【正文】 各部門管理程序（由集團(tuán)辦公室、三個(gè)公司人力資源編寫） （1） 定崗定編的規(guī)定（由集團(tuán)辦公室、三個(gè)公司人力資源）（2） 例會(huì)規(guī)定（由集團(tuán)辦公室、三個(gè)公司人力資源）（3） ERP管理規(guī)定 （由集團(tuán)財(cái)務(wù)、三個(gè)公司財(cái)務(wù)）（4） 內(nèi)部溝通與信息交流及反饋程序（集團(tuán)辦公室、三個(gè)公司辦公室）（5） 管理評(píng)審程序（三個(gè)公司的總經(jīng)理寫呈董事長核準(zhǔn)）6 資源管理公司各相關(guān)部門（財(cái)務(wù)、人力資源、設(shè)備、辦公室）應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要配備適合的資源。手冊章節(jié)涉及文件系數(shù)程序文件中名稱、編號(hào)、承辦單位指導(dǎo)文件名稱、編號(hào)、承辦單位憑證記錄QS9000TS16949第4章節(jié)QMSQMS建立與運(yùn)行及保持程序（集團(tuán)、三個(gè)公司品保）（集團(tuán)、三個(gè)公司辦公室）文件編寫打印格式規(guī)定（參照政府文件）（集團(tuán)辦公室）（1）（2）(3)***部門文件資料目錄（4）外來文件控制清單（5）作廢文件銷毀登記（6）文件更改審批單，對最高管理者的要求要求各集團(tuán)董事長及三個(gè)公司的總經(jīng)理通過以下活動(dòng)作出承諾并提供證據(jù)a) 采用何種方式向員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律的重要性b) 是否由董事長及各總經(jīng)理制訂了集團(tuán)的質(zhì)量方針，各公司的質(zhì)量方針先由各公司將方針目標(biāo)上報(bào)，集團(tuán)按三個(gè)公司進(jìn)行匯總集團(tuán)方針c) 董事長及各公司總經(jīng)理能否確保制訂各層次各職能的質(zhì)量目標(biāo)，三個(gè)公司的2004年的目標(biāo)。d. 記錄的保存期與 QS9000相同，如：永久保存、車型結(jié)束再加一年，產(chǎn)生的當(dāng)年再加一年，財(cái)務(wù)記錄按國家規(guī)定保存。b. 記錄的儲(chǔ)存?！婕暗阶罱K成品的更改，必須經(jīng)過主機(jī)廠的批準(zhǔn)?！l(fā)生的更改是否對相關(guān)的文件一并更改。管理要求：圖紙應(yīng)分類管理工程規(guī)范：流程圖、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書應(yīng)建立文件有效版本清單，并控制更改、分發(fā)范圍。沒填寫的記錄是文件，已填寫的記錄是客觀證據(jù)，不得隨意涂改?！鈦砦募?yīng)有標(biāo)識(shí)（通常指編號(hào)及分類）g)作廢文件管理：正常的作廢文件（到了保存期限）可以銷毀，填寫登記，有參考價(jià)值的作廢文件可以加蓋“作廢參考標(biāo)識(shí)”，集中保管。目標(biāo)：文件資料要有目錄，應(yīng)有指定的文件袋、文件夾、文件柜等貯存場所，確保清晰，易于識(shí)別。堅(jiān)持發(fā)新收舊，不能新舊并用。編寫文件時(shí)應(yīng)滿足如下要求：a) 控制所有發(fā)放的文件必須經(jīng)過審批。要求集團(tuán)辦公室會(huì)同三個(gè)公司的辦公室編寫文件和資料控制程序并組織實(shí)施。b)引出必須的程序文件。 本公司的質(zhì)量手冊由集團(tuán)質(zhì)量管理部會(huì)同三個(gè)分公司的質(zhì)量管理部門共同編寫。公司在建立質(zhì)量管理體系時(shí)應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：a) 組織識(shí)別COP過程 、支持過程、管理過程,并明確各過程在公司的應(yīng)用關(guān)系.b)確定各過程的先后順序及相互作用.c)確定各過程的控制要求及控制準(zhǔn)則.d)公司的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確保各過程所需的資源和信息及各過程的監(jiān)視e)執(zhí)行部門按要求監(jiān)視各過程.f)當(dāng)過程出現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)有針對性地采取措施,并不斷改進(jìn)各過程.g)識(shí)別過程時(shí)別漏了外包過程（如質(zhì)檢\采購\生產(chǎn)）:a)公司的方針、目標(biāo)b)質(zhì)量手冊c)程序文件d)指導(dǎo)文件e)憑證記錄※本公司質(zhì)量管理體系文件的多少、詳略程度取決于公司的規(guī)模所生產(chǎn)產(chǎn)品的復(fù)雜程度、技術(shù)含量、人員的素質(zhì)。作業(yè)：請?jiān)噷懗鰺艟?、?nèi)飾件、前后保險(xiǎn)杠招待所的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有哪些或噴涂標(biāo)準(zhǔn)有哪些，或注塑件標(biāo)準(zhǔn)。b) 通過導(dǎo)入16949增強(qiáng)顧客意識(shí)，持續(xù)滿足顧客當(dāng)前要求和未來的期望。