xx縣聯(lián)社20xx年度稽核工作總結(jié)-文庫(kù)吧資料
2024-12-23 12:32本頁(yè)面
【正文】 于受國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、金融環(huán)境和社會(huì)治安形勢(shì)嚴(yán)峻影響，我社始終把提高員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)作為做好案件防控工作的一項(xiàng)重要工作，常抓不懈。 （三） 繼續(xù)深入開(kāi)展案件防控治理工作和操作風(fēng)險(xiǎn)防范工作。 2021 年，我們主要開(kāi)展了 以下幾個(gè)方面的專項(xiàng)稽核檢查工作：一是對(duì)全縣信用社所有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了 2021年度會(huì)計(jì)決算專項(xiàng)稽核， 收回超標(biāo)準(zhǔn)列支費(fèi)用 ，收回部分網(wǎng)點(diǎn) 2021年考核工資 53620元，處罰違規(guī)責(zé)任人 47 人 /次，罰款 13000元， 通報(bào)了在年終決算中存在的問(wèn)題和不足； 二是認(rèn)真貫徹落實(shí)“四項(xiàng)制度”，以實(shí)際行動(dòng)落實(shí)親屬回避、干部交流、崗位輪崗、強(qiáng)制休假等四項(xiàng)制度。全年對(duì) 26 個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了序時(shí)檢查，共審查傳票 353 冊(cè) 79455筆，進(jìn)行借據(jù)審核 548筆（戶），查閱信貸經(jīng)濟(jì)檔案 1445份，檢查各種登記簿 923 本，審查費(fèi)用開(kāi)支 533 筆 316 萬(wàn)元；勾對(duì)電腦業(yè)務(wù)流水賬12134 筆；進(jìn)行貸款內(nèi)外賬核對(duì) 89 戶，核對(duì)了被稽核社的固定資產(chǎn)、低值易耗品卡、簿、物，核對(duì)對(duì)公存款掛賬、儲(chǔ)蓄存款睡眠戶、表外已核銷貸款、表外已置換貸款和未清退股金等手工分戶賬，盤(pán)點(diǎn)重要空白憑證、庫(kù)存現(xiàn)金、抵（質(zhì)）押物品，檢查安全保衛(wèi)及內(nèi)控制度執(zhí)行情況等，通過(guò)稽核，發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)人員在工作中存在的問(wèn)題和不足，并提出 3 了明確的稽核整改意見(jiàn)，限期整改，促進(jìn)了信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。 二、稽核工作具體內(nèi)容 （一）重點(diǎn)搞好序時(shí)檢查工作。通過(guò)一年稽核檢查，共發(fā)出《稽核報(bào)告書(shū)》 33份，《整改通知書(shū)》 85 份，處理違規(guī)、違紀(jì)人員106 人，罰款 21360 元，其中：通報(bào)批評(píng) 11 人。先后對(duì)我縣 26 個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了一次全面序時(shí)檢查，稽核面達(dá) 100％，在進(jìn)行序時(shí)檢查的同時(shí)，根據(jù)聯(lián)社要求以及 2 業(yè)務(wù)發(fā)展普遍存在的問(wèn)題及時(shí)組織開(kāi)展專項(xiàng)稽核。 1 XX 縣聯(lián)社 2021 年度稽核工作總結(jié) 省聯(lián)社： 2021 年，我縣聯(lián)社的稽核工作在省聯(lián)社的正確指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的金融方針、政策和法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1