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企業(yè)家犯罪媒體案例分析報告-展示頁

2025-05-20 23:12本頁面
  

【正文】   非法吸收公眾存款罪  31    職務(wù)侵占罪  15    詐騙罪  15    合同詐騙罪  13    集資詐騙罪  11    行賄罪  8    挪用資金罪  7    虛開增值稅專用發(fā)票罪  7    非國家工作人員受賄罪  7    組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪  7    總計  121    四、企業(yè)家犯罪所得與處罰關(guān)系  (一)國企企業(yè)家犯罪所得與處罰關(guān)系  貪污罪、受賄罪和挪用公款罪是國企企業(yè)家涉案的主要罪名。其中,以共犯形式涉及的罪名有三個:貪污罪、受賄罪和挪用公款罪?! 。ㄒ唬﹪笃髽I(yè)家涉案的具體罪名與罪名結(jié)構(gòu)  在85例國企企業(yè)家涉及的30個罪名中,主要包括:受賄罪39例、貪污罪24例、挪用公款罪8例、挪用資金罪5例、濫用職權(quán)罪3例、詐騙罪3例;  職務(wù)侵占罪、非法吸收公眾存款罪、單位行賄罪、內(nèi)幕交易罪、泄露內(nèi)幕信息罪、非國家工作人員受賄罪(共犯)、私分國有資產(chǎn)罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪各2例;  集資詐騙罪、故意傷害罪、故意殺人罪、尋釁滋事罪、生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪、組織領(lǐng)導(dǎo)參加黑社會性質(zhì)組織罪、侵犯商業(yè)秘密罪、聚眾斗毆罪、票據(jù)詐騙罪、未公開信息交易罪、非法經(jīng)營罪、強奸罪、偽造公司企業(yè)印章罪、幫助偽造證據(jù)罪、妨害作證罪、非法持有槍支彈藥罪各1例。(見表7)  表7 涉案民企的案發(fā)原因  案發(fā)原因  案件數(shù)量  百分比  被害人報案  37    相關(guān)機構(gòu)調(diào)查  32    舉報  15    串案  9    資金鏈斷裂  9    發(fā)生事故  7    媒體揭露  3    自首  3    合計  115    三、涉案罪名與罪名結(jié)構(gòu)  在245個案例中,共涉及80個具體罪名。(見表6)  表6 涉案民企的案發(fā)領(lǐng)域  案發(fā)領(lǐng)域  案件數(shù)量  百分比  融資  47    財務(wù)管理  38    貿(mào)易  23    產(chǎn)品質(zhì)量  6    工程承攬  4    招投標(biāo)  4    安全生產(chǎn)  4    證券  2    物資采購  1    合計  129    115個關(guān)于民企企業(yè)家犯罪的案例中提及了案發(fā)原因。其他原因分別為舉報、串案、被害人報案、自首、媒體揭露以及資金鏈斷裂。(見圖3)  表3 涉案企業(yè)主要經(jīng)營領(lǐng)域  企業(yè)主要經(jīng)營領(lǐng)域  數(shù)量  百分比  能源礦產(chǎn)  44    金融投資  43    房產(chǎn)建筑  38    零售百貨  25    餐飲服務(wù)  17    娛樂休閑  17    電子信息  13    醫(yī)藥衛(wèi)生  12    物流運輸  11    糧油食品  10    制造  10    總計  240    圖3 涉案企業(yè)主要經(jīng)營領(lǐng)域 ?。ǘ┥姘竾蟀赴l(fā)領(lǐng)域與案發(fā)原因  在85例國企企業(yè)家犯罪案件中,有69個案件提及了該企業(yè)的案發(fā)領(lǐng)域,主要集中在財務(wù)管理(31例)和招投標(biāo)(13例)領(lǐng)域。(見表圖2)  表2 涉案企業(yè)所在地經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況  經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度  涉案企業(yè)數(shù)量  百分比  一線  79    二線  74    三線  43    四線  49    合計  245    圖2 涉案企業(yè)所在地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平分布圖  二、案發(fā)領(lǐng)域與案發(fā)原因 ?。