【正文】 見同意同意公司總裁審批變更終止同意不同意同意集團辦回復意見提出修改意見附表一集團辦 工程變更審批表工程名稱：設計單位：監(jiān)理單位：施工單位：提出設計變更單位：日期：□設計 □監(jiān)理 □施工 □業(yè)主工程變更說明（由項目經(jīng)理填寫）（合同額）（合同工期）變更序號金額（元）/百分比（%）工期第1次第2次累計Σ附件：□ 設計變更文件 □ 洽商記錄 □ 監(jiān)理單位審查意見 □ 其它集團辦審核意見項目經(jīng)理：基建主管：集團辦審核意見：采購部部審核意見：總裁審批： 設計圖紙變更記錄單工程名稱：設計單位：圖紙編號：設計負責人：編制人：日期：審核人：日期：批準人：日期：圖紙修改記錄版本號修改日期修改原因及內容提要申請人修改人批準人2．3工程監(jiān)理管理，公司工程實行工程監(jiān)理制；l 集團辦首先根據(jù)需要實施的項目性質，提出對工程監(jiān)理單位的資質要求和技術要求，并由采購部部給予意見和確認；l 由采購部部牽頭、集團辦和財務部配合進行工程監(jiān)理單位的招標（或邀請議標）工作；l 由采購部負責完成與工程監(jiān)理單位簽訂工程監(jiān)理委托合同的流程并最終簽訂合同，所簽訂的合同正本由公司財務部留存，并向集團辦提交合同復印本，合同復印本由集團辦及基建項目部留存并由項目部依此實施管理工作。l 設計圖紙變更須有明確的記錄，以免工程施工中造成失誤。l 承擔設計任務的單位，應參加由監(jiān)理單位和集團辦組織的工程質量檢查、工程質量事故調查和處理、工程驗收和工程安全鑒定工作。l 監(jiān)理人收到承包人變更報價書后的14天內，或在專用合同條款約定的期限內，根據(jù)第4條約定的估價原則商定或確定變更價格，并報公司采購部審核。l 變更工作影響工期的，承包人應提出調整工期的具體細節(jié)。l 已標價工程量清單中無適用或類似子目的單價，可按照成本加利潤的方法，采用合同約定的基礎資料進行計算，由監(jiān)理人商定或確定變更工作的單價，報公司集團辦和采購部審核。 變更的估價原則l 已標價工程量清單中有適用于變更工作的子目的，采用該子目的單價。承包人收到變更指令后，應按變更指令進行變更工作。 公司在三日內對變更設計進行審批；252。 設計單位三日內審查確認后完成變更設計；252。 監(jiān)理單位于三日內審查后報公司集團辦和采購部；252。 集團辦部會同采購部、財務部（必要時設計責任人及監(jiān)理共同參與），與承包商在其報價基礎上進行商務談判，確定變更費用；252。 集團辦和采購部在三日內對變更設計進行審查；并完成造價編制、審核，報公司審批；252。 監(jiān)理提出變更建議，經(jīng)集團辦和采購部審查后，提交設計單位進行設計變更；252。 公司在三日內對變更設計進行審批；252。 集團辦、采購部、財務部（必要時設計責任人及監(jiān)理共同參與），與承包商在其報價基礎上進行商務談判，確定變更費用；．2設計單位提出的變更252。 集團辦、采購部在三日內對變更設計進行審查；并完成造價編制、審核，報公司審批；252。 變更的程序及時限．1業(yè)主提出的變更252。 為完成工程需要追加的額外工作。 改變合同工程的基線、標高、位置或尺寸；252。l 增加或減少合同中任何一項工作內容； l 合同中任何一項的工程量及其造價的增加或減少； 取消合同中任何一項工作； 252。工程項目在實施過程中確需進行變更的，按照以下程序辦理：各相關部門向項目經(jīng)理提交工程變更申請，項目經(jīng)理收集相關資料，由相關部門協(xié)助并征得其意見后，匯總整理提出工程變更審批申請，根據(jù)審批權限的規(guī)定，逐級審批實施。l 固定資產(chǎn)投資(建議項目)的管理工作流程固定資產(chǎn)投資計劃? 業(yè)務與策略需要? 投資的因由? 成本效益? 