【正文】 導(dǎo)成員及業(yè)務(wù)職能科室征集，重大問題由公司主要領(lǐng)導(dǎo)人員商定。四、會議議題 （9）其他重大事項(xiàng)。 （7）重大訴訟案件。 （5）重大工程項(xiàng)目審計(jì)。 （3）公司中層及以上管理人員和所投資的全資、控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的任免、考核、監(jiān)督和獎(jiǎng)懲；產(chǎn)權(quán)代表、財(cái)務(wù)總監(jiān)的委派。 （1）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、目標(biāo)、年度經(jīng)營計(jì)劃、重大投資方案（單項(xiàng)投資額達(dá)100萬元及以上）。2．對提交公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論決定的重大事項(xiàng)和涉及廣大職工切身利益重要問題進(jìn)行研究決策，包括： 二、與會人員：公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和其他工作需要指定的列席人員。 中閩科技創(chuàng)業(yè)園（雋恒擔(dān)保）會議議事制度為貫徹民主集中制原則，實(shí)行民主、科學(xué)決策，提高決策水平，提高經(jīng)營管理的能力，特制訂公司領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度。提交總經(jīng)理辦公會會議研究的議題，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先召集有關(guān)部門進(jìn)行研究并提出意見；對意見分歧較大的問題，應(yīng)向會議說明。公司綜合部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、檢查和落實(shí)。五、會議紀(jì)要的上報(bào)及下發(fā)總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要經(jīng)總經(jīng)理簽批后，由公司綜合部上報(bào)董事會，報(bào)送股東單位，并下發(fā)至經(jīng)理層班子成員、各部門及與會議有關(guān)的單位或人員。研究確定建設(shè)中的施工進(jìn)度計(jì)劃、重大設(shè)備招投標(biāo)意見、重大材料的招投標(biāo)意見、一般設(shè)備和材料的采購方案、數(shù)量、價(jià)格及供貨商和其它屬于公司經(jīng)理層決定的各項(xiàng)事宜。確定向董事會匯報(bào)的重大問題；研究確定總經(jīng)理年度、半年度總經(jīng)理工作報(bào)告等有關(guān)事項(xiàng)；通報(bào)經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營管理等工作，及時(shí)解決工作中遇到的問題；審定公司與所屬企業(yè)簽訂的各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任書（承包書、責(zé)任狀、公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營承包方案）；協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級部門、地方關(guān)系的重要事宜。 擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章及審定部門管理制度；制訂、調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。 四、總經(jīng)理辦公會議的議事內(nèi)容總經(jīng)理辦公會議依照《公司法》和《公司章程》，總經(jīng)理辦公會議內(nèi)容為（包括，但不限于）： 擬訂公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃及公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，報(bào)董事會審批?？偨?jīng)理辦公會議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護(hù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時(shí)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。總經(jīng)理辦公會議一般應(yīng)提前一天將會議通知、會議議題及有關(guān)材料送達(dá)參加總經(jīng)理辦公會議成員。三、總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則 公司綜合部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀(jì)要整理和會議資料的保管等工作，并定期存檔。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的有關(guān)人員參加會議?？偨?jīng)理特別辦公會議。根據(jù)會議內(nèi)容可由相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人列席會議?？