ㄒ唬┥姘钙髽I(yè)的經(jīng)營領(lǐng)域  在245例案件中,有5例案件涉案企業(yè)的主要經(jīng)營領(lǐng)域不詳,在其余240例案件中,有44家企業(yè)的經(jīng)營領(lǐng)域主要涉及能源與礦產(chǎn),%;有43家企業(yè)的經(jīng)營項目集中于金融投資領(lǐng)域,%,另有38家企業(yè)主要從事房地產(chǎn)經(jīng)營或建筑行業(yè),%。在245個案例中,79家涉案企業(yè)集中于北京、上海、廣州、深圳這四個一線城市,%;另有74家涉案企業(yè)位于二線城市,%的?! ∑渲?,北京(48家涉案企業(yè)所在地)、廣東(38家涉案企業(yè)所在地)、浙江(28家涉案企業(yè)所在地)和江蘇(15家涉案企業(yè)所在地)是涉案企業(yè)較為集中的地區(qū)。(見圖1)  圖1 涉案企業(yè)所有制類型分布圖  與2011年度的媒體案例(《法人雜志》發(fā)布,下同)相比,民營企業(yè)家涉及的犯罪案件在絕對數(shù)和所占比例上都有明顯提升(2011年民營企業(yè)家犯罪或涉嫌犯罪的案件為111件,%)?! ∽鳛閷I(yè)性分析報告,本報告在媒體案例的統(tǒng)計口徑、統(tǒng)計方法和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的解讀等方面,均不同于《法人》雜志與本研究中心合作前發(fā)布的相關(guān)報告?! ”緢蟾嬷械摹胺缸铩比∑鋸V義,在刑法評價意義上包括“罪名認(rèn)定成立”和“罪名認(rèn)定尚待確定”兩種情形,但在具體案例中則明確區(qū)分“犯罪”與 “涉嫌犯罪”?! 「鶕?jù)這上述22項項指標(biāo)對案例逐個進(jìn)行解析,建立了“2012年企業(yè)家犯罪媒體案例數(shù)據(jù)庫”。其中,企業(yè)家犯罪測量指標(biāo)13項,企業(yè)家犯罪人測量指標(biāo)9項。  凡是能確認(rèn)實際發(fā)生并能夠反映出基本統(tǒng)計信息的案例一律收集,但以下兩種媒體案例不在收集之列:(1)依托不具有合法企業(yè)資質(zhì)實體所實施的犯罪案例;(2)難以反映出相應(yīng)統(tǒng)計特征的媒體案例。案件收集的時間跨度為2012年1月1日到2012年12月31日期間,總共245起案例基本上涵蓋了本年度公共媒體報道過的企業(yè)家犯罪案件。  前 言  一、報告的宗旨:客觀反映中國企業(yè)家犯罪的基本現(xiàn)狀,揭示中國企業(yè)及企業(yè)家存在和發(fā)展?fàn)顩r,為有效預(yù)防企業(yè)家犯罪和促進(jìn)企業(yè)及企業(yè)家的健康成長提供決策參考和研究素材。2012中國企業(yè)家犯罪媒體案例分析報告發(fā)布人:法制日報社《法人》雜志 北京師范大學(xué)中國企業(yè)家犯罪預(yù) 防研究中心課題組負(fù)責(zé)人張遠(yuǎn)煌 北京師范大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師合作單位負(fù)責(zé)人肖黎明 法制日報社《法人》雜志總編輯廖衛(wèi)華 法制日報社《法人》雜志副總編輯北京師范大學(xué)中國企業(yè)家犯罪預(yù)防研究中心 中心由北京師范大學(xué)法學(xué)院暨刑事法律科學(xué)研究院與法制日報社《法人》雜志聯(lián)合發(fā)起,于2012年12月20日成立,隸屬北京師范大學(xué),是國內(nèi)高校首個以企業(yè)高管人群犯罪現(xiàn)象為研究對象的應(yīng)用性研究機構(gòu)。  