企業(yè)兼并法律法規(guī)8-展示頁
2025-05-26 13:45本頁面
【正文】 第二章 要約收購報(bào)告書第一節(jié) 封面、書脊、扉頁、目錄、釋義第二節(jié) 收購人的基本情況第三節(jié) 要約收購方案第四節(jié) 收購人持股情況及前六個(gè)月內(nèi)買賣掛牌交易股份的情況第五節(jié) 收購資金來源第六節(jié) 要約收購?fù)瓿珊蟮暮罄m(xù)計(jì)劃第七節(jié) 與被收購公司之間的重大交易第八節(jié) 專業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)告第九節(jié) 財(cái)務(wù)資料第十節(jié) 其他重大事項(xiàng)第十一節(jié) 備查文件第三章 要約收購報(bào)告書摘要第四章 附 則第一章 總 則第二條 以收購要約方式增持被收購上市公司股份的收購人（以下簡稱收購人）應(yīng)當(dāng)按照本準(zhǔn)則的要求編制要約收購報(bào)告書。第三條 收購人屬于一致行動人或者實(shí)際控制人的，參與一致行動或存在實(shí)際控制關(guān)系的各成員可以推選其中一名成員以全體成員的名義統(tǒng)一編制并提交要約收購報(bào)告書，按照《收購辦法》的要求披露相關(guān)信息，各成員的法定代表人（或者主要負(fù)責(zé)人）均應(yīng)在報(bào)告上簽字、蓋章。不論本準(zhǔn)則是否有明確規(guī)定，凡對上市公司投資者做出投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)當(dāng)予以披露。收購人認(rèn)為無本準(zhǔn)則要求披露的情況，必須明確注明無此類情形的字樣。第七條 在不影響信息披露的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，收購人可采用相互引證的方法，以避免重復(fù)和保持文字簡潔。第九條 要約收購報(bào)告書全文應(yīng)按本準(zhǔn)則有關(guān)章節(jié)的要求編制。在指定報(bào)刊刊登的要約收購報(bào)告書最小字號為標(biāo)準(zhǔn)6號字。收購人應(yīng)當(dāng)將要約收購報(bào)告書和備查文件備置于上市公司住所和證券交易所，以備查閱。第十二條 收購人董事會及全體董事(或者主要負(fù)責(zé)人)應(yīng)保證要約收購報(bào)告書內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，并承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。第十四條 收購人聘請的律師、注冊會計(jì)師、財(cái)務(wù)顧問及其所服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)書面同意收購人在要約收購報(bào)告書中引用由其出具的專業(yè)報(bào)告或意見的內(nèi)容。第二章 要約收購報(bào)告書 第十五條 要約收購報(bào)告書全文文本封面至少應(yīng)標(biāo)有“XX上市公司要約收購報(bào)告書”字樣，并應(yīng)載明收購人的名稱和住所及簽署要約收購報(bào)告書的日期。第十七條 要約收購報(bào)告書全文文本扉頁應(yīng)當(dāng)刊登如下內(nèi)容：（一）被收購公司的名稱、股票上市地點(diǎn)、股票簡稱、股票代碼、股本結(jié)構(gòu)；（二）收購人的姓名或者名稱、住所、通訊方式；（三）收購人關(guān)于收購的決定；（四）要約收購的目的；（五）要約收購的股份的詳細(xì)名稱、要約價(jià)格、要約收購數(shù)量、占被收購公司已發(fā)行股份的比例；（六）要約收購所需資金總額及存放履約保證金的銀行，或者委托保管收購所需證券的機(jī)構(gòu)名稱及證券數(shù)量；（七）要約收購的有效期限；（八）收購人聘請的財(cái)務(wù)顧問及律師事務(wù)所的名稱、通訊方式；（九）要約收購報(bào)告書簽署日期。除收購人和所聘請的財(cái)務(wù)顧問外，沒有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告中列載的信息和對本報(bào)告做出任何解釋或者說明。要約收購報(bào)告書的釋義應(yīng)在目錄次頁排印。第二節(jié) 收購人的基本情況收購人應(yīng)當(dāng)以文字簡要介紹收購人的主要股東及其他與收購人有關(guān)的關(guān)聯(lián)人的基本情況，以及其他控制關(guān)系（包括人員控制）；（三）收購人最近五年內(nèi)受過行政處罰（與證券市場明顯無關(guān)的除外）、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁的，應(yīng)當(dāng)披露處罰機(jī)關(guān)或者受理機(jī)構(gòu)的名稱，所受處罰的種類，訴訟或者仲裁的結(jié)果，以及日期、原因和執(zhí)行情況；（四）收購人董事、監(jiān)事、高級管理人員（或者主要負(fù)責(zé)人）的姓名、身份證號碼（可以不在媒體公告）、國籍，長期居住地，是否取得其他國家或者地區(qū)的居留權(quán)；前述人員在最近五年之內(nèi)受過行政處罰（與證券市場明顯無關(guān)的除外）、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁的，應(yīng)當(dāng)按照本條第（三）項(xiàng)的要求披露處罰的具體情況。第二十一條 收購人是自然人的，應(yīng)當(dāng)披露如下基本情況：（一）姓名、國籍、身份證號碼、住所、通訊地址、通訊方式、是否取得其他國家或者地區(qū)的居留權(quán)，其中，身份證號碼和住所可以不在媒體上公告；（二）過去五年內(nèi)的職業(yè)、職務(wù)，應(yīng)當(dāng)注明每份職業(yè)的起止日期以及所任職的單位名稱、主營業(yè)務(wù)及注冊地以及是否與所任職單位存在產(chǎn)權(quán)關(guān)系；（三）最近五年之內(nèi)受過行政處罰（與證券市場明顯無關(guān)的除外）、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁的，應(yīng)當(dāng)披露處罰機(jī)關(guān)或者受理機(jī)構(gòu)的名稱，
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