華彩—中捷集團經(jīng)營計劃管理制度v2-展示頁
2025-05-22 23:09本頁面
【正文】 公司歷史水平來確定。 第四章 計劃指標管理第二十一條 經(jīng)營計劃所規(guī)定的各項計劃任務應以計劃指標來表示。第十九條 集團公司子公司、各職能中心根據(jù)本部門季度經(jīng)營計劃、上月計劃完成情況，參照集團公司月度經(jīng)營計劃組織編制本部門月度計劃并組織實施。集團公司季度經(jīng)營計劃、各部門季度經(jīng)營計劃經(jīng)過經(jīng)營計劃會討論通過后實施。第十六條 戰(zhàn)略投資管理中心根據(jù)年度經(jīng)營計劃與上季度計劃完成情況在上季度末編制集團公司季度經(jīng)營計劃。第十五條 董事會根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃與總裁就集團公司年度經(jīng)營目標簽訂經(jīng)營責任書；總裁就子公司年度經(jīng)營目標與子公司總經(jīng)理簽訂經(jīng)營責任書（經(jīng)集團公司總裁審核后，中捷縫紉機股份公司總經(jīng)理與股份公司董事長簽訂經(jīng)營責任書）。第十四條 戰(zhàn)略投資管理中心根據(jù)董事會確定的公司年度經(jīng)營計劃指導集團公司職能中心、子公司編制集團公司職能中心、子公司年度經(jīng)營計劃（可參考集團公司經(jīng)營計劃的模版編寫）、年度工作計劃，經(jīng)過經(jīng)營計劃和財務預算質(zhì)詢會審議修正通過后組織實施。 第三章 經(jīng)營計劃編制第十二條 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略與上年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況，戰(zhàn)略投資管理中心組織編制公司年度經(jīng)營計劃。第十條 經(jīng)營計劃會以季度為單位考核總部職能中心、子公司經(jīng)營計劃完成情況，考核結果與職能中心、子公司的薪酬掛鉤。第九條 子公司依據(jù)集團公司年度、季度、月度經(jīng)營計劃分別制定各自年度、季度、月度經(jīng)營計劃，并組織實施與考核。第七條 集團公司戰(zhàn)略投資管理中心是計劃的歸口管理部門，負責編制公司年度經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃與月度經(jīng)營計劃，并監(jiān)督實施，組織考核。 第二章 經(jīng)營計劃管理組織體系第五條 集團公司設立經(jīng)營計劃會，指導公司年度、季度經(jīng)營計劃的編制，對計劃進行綜合平衡，監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況，負責計劃的調(diào)整。第三條 公司建立“上下結合擬定、推進計劃”的計劃管理體系，按照PDCA（計劃、執(zhí)行、監(jiān)督檢查、調(diào)整）循環(huán)實施管理。 母子公司管控體系制度匯編之中捷控股集團公司經(jīng)營計劃管理制度服務單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零六年四月本報告僅供客戶內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書面許可,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制 目 錄第一章 總 則 1第二章 經(jīng)營計劃管理組織體系 2第三章 經(jīng)營計劃編制 3第四章 計劃指標管理 5第五章 經(jīng)營監(jiān)控與偏差分析 6第六章 附 則 7附件一：年度經(jīng)營計劃編制流程 8附件二：經(jīng)營計劃模版 9附件三：中捷控股集團公司主要計劃管理會議匯總表 14附件四：集團公司經(jīng)營分析報告模版 17附件五：子公司月度經(jīng)營統(tǒng)計分析報表 2227 / 29第一章 總 則第一條 為了加強公司經(jīng)營計劃管理，促進公司快速健康發(fā)展，特制定本制度。第二條 公司經(jīng)營計劃橫向劃分為年度經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃與月度經(jīng)營計劃三個層次；縱向劃分為集團公司計劃、總部職能部門計劃、子公司計劃和子公司、下屬部門計劃等多個層次。第四條 本制度適用于集團公司及所屬子公司，中捷縫紉機股份公司經(jīng)營計劃的管控除上市公司有特殊規(guī)定外，也遵照本制度。第六條 年度、季度經(jīng)營計劃會由集團公司總裁、副總裁、下屬子公司總經(jīng)理、總部各職能中心總經(jīng)理組成；月度經(jīng)營計劃由集團公司總裁、副總裁和戰(zhàn)略投資管理中心總經(jīng)理、財務中心總經(jīng)理組成。第八條 集團公司各職能中心根據(jù)公司年度、季度、月度經(jīng)營計劃分別制定本部門年度、季度、月度計劃并組織實施。子公司下屬單位根據(jù)子公司經(jīng)營計劃層層分解落實計劃指標。第十一條 經(jīng)營業(yè)績的統(tǒng)計應當準確、及時、全面地反饋計劃執(zhí)行情況，各級管理人員必須重視，禁止弄虛作假。第十三條 集團公司每年10月中旬開始組織編制下一年度經(jīng)營計劃，具體流程見附件一：第一步：集團公司總裁組織年度經(jīng)營計劃啟動會，審視公司戰(zhàn)略，通過對歷史業(yè)績的回顧和未來發(fā)展趨勢的預測，確定下一年度的主要經(jīng)營目標；第二步：集團公司各下屬單位結合自身狀況就本單位下一年度經(jīng)營計劃提出建議；第三步：戰(zhàn)略投資管理中心根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、本年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況、各下屬單位經(jīng)營計劃建議編制公司下一年度經(jīng)營計劃草案；第四步：經(jīng)營計劃會對戰(zhàn)略投資管理中心編制的經(jīng)營計劃草案進行審核、綜合平衡和調(diào)整補充；第五步：董事會審議確定公司年度經(jīng)營計劃，經(jīng)營計劃的模版見附件二；第六步：集團公司職能中心、各子公司負責逐層分解、落實集團公司確定的本中心或本單位年度計劃。會議的相關信息見附件三《中捷控股集團公司主要計劃管理會議匯總表》。責任書的簽訂詳見《中捷控股集團公司經(jīng)營責任書管理辦法》。第十七條 集團公司子公司、職能中心根據(jù)集團公司季度經(jīng)營計劃、本部門年度計劃、本部門上季度計劃完成情況在上季度末組織編制本部門季度經(jīng)營計劃。第十八條 戰(zhàn)略投資管理中心根據(jù)集團公司季度經(jīng)營計劃與上月計劃完成情況編制集團公司月度經(jīng)營計劃，經(jīng)月度經(jīng)營計劃會議討論通過后實施。第二十條 如遇特殊情況集團公司年度經(jīng)營計劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整計劃須經(jīng)集團公司董事會批準。計劃指標是公司在計劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應該達到的目標和水平
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