④滿足兩個(gè)要求。②預(yù)防缺陷，減少供應(yīng)鏈間的變差。：導(dǎo)入16949后應(yīng)與環(huán)境、職業(yè)安全 、財(cái)務(wù)管理體系有機(jī)地融為一體。由誰來做，誰進(jìn)行，要考慮（人的能力、意識(shí)技術(shù)能）如何做才能完成過程，用什么方法做或涉及到哪些指導(dǎo)文件輸入過程名稱銷售預(yù)測與經(jīng)營管理輸出關(guān)鍵的評(píng)價(jià)指示：9001和9004兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)共同使用效果更好。順著路標(biāo)進(jìn)入商場，順利的采購到他太太想要的各類商品，準(zhǔn)備付款，史先生排隊(duì)交款，沒有擁擠，很快付了款，在停車場順利找到了車，又交還了購物車。：首先要求企業(yè)識(shí)別過程（包括外包過程）。第二種關(guān)系:從屬關(guān)系。資源— 包括人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)和方法。② 重要術(shù)語產(chǎn)品 — 活動(dòng)和過程的結(jié)果。第七原則：基于事實(shí)的決策方法（采用多方論證的方法）第八原則：與供方互利互惠的原則。第六原則：持續(xù)改進(jìn)。識(shí)別的方式：高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在銷售的主持下識(shí)別出112個(gè)COP。第五原則：管理的系統(tǒng)方法：要求企業(yè)從識(shí)別過程開始，系統(tǒng)識(shí)別過程的方法。第三原則：全員參與。第六部分：TS16949標(biāo)準(zhǔn)。第四部分：小冊子：為小型企業(yè)導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)提供的指南。第二部分：其他標(biāo)準(zhǔn)：由企業(yè)根據(jù)需要選擇使用。第一部分：核心標(biāo)準(zhǔn)①術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)②QMS要求③QMS業(yè)績改進(jìn)指南9004④質(zhì)量環(huán)境管理體系審核指南19011※、采用9004和9001建立體系效果會(huì)更好。TS是技術(shù)規(guī)范 ，應(yīng)用三年以后，還要變成TC。應(yīng)用范圍更廣闊.※、導(dǎo)入的形式是以版塊和過程導(dǎo)入的※、可以刪減第七章的內(nèi)容、德國、法國、意大利、日本、全世界汽車行業(yè)的特殊要求構(gòu)成的。二、 簡要介紹TS16949的由來與發(fā)展。首先由集團(tuán)來評(píng)價(jià)各個(gè)子公司然后由認(rèn)證公司對集團(tuán)進(jìn)行評(píng)價(jià)。第八階段： 針對內(nèi)審提出的問題由集團(tuán)公司跟催各分公司組織對策。d)MSA：針對使用的計(jì)量器具進(jìn)行測量系統(tǒng)分析。b)PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（ISIR初期樣件、小批量生產(chǎn)的、批量生產(chǎn)的樣品）。③按策劃表組織各部門編寫文件，找出COP（與顧客有關(guān)的過程，叫顧客導(dǎo)向過程）,并形成COP清單和烏龜圖第三階段： 審查、批準(zhǔn)、發(fā)布新的質(zhì)量管理體系文件、并組織試運(yùn)行（TS16949要有5個(gè)月時(shí)間）第四階段： 試運(yùn)行指導(dǎo)，逐個(gè)部門進(jìn)行。 TS16949培訓(xùn)資料2004年2月23日 TS16949特別要求第一期 一．導(dǎo)入的工作步驟：幫助員工了解TS16949的主要工作階段第一階段： 導(dǎo)入前的準(zhǔn)備①收集相關(guān)資料②明確組織機(jī)構(gòu)，并做出承諾（認(rèn)證之前，組織機(jī)構(gòu)是穩(wěn)定的）③確定導(dǎo)入方式：（A+B+C） A、QS9000運(yùn)行好的部分 B、汽車行業(yè)特別要求C、安全 環(huán)境第二階段： 第一期培訓(xùn)：①講解TS16949的由來與發(fā)展，主要解釋條文。②重新策劃體系文件。第五個(gè)階段： 工具書的再次培訓(xùn)a)APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃。c)FMEA：潛在失效模式及后果分析（在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)對部件、零件、材料、產(chǎn)品逐一分析，找出缺失）。e)SPC統(tǒng)計(jì)過程控制f)質(zhì)量成本分析第六階段： 內(nèi)審員培訓(xùn)（TS16949按過程審核）（第三期、4天） 第七階段： 全方位系統(tǒng)的內(nèi)部審核。第九階段： 管理評(píng)審的培訓(xùn)（第四期、4天）第十階段： 預(yù)審核。第十一階段： 正式認(rèn)證。三個(gè)模式： 900 900 9003二指南： 選擇使用標(biāo)準(zhǔn)的指南； 體系要素應(yīng)用的指南※：94版的標(biāo)準(zhǔn)是以要素導(dǎo)入的。