昆鼎投資控股股份有限公司公司治理準(zhǔn)則-展示頁
2025-07-07 19:09本頁面
【正文】 本公司存續(xù)期間應(yīng)永久妥善保存，公司設(shè)有網(wǎng)站者宜充分揭露。第十三條 (股東會(huì)議事錄)本公司應(yīng)依照公司法及相關(guān)法令規(guī)定記載股東會(huì)議事錄，股東對(duì)議案無異議部分，應(yīng)記載「經(jīng)主席徵詢?nèi)w出席股東無異議照案通過」；股東對(duì)議案有異議並付諸表決者，應(yīng)載明表決方式及表決結(jié)果。前項(xiàng)股東之提案應(yīng)符合下列條件： 一、公司法第一七二條之ㄧ、章程、本公司股東會(huì)議事規(guī)則所訂程序及要件。第十一條 (股東之知悉、參與、表決權(quán))依法令、章程或股東會(huì)決議應(yīng)經(jīng)股東會(huì)議決之事項(xiàng)，本公司董事會(huì)應(yīng)於股東會(huì)召集事由中列舉，應(yīng)妥善安排股東會(huì)議題及程序，股東會(huì)應(yīng)就各議題之進(jìn)行酌予合理之討論時(shí)間，並給予股東合理之發(fā)言機(jī)會(huì)，且充分利用現(xiàn)代資訊設(shè)備等各種方式及途徑，藉以提高股東出席股東會(huì)之比率，以確保股東得充分享有知悉、參與及表決等股東權(quán)利。第十條 （股東決議事項(xiàng)）本公司應(yīng)依照公司法及相關(guān)法令之規(guī)定召集股東會(huì)，並制定完備之議事規(guī)則，對(duì)於應(yīng)經(jīng)由股東會(huì)決議之事項(xiàng)，須按議事規(guī)則確實(shí)執(zhí)行。第八條 (董監(jiān)事進(jìn)修)於本公司上市上櫃後，董事及監(jiān)察人宜於新任時(shí)或任期中，持續(xù)參加上市上櫃公司董事、監(jiān)察人進(jìn)修推行要點(diǎn)所指定機(jī)構(gòu)舉辦涵蓋公司治理主題相關(guān)之財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、商務(wù)、會(huì)計(jì)或法律等進(jìn)修課程。本公司應(yīng)制定「董監(jiān)事及經(jīng)理人商業(yè)道德行為準(zhǔn)則」以為遵循。第六條 (忠實(shí)義務(wù))董事及監(jiān)察人應(yīng)依法令、章程、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、本準(zhǔn)則及其他相關(guān)章則忠實(shí)執(zhí)行職務(wù)，善盡善良管理人注意義務(wù)。第五條 (股東爭議)本公司應(yīng)設(shè)專責(zé)人員處理股東建議或糾紛等問題。第三條 (獨(dú)立董事)本公司應(yīng)設(shè)置獨(dú)立董事二～三人，以強(qiáng)化董事會(huì)職能，並增進(jìn)董事會(huì)決議之專業(yè)性與客觀性。崑鼎投資控股股份有限公司公司治理準(zhǔn)則第壹章 總則第一條 (立法目的)為強(qiáng)化完善之公司治理制度，以確保股東權(quán)益、強(qiáng)化董事會(huì)職能、發(fā)揮監(jiān)察人功能並善盡本公司社會(huì)責(zé)任，特訂定本準(zhǔn)則。第二條 (法源依據(jù))本公司實(shí)施公司治理制度，除法令、章程另有規(guī)定或股東會(huì)另有決議者外，依本準(zhǔn)則規(guī)定辦理。第四條 (功能性委員會(huì))董事會(huì)得視公司治理制度運(yùn)作情形，循序設(shè)置功能性委員會(huì)。本公司之股東會(huì)、董事會(huì)決議違反法令或公司章程，或其董事、監(jiān)察人、經(jīng)理人執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法令或公司章程之規(guī)定，致股東權(quán)益受損者，本公司對(duì)於股東之反映或依法提起之訴訟，應(yīng)妥適處理。如有違反致公司受有損害或侵害第三人權(quán)
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1