國際貿(mào)易陷阱、詐騙與對策培訓-展示頁
2025-01-25 22:23本頁面
【正文】 4。來證金額較大，在50萬美元以上； 2?！败洍l款” /“陷阱條款”詐騙 所謂“軟條款 /陷阱條款詐騙”，是指詐騙分子要求開證行讓出主動權，完全操作開證方手中，能制約受益人，且隨時可解除付款責任條款的信用證，其實質(zhì)就是變相的可撤銷信用證，以便行騙我方出口企業(yè)和銀行。 特征： ，而聲稱由第三家銀行來電證實； 、效期較短，以逼使受益人倉促發(fā)貨； 正本提單給申請人； ，并許以優(yōu)厚利率； 國家或地區(qū)。 二。然而由于缺乏經(jīng)驗，往往很難識破國外買家或者貨運代理的欺詐手段，從而上當受騙 第二章 跟單信用證詐騙的常見方式、特征與對策 第一節(jié) 跟單信用證詐騙的常見方式、特征 一．假冒或伙印鑒 (簽字 )詐騙 所謂“假冒或偽造印鑒 (簽字 )詐騙，”是指詐騙分子在以打字機打出并將通過郵遞方式寄出的信用假冒或偽造開證行有權簽字人員的印鑒 (簽字 )，企圖以假亂欺受益人 (出口商 )盲目發(fā)貨，最終達到騙取出口貨物目的。 當?shù)刎涍\代理經(jīng)常會?；ㄕ械膸讉€黑點： 南美、中美、墨西哥、中東、馬來西亞等。 陷阱四： 買家在沒有正本提單的情況下把貨物提走 防范措施： 企業(yè)不要以為手持正本提單不會有問題，因為買家不用正本提單也可能拿到貨物，因為根據(jù)企業(yè)采用 FOB的方式，運輸由買家負責，外國的貨運代理只顧及利益，聽命于付錢的人。 陷阱三： 企業(yè)需小心有部分買家會在簽訂合同后，更改信用證的條款，比如貨物數(shù)量、差額、質(zhì)量等，例如，把產(chǎn)品質(zhì)量要求改變，企業(yè)在發(fā)貨后，可能沒法符合信用證條款，因而無法收回款項。但由于買家已經(jīng)申請破產(chǎn)保護，企業(yè)根本無法控告這樣的買家。更次之為 D/P（付款交單）， D/A（承兌交單），即使是關系比較密切的客戶，也盡量不要采用賒貨的方式。例如，有些買家讓企業(yè)賒貨品，貨品賣得出再給錢，賣不出就積壓著，把風險轉嫁到企業(yè)身上。 培訓對象：外銷員、進出口業(yè)務員、外貿(mào)經(jīng)理 培訓目標： 國際貿(mào)易陷阱險象繁生，通過培訓，學員可以全面認識國際貿(mào)易各個環(huán)節(jié)和各種單證業(yè)務所影含或可能出現(xiàn)的陷阱，認清陷阱特征、設陷詐騙的常用手法，通過大量案例的分析，把握防止和消除業(yè)務陷阱和單證詐騙的方法和技巧，從而提高國際貿(mào)易的運作效率，減少損失。國際貿(mào)易陷阱、詐騙與對策培訓 亞洲十大培訓師 龍云安 博士 龍云安，國際貿(mào)易碩士、世界經(jīng)濟博士、亞洲十大培訓師，領軍中國 影響中國教育培訓界 10大領軍人物，中國國際商務的資深培訓師。自 90年代初以來長期從事國際市場營銷和國際貿(mào)易實務工作，先后擔任過外貿(mào)業(yè)務員、經(jīng)理和外貿(mào)總經(jīng)理，近年來先后為福田雷沃、海信集團，山東龍大集團，中國二汽，通鋼集團，三一重工，鄭州宇通集團、北方工業(yè)、廣西、杭州、溫州、寧波、深圳、成都等地國際貿(mào)易公司作中東、東南亞、西亞俄羅斯、中美洲等國際市場拓展和國際商務運作方面的內(nèi)訓，具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗和理論造詣。 第一章 國際貿(mào)易業(yè)務流程看陷阱 一．國際貿(mào)易業(yè)務一般流程 1．堅持基本流程關住詐騙大門 A．堅持標準的業(yè)務流程：磋商 ——合同簽定 ——合同履行 B．嚴格國際結算流程（信用證） 2．國際貿(mào)易業(yè)務基本特征是孳生詐騙的源泉 A．象征性交貨 ——先貨后單 B．單、貨分離 ——商業(yè)信用與銀行信用轉移 C．多方交接 ——商、銀、運、險、檢、代 D．多國異地 ——跨文化與法律差異 二．國際貿(mào)易常見詐騙與陷阱 陷阱一：國外買家要求賒貨 現(xiàn)在由于生產(chǎn)力過剩，很多企業(yè)一見到外商要貨便頭腦發(fā)熱，沒有留意到付款方式隱藏的風險。 防范措施： 付款方式最好采用 L/C信用證，而且要有聲譽的銀行開出的信用證，因為在南美、中美洲等國家，甚至 3元、 10元就可以開銀行。 陷阱二：買家隱瞞申請破產(chǎn)保護的事實 有些買家已經(jīng)申請破產(chǎn)保護，但企業(yè)已經(jīng)把貨物運出，追討不到貨款，經(jīng)過調(diào)查才發(fā)現(xiàn)買家根本無還款能力。 防范措施： 調(diào)查買家的信用狀況，可以通過律師或信用評級機構調(diào)查、評估買家評級。 防范措施： 企業(yè)必須小心所有合約，信用證條款的修訂，有需要時，需要尋求法律意見。信泰的案例就是這樣，美國買家買通了貨運代理，在沒有正本提單的情況下就把貨物提走。 隨著自身的實力和國際視野的擴展，越來越多的國內(nèi)企業(yè)都成立了自己的國際貿(mào)易部從事出口業(yè)務，逐漸減少對貿(mào)易公司的依賴。 特征： ，而直達受益人手中，且信封無寄件人詳細地址，郵戳模糊； ； ，或采用印刷體簽名
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