中心以“增強企業(yè)家防范刑事風(fēng)險與預(yù)防被害的意識和能力,促進(jìn)企業(yè)法制不斷完善”為主旨,依托“法學(xué)兩院”的學(xué)術(shù)力量和法制日報社《法人》雜志的法律專業(yè)能力和媒體資源,尤其是借助于學(xué)院刑事學(xué)科在全國的領(lǐng)先地位,聚合校內(nèi)外資源,通過每年定期發(fā)布和出版《中國企業(yè)家犯罪年度報告》并召開中國企業(yè)家犯罪預(yù)防研討會以及提供專項對策研究和咨詢服務(wù)等形式,著力在法學(xué)家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、企業(yè)家、司法機構(gòu)、律師、媒體和公眾間搭建橋梁,共同關(guān)注中國企業(yè)家犯罪預(yù)防與中國企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,以此推動中國企業(yè)家的健康成長和促進(jìn)企業(yè)法治建設(shè)的不斷進(jìn)步?! 《?、報告案例來源與收集原則  案例為課題組從人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、中新網(wǎng)、新浪網(wǎng)、搜狐網(wǎng)、網(wǎng)易等大眾網(wǎng)絡(luò)媒體上公開報道的企業(yè)家犯罪信息中收集整理而成?! ≡?45起案例中,220件案件皆為真名報道,有25例案件(%)在報道過程中使用了化名或未使用全名;從發(fā)案地域分布地看,共涉及25個省和直轄市?! ∪?、報告的統(tǒng)計指標(biāo)  為了準(zhǔn)確揭示媒體案例的統(tǒng)計特征,課題組從犯罪行為和犯罪人兩方面,共設(shè)定了22項測量指標(biāo)?! ?3項企業(yè)家犯罪指標(biāo)是:企業(yè)性質(zhì)、發(fā)案地域、案發(fā)領(lǐng)域、案發(fā)原因、犯罪方式、涉案罪名、罪名數(shù)量、罪名結(jié)構(gòu)、涉案數(shù)額、犯罪所得、共犯關(guān)系、處罰方式 、罪刑交叉關(guān)系  9項企業(yè)家犯罪人指標(biāo)是:性別結(jié)構(gòu)、年齡分布、受教育程度、企業(yè)職務(wù)、社會身份、涉案人數(shù)、共犯比例、共犯人際關(guān)系以及年終狀態(tài)?! ∷?、報告的基本結(jié)構(gòu)  本報告出前言外,共分五部分:  第一部分 2012年企業(yè)家犯罪特征  第二部分 2012年企業(yè)家犯罪人特征  第三部分 2012年企業(yè)家犯罪的“十大案例”  第四部分 2012年企業(yè)家犯罪的“十大罪名”與“十大風(fēng)險點”  第五部分 企業(yè)家犯罪原因透視  五、報告術(shù)語及其相關(guān)說明  本報告中的“企業(yè)家”,指企業(yè)內(nèi)部高級管理人員,具體包括董事長、董事、總經(jīng)理、企業(yè)的實際控制人以及財務(wù)總監(jiān)等企業(yè)高管?! ”緢蟾嬷械摹捌髽I(yè)家犯罪”,是指企業(yè)家實施的與企業(yè)經(jīng)營相關(guān)的犯罪,不包括企業(yè)家實施的與企業(yè)經(jīng)營無關(guān)的犯罪。 目錄  第一部分 2012年企業(yè)家犯罪特征  一、涉案企業(yè)性質(zhì)與地域分布  二、案發(fā)領(lǐng)域與案發(fā)原因  三、涉案罪名與罪名結(jié)構(gòu)  四、企業(yè)家犯罪所得與處罰關(guān)系  五、涉案人數(shù)與共犯關(guān)系  六、企業(yè)家涉案的年終狀態(tài)  第二部分 2012年企業(yè)家犯罪人特征  一、涉案企業(yè)家人數(shù)  二、企業(yè)家犯罪案件涉案人數(shù)與共犯人際關(guān)系  三、涉案企業(yè)家的性別與年齡  四、涉案企業(yè)家的受教育程度  五、涉案企業(yè)家的職務(wù)與社會身份  六、企業(yè)家犯罪人年終處罰狀況  第三部分 2012年企業(yè)家犯罪十大案例  一、十大民營企業(yè)家犯罪案例  二、十大國有企業(yè)家犯罪案例  第四部分 2012年企業(yè)家犯罪十大罪名與十大風(fēng)險點  一、十大企業(yè)家犯罪罪名  二、十大企業(yè)家犯罪風(fēng)險點  第五部分 企業(yè)家犯罪原因透視  一、融資類犯罪比重大凸顯示民企融資難  二、受賄罪突出隱現(xiàn)企業(yè)家角色錯位  三、企業(yè)家犯罪與政府官員犯罪伴生現(xiàn)象明顯  四、企業(yè)家犯罪高發(fā)環(huán)節(jié)暴露出企業(yè)內(nèi)部管理制度混亂  五、國企、民企企業(yè)家罪名差異顯現(xiàn)市場公平競爭不足  六、涉案企業(yè)分布不均反映企業(yè)家犯罪與經(jīng)濟(jì)和執(zhí)法因素的關(guān)聯(lián)性  七、罪名結(jié)構(gòu)與發(fā)案方式反映刑事手段介入市場經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的泛化傾向  八、背信犯罪的高發(fā)折射企業(yè)家精神的缺失  九、企業(yè)家自身法律意識淡漠是其犯罪的重要個體性原因  第一部分 2012年企業(yè)家犯罪特征  一、涉案企業(yè)性質(zhì)與地域分布 ?。