法律、安全、環(huán)保業(yè)務及策略確定固定資產(chǎn)投資需要? 范圍定義? 確定特別要求? 制定初步成立預算? 制定工作時間表? 項目的必要性? 其它選擇項目管理部門項目專責小組可行性研究 (初步)考慮業(yè)務需要固定資產(chǎn)投資項目建議書考慮業(yè)務需要考慮業(yè)務需要制作固定資產(chǎn)投資申請文件項目專責小組為固定資產(chǎn)投資建議書訂立優(yōu)先級或建議書被〝否決〞或、擱置〞建議書被〝批準〞財務部登記及將項目加入整體項目系統(tǒng)內檔案進入項目前期工作階段2．2工程變更管理工程項目在建設中應嚴格以審批的設計文件（成果）為依據(jù)，嚴格控制工程按公司審批的投資額進行項目建設。確定設計方案后，交集團辦進行成本估算，制定工程預算。)l （建議人）將(建議項目)分類。252。 （建議項目）的工作時間表 (說明特別情況，例如壓縮工期)分項細節(jié)、相關規(guī)范要求；252。 （建議項目）范圍、內容、建議的原因 (包括為何未能納入總項目工程預算或年度預算的因由)；252。最后，由集團辦提交相關建議書和回應意見書呈遞總裁處，交上層領導層決策是否同意分項工程的提出。l 提出要求審批及決定是否批準都應該考慮以下事宜：資金為有限的資源，故應善用，必須審慎選擇，建議及審批分項工程有無足夠資源應付/ 管理所有工程會帶來問題；總項目工程的定義有無清晰，是否會引致錯誤估計所需時間與成本；對總項目工程的成本有無所低估，是否令整體項目出現(xiàn)超支問題；對總項目工程經(jīng)濟風險的評估；執(zhí)行總項目工程的部門資源是否足夠。l 公司集團辦作為項目的實施主體，根據(jù)公司規(guī)劃建設的目的，需要在上年度末擬定工程項目書，經(jīng)總裁批準后實施，并對項目實施結果承擔責任。第二章 集團辦基建項目管理工程立項（即固定資產(chǎn)投資）分為兩種，其一為上年度末，公司綜合計劃的總項目工程預算內工作，其二為沒有納入年度預算或總項目工程預算內的（新增分項工程）(下稱“建議項目”)固定資產(chǎn)投資批準(下稱“立項批準”)。主要職能? 工程立項：為公司工程立項的執(zhí)行機構，依據(jù)基礎工程實際需要負責做好立項的前期準備，提供有關方面的書面資料。軌道交通集團（CPC/CTM/NU/風電/新譽物流） 基 建 管 理 手 冊 文件編號： CCPMM2009版 號： A修訂狀態(tài)： A/0頁 碼： 第 37 頁 共 44 頁目 錄章節(jié)號標題頁碼1項目管理組織架構及各部工作職責3基建項目管理組織架構3項目管理部門工作職責32集團辦基建項目管理4工程立項管理程序4項目分類4管理目的4預算內總工程項目預算擬定程序5預算外新增（分項工程）項目預算擬定程序6工程變更管理7變更的依據(jù)7變更的權限7變更的程序及時限7業(yè)主提出的變更7設計單位提出的變更7監(jiān)理提出的變更8施工單位提出的變更8變更指令8變更的估價原則8變更報價9工程變更總結9變更的流程及表式1012工程監(jiān)理管理121444工程施工管理1416工程質量管理1620工程進度管理20工程索賠管理2022工程驗收與交付使用管理2224工程安全生產(chǎn)管理2430文明施工管理303工程商務管理31工程商務的職責分工31合格供應商管理31供應商的范圍31建立候選供應商數(shù)據(jù)庫的機構31供應商信息的收集3132合格供應商的選擇32回避原則33流程圖及相關表格3334工程預、結算管理34預算編制（審核）程序3435結算編制程序35其它35相關表格3536工程采購管理37采購范圍37采購機構與職責37采購方式3738工程建設項目及基建采購物資的驗收38評標委員會的組成38采購程序38項目立項38供應商選擇3839采購文件編制39編制項目標底39評標3940合同簽署40其他40流程圖及相關表格40合同管理40職責范圍4041程序41合同的簽訂41合同的履行41合同支付4142合同變更42合同的終止42合同評審42流程圖及相關表格43第一章 項目管理組織架構及各部工作職責為更好的推進常牽中心基礎建設工程，促進與工程項目相關聯(lián)的各部門間的協(xié)調配合，責權清晰，有據(jù)可查，有法可依，規(guī)范常牽中心工程項目管理人員的行為，指導項目管理人員開展相應的工作，以此確?