偨?jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。一、總經(jīng)理辦公會議的形式及參加人員例行總經(jīng)理辦公會議。這就是董事和記錄員要對會議記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)，不得有虛假的記載。這里表明董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，本人不能出席時(shí)，可以委托其他董事代理出席，但不得委托非董事人員代理出席。 　　6．董事本人出席 　　董事會是公司的集體決策機(jī)構(gòu)，對公司內(nèi)部事務(wù)進(jìn)行討論，董事之間相互交換意見，因此規(guī)定，董事會會議應(yīng)由董事本人出席。 　　5．會議決議 　　董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，這是對決議程序的嚴(yán)格規(guī)定。 　　4．會議法定人數(shù) 　　董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。如果屬于是董事會召開臨時(shí)會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時(shí)限。所以董事會每年至少召開兩次會議，因?qū)嶋H需要多開會議不受限制。（雋恒擔(dān)保）內(nèi)部管理規(guī)章制度目 錄一、中閩科技創(chuàng)業(yè)園會議制度二、中閩科技創(chuàng)業(yè)園辦公會議制度三、中閩科技創(chuàng)業(yè)園會議議事制度四、中閩科技創(chuàng)業(yè)園工作事項(xiàng)督查制度五、中閩科技創(chuàng)業(yè)園公文處理辦法六、中閩科技創(chuàng)業(yè)園印章管理辦法七、中閩科技創(chuàng)業(yè)園“優(yōu)秀員工”評選辦法八、中閩科技創(chuàng)業(yè)園保密工作規(guī)定九、中閩科技創(chuàng)業(yè)園四級保密工作制度十、中閩科技創(chuàng)業(yè)園財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定十一、中閩科技創(chuàng)業(yè)園接待工作制度十二、中閩科技創(chuàng)業(yè)園請銷假制度十三、中閩科技創(chuàng)業(yè)園采購管理辦法十四、中閩科技創(chuàng)業(yè)園機(jī)動(dòng)車輛管理暫行辦法十五、中閩科技創(chuàng)業(yè)園職工醫(yī)療、困難補(bǔ)助和慰問辦法 十六、中閩科技創(chuàng)業(yè)園年度工作考評及獎(jiǎng)懲辦法 中閩科技創(chuàng)業(yè)園（雋恒擔(dān)保）董事會會議制度中閩科技創(chuàng)業(yè)園（雋恒擔(dān)保）董事會是采取會議形式集體決策的機(jī)構(gòu)，必須有規(guī)范化的會議制度，按照法定程序運(yùn)作，如果違反會議制度就會直接影響董事會合法有效地行使職權(quán)，也影響董事會決議的效力。所以董事會必須遵循以下會議制度： 　　1．會議次數(shù) 　　董事會以會議形式作出決議，必須召開會議才能發(fā)揮它的功能，因此要保證召開會議的次數(shù)，防止因長期不召開董事會會議而削弱董事會的作用，甚至使董事會虛設(shè)。 　　2．會議通知 　　每次召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知全體董事。 　　3．會議主持人 　　董事會會議由董事長主持，如果董事長不能主持時(shí)，由董事長指定的副董事長主持。因?yàn)槎聲蓡T人數(shù)是有限的，所以以全體董事人數(shù)為基數(shù)，只有在半數(shù)以上的董事出席時(shí)會議才能召開，否則出席會議的董事人數(shù)太少，而使會議的代表性、權(quán)威性大大降低。必須以全體董事人數(shù)為基數(shù)，而不是以出席會議的董事人數(shù)為基數(shù)，這樣就有必要的代表性，有利于決議的實(shí)施。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。 　　7．會議記錄 　　董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。中閩科技創(chuàng)業(yè)園（雋恒擔(dān)保）總經(jīng)理辦公會議制度為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，特制訂本會議制度。由總經(jīng)理主持負(fù)責(zé)召集和主持。會議參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計(jì)師。公司班子成員因故不能參加總經(jīng)理辦公會議，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假。即公司所遇突發(fā)或其他特別工作而召開的不定期的總經(jīng)理辦公會議。 二、開會時(shí)間原則上，總經(jīng)理辦公會定于每周一召開；如遇緊急情況可根據(jù)總經(jīng)理的安排隨時(shí)召開。