某藥業(yè)公司子公司管理條例-展示頁
2025-05-27 21:00本頁面
【正文】 釋義 ? 母公司 ：指浙江 xxx 股份有限公司 ? 子公司 ：指浙江 xxx股份有限公司的控股子公司；對于已經(jīng)納入股份公司統(tǒng)一管理的新昌縣xxx 維生素有限公司、浙江 xxx 進出口有限公司，可以按原有的管理方式繼續(xù)執(zhí)行。 ? 投資發(fā)展部 ：指浙江 xxx 股份有限公司的投資發(fā)展部 ? 董事、監(jiān)事 ：除特別說明外，指浙江 xxx 股份有限公司向子公司派出的董事、監(jiān)事 ? 高管人員 ：指子公司的高級管理人員，包括子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人、其他經(jīng)子公司認(rèn)定的人員。 第二條 本條例的適用范圍：浙江 xxx 股份有限公司有實際控制權(quán)的子公司。 第四條 母公司投資發(fā)展部和其他職能部門、子公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守本條例。 第二章 股東會 第六條 子公司股東會議分為年度股東會和臨時股東會。有限責(zé)任和其他性質(zhì)的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合并舉行。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 10 頁 第三章 董事會 第一節(jié) 董事 第八條 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 提出董事會會議提案； 提請召開董事會會議和股東會會議； 盡職參與董事會會議，履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責(zé)； 關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營管理情況； 及時審閱 子公司報送文件和生產(chǎn)經(jīng)營信息； 配合董事長撰寫董事會工作報告； 參與撰寫派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 分析子公司經(jīng)營運作狀況，提出增資、減資或清算建議； 分析、參與制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資等可能性； 根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其他董事討論確定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃； 1 與合作方股東、董事進行溝通和協(xié)調(diào)。其中一次應(yīng)在每年年底之前召開，主要審議下一年度經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算計劃；另一次會議（年度會議）應(yīng)在上一會計年度結(jié)束 后的三個月內(nèi)召開。如果子公司股東會和董事會合并召開，可略去成文的董事會工作報告。 第十二條 董事應(yīng)將董事會會議內(nèi)容提前 10 日通知投資發(fā)展部，以便投資發(fā)展部作相應(yīng)的資料和會議準(zhǔn)備。 第四章 監(jiān)事會 第一節(jié) 監(jiān)事 第十四條 子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所 賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 提請召開董事會會議和股東會會議，列席股東會會議； 檢查公司財務(wù)和內(nèi)部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為； 提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告； 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 10 頁 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會、董事會將母公司的建議、評價和要求落實； 與合作方股東、董事、監(jiān)事進行溝通和協(xié)調(diào)。 第五章 高管人員 第十六條 母公司派出高級管理人員（下稱“派出人員”）應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 派出人員必須向投資發(fā)展部提交定期書面經(jīng)營述職報告，至少每半年一次； 派出人員必須根據(jù)母公司預(yù)算編制及調(diào)整流程，及時做好本公司預(yù)算編制和調(diào)整工作； 及時向我方董事、監(jiān)事和投資發(fā)展部匯報子公司發(fā)生的重大事項如巨額虧損、資產(chǎn)損失、嚴(yán)重違法經(jīng)營、行政法律處
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