萬(wàn)華集團(tuán)－核心管理流程final-展示頁(yè)
2025-01-19 06:03本頁(yè)面
【正文】 管副總裁 總裁 （總裁辦公會(huì)） 董事局 Y Y 審批 審批 結(jié)束 結(jié)束 Y Y N N 審議 出示意見(jiàn) 傳達(dá)集團(tuán)公司 決議 權(quán)屬公司融資項(xiàng)目審核流程 審議 形成決議 形成決議 方案實(shí)施 需權(quán)屬公司股東大會(huì)審批？ 董事局主席在權(quán)屬公司股東大會(huì)表決 N Y 決議 決議 煙臺(tái)萬(wàn)華集團(tuán)核心管理流程 2022年 10月 第 13頁(yè) 保密文件、版權(quán)所有 流程名稱(chēng) 董事會(huì) 權(quán)屬公司注冊(cè)資本變更方案審核 主推部門(mén) 資產(chǎn)管理部 生效日期 2022年 11月 05日 集團(tuán)公司 權(quán)屬公司 股東大會(huì) 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會(huì)） 董事局 權(quán)屬公司注冊(cè)資本變更方案審核流程 結(jié)束 提出注冊(cè)資本變更方案 （提案） 提出注冊(cè)資本變更方案 （正式稿） 出示專(zhuān)業(yè)意見(jiàn) 出示意見(jiàn) 董事局主席在權(quán)屬公司股東大會(huì)表決 審議 出示意見(jiàn) 決議 審批 Y 外派董事 上報(bào)集團(tuán)公司 開(kāi)始 討論形成決議 N 執(zhí)行注冊(cè)資本變更方案 經(jīng)營(yíng)層 煙臺(tái)萬(wàn)華集團(tuán)核心管理流程 2022年 10月 第 14頁(yè) 保密文件、版權(quán)所有 流程名稱(chēng) 董事會(huì) 權(quán)屬公司利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案審核 主推部門(mén) 資產(chǎn)管理部 生效日期 2022年 11月 05日 集團(tuán)公司 權(quán)屬公司 股東大會(huì) 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會(huì)） 董事局 權(quán)屬公司利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案審核流程 結(jié)束 提出利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案（提案） 提出利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案 （正式稿） 出示專(zhuān)業(yè)意見(jiàn) 出示意見(jiàn) 董事局主席在權(quán)屬公司股東大會(huì)表決 審議 出示意見(jiàn) 決議 審批 Y 外派董事 上報(bào)集團(tuán)公司 開(kāi)始 討論形成決議 N 執(zhí)行利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案 經(jīng)營(yíng)層 煙臺(tái)萬(wàn)華集團(tuán)核心管理流程 2022年 10月 第 15頁(yè) 保密文件、版權(quán)所有 流程名稱(chēng) 開(kāi)始 結(jié)束 擬訂審計(jì)內(nèi)容和計(jì)劃 確定審計(jì)內(nèi)容和計(jì)劃 集團(tuán)公司審計(jì)管理 主推部門(mén) 審計(jì)監(jiān)察部 生效日期 2022年 11月 05日 集團(tuán)公司 被審計(jì)部門(mén) 審計(jì)監(jiān)察部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會(huì)） 擬訂審計(jì)報(bào)告 （提案） 集團(tuán)公司審計(jì)管理流程 配合審計(jì)工作 發(fā)出審計(jì)通知 擬定審計(jì)報(bào)告 （正式稿） 提出審計(jì)要求 實(shí)施審計(jì) 出示意見(jiàn) 審議 形成正式審計(jì)意見(jiàn) 執(zhí)行 審計(jì)結(jié)果 煙臺(tái)萬(wàn)華集團(tuán)核心管理流程 2022年 10月 第 16頁(yè) 保密文件、版權(quán)所有 流程名稱(chēng) 董事會(huì) /經(jīng)營(yíng)層 開(kāi)始 結(jié)束 擬訂審計(jì)內(nèi)容和計(jì)劃 確定審計(jì)內(nèi)容和計(jì)劃 傳達(dá)集團(tuán)公司審計(jì)報(bào)告 集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司審計(jì) 主推部門(mén) 審計(jì)監(jiān)察部 生效日期 2022年 11月 05日 集團(tuán)公司 權(quán)屬公司 外派監(jiān)事 審計(jì)監(jiān)察部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會(huì)） 擬訂審計(jì)報(bào)告 （提案） 集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司審計(jì)流程 配合審計(jì)工作 發(fā)出審計(jì)通知 形成集團(tuán)公司審計(jì)意見(jiàn) 提出審計(jì)要求 組織審計(jì) 出示意見(jiàn) 傳達(dá)審計(jì)通知 擬定審計(jì)報(bào)告 （正式稿） 執(zhí)行 審計(jì)結(jié)果 煙臺(tái)萬(wàn)華集團(tuán)核心管理流程 2022年 10月 第 17頁(yè) 保密文件、版權(quán)所有 流程名稱(chēng) 結(jié)束 表決 出示意見(jiàn) 股東大會(huì) 集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事任免 主推部門(mén) 人力資源部 生效日期 2022年 11月 05日 集團(tuán)公司 權(quán)屬公司 人力資源部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會(huì)） Y N 形成決議 決議 集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事任免流程 開(kāi)始 提出外派人員用人要求 董事局主席在權(quán)屬公司股東大會(huì)表決 董事局 審核 審批 Y 制訂外派董事監(jiān)事任免提案 N 煙臺(tái)萬(wàn)華集團(tuán)核心管理流程 2022年 10月 第 18頁(yè) 保密文件、版權(quán)所有 流程名稱(chēng) 結(jié)束 出示意見(jiàn) 董事會(huì) /監(jiān)事會(huì) 經(jīng)營(yíng)層 集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事考核 主推部門(mén) 人力資源部 生效日期 2022年 11月 05日 集團(tuán)公司 權(quán)屬公司 人力資源部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會(huì)） 審批 發(fā)出外派董事監(jiān)事考核通知 Y N 擬定考核結(jié)果報(bào)告（正式稿） 集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事考核流程 開(kāi)始 提出外派人員考核要求 董事局 職
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