總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理決定；總經(jīng)理辦公會議各成員可在工作分工范圍內(nèi)，提前三個(gè)工作日向總經(jīng)理申請?zhí)岢鰰h討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交可供會議決策的方案等書面材料，提交會議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。 總經(jīng)理辦公會議討論決定問題實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，由總經(jīng)理歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。總經(jīng)理辦公會議決議以公司會議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行，同時(shí)須報(bào)公司董事會、監(jiān)事會備案。 總經(jīng)理辦公會議的議題及有關(guān)材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。研究實(shí)施經(jīng)董事會討論決定的公司年度企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、新項(xiàng)目開發(fā)、資金投向、財(cái)務(wù)預(yù)算 、利潤分配、職工培訓(xùn)、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及階段性中心工作方案。制訂公司干部配備方案；決定除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎(jiǎng)懲議案；決定公司基本工資制度和工資標(biāo)準(zhǔn)、年度職工工資收入水平、內(nèi)部分配形式和方案、工資調(diào)整方案；決定公司職工獎(jiǎng)勵(lì)和處分。研究確定公司章程規(guī)定的和董事會授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作?？偨?jīng)理辦公會討論決定的事項(xiàng)，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查，在下次會議上或規(guī)定時(shí)間內(nèi)通報(bào)貫徹落實(shí)情況。六、其它總經(jīng)理辦公會決定的事項(xiàng)，由有關(guān)部門承辦。會議議題由與會人員提出或由有關(guān)部門提請，綜合部負(fù)責(zé)匯總上會研究。與會人員因故不能參加會議時(shí)要提前告知總經(jīng)理，并對提請事項(xiàng)陳述自己的觀點(diǎn)，辦公室負(fù)責(zé)記入會議紀(jì)要。 一、會議時(shí)間：一般每月28日定期召開，領(lǐng)導(dǎo)班子成員有重要事由及時(shí)召開。 三、會議內(nèi)容 1．傳達(dá)上級重要會議精神及領(lǐng)導(dǎo)指示，通報(bào)重大情況，研究協(xié)調(diào)重大問題。 （2）財(cái)務(wù)預(yù)決算、資產(chǎn)重組、資本運(yùn)營、利潤分配等方案，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資本結(jié)構(gòu)調(diào)整。 （4）大額度銀行貸款及其抵押、對外擔(dān)保等事項(xiàng)。 （6）企業(yè)改制方案、重要規(guī)章制度的制定和修改、公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及調(diào)整、領(lǐng)導(dǎo)工作分工等。 （8）涉及廣大職工切身利益的重要問題。 職代會議程，公司工作報(bào)告。會議的具體日期、議題和有關(guān)文件材料由公司辦公室準(zhǔn)備，提前三天以書面形式或電話通知與會人員。 2．凡重大事項(xiàng)的決策，職能部門必須在深入調(diào)查研究，廣泛聽取意見，反復(fù)論證的基礎(chǔ)上提出可行性報(bào)告，報(bào)主管的公司領(lǐng)導(dǎo)研究或組織有關(guān)部門共同論證。中層干部的選拔人勞科需事前做好組織考察和民主測評工作。不能出席會議的成員，對會議的議題如有意見和建議，應(yīng)在會議之前提出。 5．重大問題的決策在充分醞釀?dòng)懻摰幕A(chǔ)上，采取無記名一人一票投票的方式，按少數(shù)服從多數(shù)的原則進(jìn)行表決；未經(jīng)充分討論的不作表決。贊成票超過半數(shù)表決權(quán)的，則方案被通過；反對票超過半數(shù)表決權(quán)的，則方案被否決；若出現(xiàn)贊成票、反對票等同或贊成票不超過半數(shù)表決權(quán)的，則方案需要重新投票或延后再議。會議形成的決議、紀(jì)要、文件、方案以及項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告等應(yīng)全部記錄在案，由公司辦公室負(fù)責(zé)歸檔。 公司辦公室負(fù)責(zé)催辦，并及時(shí)將實(shí)施的情況向公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議匯報(bào)。中閩科技創(chuàng)業(yè)園（雋恒擔(dān)保）工作事項(xiàng)督查制度為確保支行各項(xiàng)重要工作和領(lǐng)導(dǎo)