華彩廣廈集團(tuán)制度匯編—區(qū)域集團(tuán)成員企業(yè)外派董事管理制度-展示頁
2025-04-28 03:10本頁面
【正文】 命外派董事時，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。因董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程或造成公司利益遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但在表決時表示異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責(zé)任；（5） 承擔(dān)法律、法規(guī)規(guī)定的相關(guān)法律責(zé)任。第四條 外派董事權(quán)利如下：（1） 獲知成員企業(yè)各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（2） 獲知區(qū)域集團(tuán)有關(guān)其任職成員企業(yè)經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（3） 列席區(qū)域集團(tuán)有關(guān)其任職成員企業(yè)經(jīng)營管理決策會議的權(quán)利；（4） 出席成員企業(yè)的董事會的權(quán)利；（5） 在成員企業(yè)董事會上對所議事項進(jìn)行表決的權(quán)利；（6） 提議召開成員企業(yè)臨時董事會的權(quán)利；（7） 提出成員企業(yè)各項經(jīng)營和管理議案的權(quán)利；（8） 區(qū)域集團(tuán)賦予的其他權(quán)利。報告分為定期報告和不定期報告。（7） 指導(dǎo)并督促區(qū)域集團(tuán)有關(guān)職能部門，對依法應(yīng)得的資產(chǎn)收益，及時、全額收繳入賬。（5） 對需經(jīng)公司股東（大）會審議的議案和其他信息進(jìn)行研究，為區(qū)域集團(tuán)股權(quán)管理決策提供支持。做好相關(guān)行業(yè)和公司的信息收集、整理工作，對成員企業(yè)的財務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析、研究，并提出建議意見。（2） 自覺接受區(qū)域集團(tuán)相關(guān)職能部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。董事承擔(dān)收集信息、分析研究、提出建議和向區(qū)域集團(tuán)提交所屬子公司運營情況分析報告、重大事項和突發(fā)性事件處理的專項報告等職責(zé)。母子公司管控體系制度匯編之區(qū)域集團(tuán)外派董事管理制度服務(wù)單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零六年七月本報告僅供客戶內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書面許可,其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制18 / 20目 錄第一章 總 則 1第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù) 1第三章 聘任與授權(quán) 3第四章 工作方式、內(nèi)容與報告 4第五章 考核與薪酬 6第六章 解聘、辭職與離任 8第七章 附 則 8區(qū)域集團(tuán)外派董事任命書 9區(qū)域集團(tuán)外派董事解聘書 9成員企業(yè)董事會決策議案審核表 10區(qū)域集團(tuán)外派董事行權(quán)履職報告 12區(qū)域集團(tuán)外派董事定期研究報告 13區(qū)域集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn) 14區(qū)域集團(tuán)外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法 15第一章 總 則第一條 為規(guī)范和完善區(qū)域集團(tuán)對成員企業(yè)外派董事的管理行為，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及區(qū)域集團(tuán)的實際情況，特制定本制度。第二條 區(qū)域集團(tuán)依據(jù)《出資協(xié)議》和《公司章程》向成員企業(yè)推薦董事人選，經(jīng)股東（大）會選舉產(chǎn)生。第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù)第三條 外派董事履行下列職責(zé)：（1） 履行《公司法》、《公司章程》規(guī)定的董事職責(zé)。（3） 維護(hù)并促進(jìn)區(qū)域集團(tuán)與成員企業(yè)之間信息渠道的暢通。（4） 對公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析，提出股權(quán)處置意見。（6） 出席公司的股東（大）會，依據(jù)出資（持股）比例，按照區(qū)域集團(tuán)股權(quán)管理意見，對重大經(jīng)營決策、管理者選擇、收益分配等重要事項進(jìn)行表決，并代表區(qū)域集團(tuán)提交議案或進(jìn)行質(zhì)詢。外派董事實行報告制度。定期報告每半年一次，是外派董事向區(qū)域集團(tuán)提交的正式報告；不定期報告視區(qū)域集團(tuán)管理的需要或外派董事認(rèn)為必要時，向相關(guān)部門提交的專項報告。第五條 外派董事應(yīng)承擔(dān)下列義務(wù)：（1） 遵守區(qū)域集團(tuán)章程，忠實履行職務(wù)，維護(hù)區(qū)域集團(tuán)利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；（2） 維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利，不得泄露公司秘密；（3） 作為區(qū)域集團(tuán)的股權(quán)代表在成員企業(yè)董事會進(jìn)行表決時，要慎審行使表決權(quán)，不得損害區(qū)域集團(tuán)利益；（4） 對董事會決議承擔(dān)責(zé)任。（6） 外派董事不得同所任
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