ㄒ唬┥姘钙髽I(yè)性質(zhì)  在明確企業(yè)所有制類型的243例案件(其余2例案件的企業(yè)所有制類型不明,故予以排除)中,國有企業(yè)家犯罪或涉嫌犯罪的案件為85件,%,民營企業(yè)家犯罪或涉嫌犯罪的案件為158件,%。 ?。ǘ┥姘钙髽I(yè)地域分布  從地域分布看,245個案例所涉及的企業(yè)遍布于我國25個?。ㄊ校?。(見表1)  表1 涉案企業(yè)地域分布  地區(qū)  企業(yè)數(shù)量  百分比  北京  48    廣東  38    浙江  28    江蘇  15    海南  10    重慶  10    陜西  10    湖北  9    湖南  9    山東  9    遼寧  8    甘肅  6    江西  6    福建  5    安徽  5    山西  5    云南  5    上?! ?    四川  4    內(nèi)蒙古  3    吉林  2    河北  2    寧夏  2    河南  1    黑龍江  1    合計  245    同時,在涉案企業(yè)所在城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度方面也體現(xiàn)了較顯著的特征。其余92家涉案企業(yè)則位于三線或四線城市。(見表3)  此外,其他涉案企業(yè)的經(jīng)營領(lǐng)域分別依次集中在零售百貨業(yè)、餐飲服務(wù)業(yè)、娛樂業(yè)、電子信息業(yè)、醫(yī)藥衛(wèi)生業(yè)、物流運輸業(yè)、糧油食品業(yè)以及制造業(yè)。(見表4)  表4 涉案國企的案發(fā)領(lǐng)域  案發(fā)領(lǐng)域  案件數(shù)量  百分比  財務(wù)管理  31    招投標(biāo)  13    融資  7    人事調(diào)整  5    貿(mào)易  4    物資采購  3    證券  3    工程承攬  2    產(chǎn)品質(zhì)量  1    合計  69    在85例國企企業(yè)家犯罪案件中,有69例案件提及了該企業(yè)案發(fā)的原因,其中相關(guān)機構(gòu)介入調(diào)查是國企案發(fā)的最主要原因,共涉及案件35例,%。(見表5)  表5 涉案國企的案發(fā)原因  案發(fā)原因  案件數(shù)量  百分比  相關(guān)機構(gòu)調(diào)查  35    舉報  12    串案  11    被害人報案  5    自首  3    媒體揭露  2    資金鏈斷裂  1    合計  69   ?。ǘ┥姘该衿蟮陌赴l(fā)領(lǐng)域與案發(fā)原因  在158例民企企業(yè)家犯罪案件中,提及案發(fā)領(lǐng)域的案件共有129例,其中融資、財務(wù)管理和貿(mào)易是民企案發(fā)的主要領(lǐng)域,其余領(lǐng)域則分別為產(chǎn)品質(zhì)量、工程承攬、招投標(biāo)、安全生產(chǎn)、證券和物資采購領(lǐng)域。與國企企業(yè)家案發(fā)原因有所不同的是,民企案發(fā)的最主要原因是被害人報案,其次是相關(guān)機構(gòu)調(diào)查,其他則分別為舉報、串案、發(fā)生事故、媒體揭露、資金鏈斷裂以及自首。其中,85例國企企業(yè)家犯罪或涉嫌犯罪案件共涉及30個具體罪名;158例民企企業(yè)家犯罪或涉嫌犯罪案件共涉及73個具體罪名。  上述30個罪名中,主要罪名的分布情況見下表:   表8 國企企業(yè)家主要涉案罪名  涉案罪名  案件數(shù)量  國企涉案總罪數(shù)(114個)  百分比  受賄罪  39    貪污罪  24    挪用公款罪  8    挪用資金罪  5  
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