；ǜ黜椆ぷ饔行蜷_展，特制定本《項目管理手冊》（試行）。總裁一、基建項目管理組織架構集團辦 基建主管… …項目經(jīng)理 項目經(jīng)理其他業(yè)務二、項目管理部門工作職責總裁責任：對常牽中心各類基礎建設工程的科學性、全局性負責集團辦：公司所投資的各類工程項目建設的具體實施管理部門，對工程項目整體權益負全責。? 工程項目實施前的準備工作；? 負責項目預算、成本核算、項目綜合造價評估；? 配合工程招標工作、簽訂合同、工程付款審核、合同審計與合同管理等；? 負責項目實施的各個階段對項目成本進行分析、控制、管理，為領導決策提供分析依據(jù)；? 配合工程材料設備的詢價、采購咨詢等工作；? 負責工程項目的進度、質量、文明施工與安全生產(chǎn)、費用等；? 負責工程管理體系的建立，編制和實施工程管理文件規(guī)范，對施工單位、監(jiān)理單位、項目其它參與單位的資格篩選、確認、監(jiān)督、協(xié)調；? 配合考察投標單位以及審核招標文件，負責對分包申請、招標文件進行預審，負責對工程分包申請的審批；? 負責對工程各期段內工程量的審核和質量評估；? 負責對與工程相關的原始資料的收集、保管、保密；? 配合做好涉及與工程或工程參與單位相關的其它工作。對總項目工程預算內工程和預算外（建議項目）進行成本管理與監(jiān)控，以增強公司對整體項目成本的監(jiān)控能力。l 審批的程序與時間年度總項目工程的立項經(jīng)過總裁批準后即可成立。（分項工程）項目預算擬定程序l 預算外新增（分項工程）項目預算出現(xiàn)的流程由于工作實際需要，各相關部門均有權直接向公司書面提出預算外新增項目計劃書或者建議書，由集團辦負責收集相關信息，整合，并作出相應專業(yè)的反應意見書，（即同意或不同意各部門所提預算外新增項目計劃書）。l 固定資產(chǎn)投資項目建議書應開列的內容：252。 （建議項目）的預算說明；及其項下個別工程分項的初部成本預算，包括資金流量表 ；252。 （建議人）必須明了事先的周詳計劃，對減少中途工程變更及成本增加與進度延誤對項目的影響致為重要。 在制定初步預算時必須在可行情況下為材料與器材詢價，以求達到可靠的預算 (詢價數(shù)據(jù)應附于「項目建議書」之中。對(建議項目)分類及排出優(yōu)先級必須執(zhí)行 (即：不可避免或延遲)應執(zhí)行 (即：不可避免但可以延遲) 可以執(zhí)行(即：可避免及延遲但可為整體項目的發(fā)展帶來合理回報)l 公司根據(jù)有關規(guī)定作出以下決定：批準(建議書)否決(建議書)，因其不可行將(建議書)擱置，有待具備資金時再行批準要求重新檢討(建議書)的內容及成本預算后再行提交l 立項后的工作進入啟動分項工程的前期工作階段，按照「建議書」的內容及公司的審批意見，細化工作計劃，執(zhí)行以下工作：成立啟動項目組有效組織及執(zhí)行工作指示（設計單位）完成初級設計工作及圖紙并提交項目設計部門審批。(在此階段應將有關預算與（建議書）中的初步成本預算對比，如有需要應重新提交總裁審批增加的成本。工程變更控制的責任人是項目經(jīng)理，公司對工程變更控制的基本要求是不超過合同額的5%，根本目標是嚴格控制工程造價，少發(fā)生甚至不發(fā)生變更。 變更的依據(jù)在工程實施過程中發(fā)生以下情形之一的，可以按照工程變更辦理。 改變合同中任何一項工作的質量或其他特性；252。 改變合同中任何一項工作的施工時間或改