七大冊 (五大工具書、QS9000第三版、和MSA)）。《質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織的特別要求》第一點(diǎn)： 顧客導(dǎo)向第二點(diǎn)： 管理者推動(dòng)力三、詳細(xì)講解TS16949的條文※、凡是TSO/TC176發(fā)布的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)（QM和QA）均稱為9000標(biāo)準(zhǔn)。凡是由TSO/TC176發(fā)布的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)均稱為9000標(biāo)準(zhǔn)，是由六部分構(gòu)成的?！?、9004標(biāo)準(zhǔn)不能認(rèn)證，只有9001和TS16949可以認(rèn)證。第三部分：技術(shù)報(bào)告：由企業(yè)選擇。第五部分：轉(zhuǎn)入其他TC的標(biāo)準(zhǔn)。：八項(xiàng)基本原則第一原則：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，任何企業(yè)都要依賴于顧客第二原則：領(lǐng)導(dǎo)作用（指的是具有管理職責(zé)的人員，要求各級(jí)第一把手親自抓管理、體系建設(shè)）。第四原則：過程方法（任何工作都是靠過程來完成的，任何過程都有輸入和輸出，如果每項(xiàng)工作的輸入和輸出都能滿足輸入的要求，你的過程是成功的）過程—將輸入轉(zhuǎn)換為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動(dòng)叫過程。識(shí)識(shí)別的對象：顧客導(dǎo)向過程、支持過程、管理過程。各部門主管應(yīng)在相關(guān)部2門的配合下識(shí)別出支持過程及管理程。要求企業(yè)不惜從一點(diǎn)一滴做起，從自我做起，不斷地改進(jìn) 環(huán)境、產(chǎn)品、質(zhì)量、工藝等。 老的供應(yīng)鏈：分承包方—供方（本公司）顧客 新的供應(yīng)鏈：供方—組織（本公司）—顧客① ISO8402術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)給出了80多個(gè)術(shù)語。產(chǎn)品包括軟件、硬件、流程性材料、服務(wù) .產(chǎn)品可以是有形的無形的，任何企業(yè)都可以提供兩種以上的產(chǎn)品。③ 術(shù)語之間的關(guān)系：3種關(guān)系第一種關(guān)系:屬種關(guān)系。第三種關(guān)系:關(guān)聯(lián)關(guān)系：要求導(dǎo)入16949的企業(yè)應(yīng)將建立質(zhì)量管理體系作為一項(xiàng)戰(zhàn)略性任務(wù)來抓，采用過程的方法來統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的管理方法。識(shí)別方法：練習(xí)找出COP過程：美國的史密斯先生今天正好休息，外面下雨無法從事其他活動(dòng)，準(zhǔn)備去超級(jí)市場購物，開車離開家想去尋找超市，不巧路邊的指示牌上寫道“XXX超市前行一百米既是”，然后史先生順著路牌找到了超市，進(jìn)入超市后想找停車的位置，很快找到了，然后又找到了購物車。 超級(jí)市場的COP清單：序號(hào)輸入（原始狀態(tài)）輸出（現(xiàn)狀）過程名稱1想找超市已經(jīng)找到宣傳廣告管理2想找停車位置已經(jīng)找到停車場管理3想找到購物車已經(jīng)找到購物車管理4想購物已列好清單賣場管理5想購物付款已付款收銀管理*****集團(tuán)的COP清單：序號(hào)輸入輸出過程名稱涉及程序文件1市場信息、顧客當(dāng)前要求與未來的期望SWOT分析、銷售預(yù)測、銷售計(jì)劃銷售預(yù)測與經(jīng)營管理方針目標(biāo)與經(jīng)營計(jì)劃管理程序2合同與訂單、電話、傳真生產(chǎn)通知、新產(chǎn)品開發(fā)通知、市場環(huán)境報(bào)告與顧客有關(guān)過程控制與顧客有關(guān)過程控制程序3圖紙、測繪樣件、數(shù)模、車量規(guī)格表多方論證小組名單、新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃、APQP文件包設(shè)計(jì)開發(fā)與先期質(zhì)量策劃過程設(shè)計(jì)開發(fā)與先期質(zhì)量策劃程序4樣件、小批量試造通知、作業(yè)指導(dǎo)樣件生產(chǎn)記錄、小量試造記錄、日報(bào)、周報(bào)生產(chǎn)過程生產(chǎn)過程控制程序5報(bào)檢單、生產(chǎn)通知生產(chǎn)計(jì)劃ISIR樣品檢驗(yàn)報(bào)告、成品檢驗(yàn)紀(jì)錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)程序過程檢驗(yàn)程序試驗(yàn)檢驗(yàn)程序6入庫單、領(lǐng)料單、出貨單倉庫保管帳增減卡、出貨登記臺(tái)帳產(chǎn)品防護(hù)與交付