劃預(yù)算部經(jīng)理? 全面主持集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作? 組織編寫計(jì)劃預(yù)算，并進(jìn)行階段評(píng)審和滾動(dòng)修正計(jì)劃預(yù)算主管1人1人融資主管會(huì)計(jì)主管? 銀行融資? 資金統(tǒng)籌? 會(huì)計(jì)核算體系建立? 會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)報(bào)表編制? 報(bào)稅? 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理，財(cái)務(wù)狀況分析