【正文】 4 集團(tuán)投資回報(bào)率 投資收益247。銷(xiāo)售收入247。 財(cái)務(wù)管理部 5 凈現(xiàn)金流入增長(zhǎng)率 當(dāng)年現(xiàn)金收入247。 人力資源部調(diào)查結(jié)果 11 部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比 同上 人力資源部 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 10 頁(yè) 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 部門(mén)費(fèi)用低于預(yù)算 部門(mén)支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5100，最高分為 200分； 財(cái)務(wù)管理部 2 財(cái)務(wù)費(fèi)用 同上 財(cái)務(wù)管理部 3 管理費(fèi)用 同上 財(cái)務(wù)管理部 4 集團(tuán)投資回報(bào)率 投資收益247。 人力資源部調(diào)查結(jié)果 11 部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃完成 率 實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比 同上 人力資源部 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 9 頁(yè) 法律事務(wù)部部長(zhǎng) 注：完成率 =實(shí)際完成 值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 部門(mén)費(fèi)用低于預(yù)算 部門(mén)支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5100，最高分為 200分； 財(cái)務(wù)管理部 2 法律事件賠償金額 法律判決 或協(xié)商賠償金額 同上 財(cái)務(wù)管理部 3 訴訟和仲裁案件數(shù) 量 同上 法律事務(wù)部 4 起草合同中法律失 誤、漏洞數(shù)量 滿分 100 分，出現(xiàn)一次扣 10分，出現(xiàn) 5次及以上，不得分 審計(jì)部 /合同使用部門(mén) 5 審核合同中法律失 誤、漏洞數(shù)量 滿分 100 分，出現(xiàn)一次扣 10分，出現(xiàn) 5次及以上，不得分 審計(jì)部 /合同使用部門(mén) 6 重大法律風(fēng)險(xiǎn)的解 決比率 解決的重大法律風(fēng)險(xiǎn) /全部重大法律風(fēng)險(xiǎn) 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200分?？?cè)藛T數(shù) 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200 分?？偸杖? 同上 財(cái)務(wù)管理部 3 人員成本占總成本 比例 人員成本247。流動(dòng)負(fù)債 在目標(biāo)范圍內(nèi)，得 100 分 在目標(biāo)范圍外，得 0 分 財(cái)務(wù)管理部 20 確保資金需求及時(shí) 到位 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 21 審計(jì)報(bào)告準(zhǔn)確率 外部審計(jì)機(jī)構(gòu)直接評(píng)分 范圍： 0120分 外部審計(jì)機(jī)構(gòu) 22 審計(jì)計(jì)劃及工作及 時(shí)完成率 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) /審計(jì)部 23 審計(jì)建議質(zhì)量 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) /審計(jì)部 24 員工滿意度 同第一條 人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果 25 關(guān)鍵人才流失率 關(guān)鍵人才流失數(shù)量 /關(guān)鍵人才總數(shù) 同第十三條 人力資源部 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 6 頁(yè) 行政管理部部長(zhǎng) 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 部門(mén)費(fèi)用低于預(yù)算 部門(mén)支出控制在預(yù)算范圍內(nèi) 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5100，最高分為 200分； 財(cái)務(wù)管理部 2 人身、財(cái)產(chǎn)等重大安 全事故損失金額 同上 財(cái)務(wù)管理部 3 無(wú)重大接待差錯(cuò) 產(chǎn)生不好的影響 滿分 100 分， 出現(xiàn)一次，扣10 分，三次及以上得 0 分 上級(jí) 4 政府關(guān)系 與政府保持良好的溝通與聯(lián)系，能及 時(shí)協(xié)助品牌管理部處理公關(guān)危機(jī) 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 5 危機(jī)反應(yīng)速度 及時(shí)知道信息在最短時(shí)間內(nèi)反應(yīng) 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 6 辦公設(shè)備完好率 維護(hù)辦公設(shè)備完好，提高使用期 在目標(biāo)范圍內(nèi)，得 100 分 在目標(biāo)范圍外，得 0 分 上級(jí) 7 公司環(huán)境 保持良好地公共衛(wèi)生環(huán)境 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 8 食堂管理 同上 上級(jí) 9 住宿管理 同上 上級(jí) 10 行政車(chē)輛管理 保證用車(chē)的及時(shí)性和穩(wěn)定性 滿分 100分，出現(xiàn)一次扣 10分，出現(xiàn) 5次及以上，不得分 上級(jí) 11 內(nèi)部客戶滿意度 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200分。倉(cāng)庫(kù)容量 同第一條 財(cái)務(wù)管理部 /物流部 18 流動(dòng)比率 流動(dòng)資產(chǎn)247。投資額 同上 財(cái)務(wù)管理部 12 凈現(xiàn)金流入增長(zhǎng)率 當(dāng)年現(xiàn)金收入247。（凈利 潤(rùn) 247。銷(xiāo)售收入247。 平均 股東權(quán)益 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200分?？偝杀? 同上 財(cái)務(wù)部 21 信息化項(xiàng)目按計(jì)劃 實(shí)施 項(xiàng)目要按時(shí)完成 同第十一條 信息工程部 22 系統(tǒng)可靠性 (停機(jī)次數(shù) /時(shí)間 /故障維修時(shí)間 ) 根據(jù)停機(jī)的時(shí)間 /次數(shù)等判斷 滿分 100 分，出現(xiàn)一次扣 10分，出現(xiàn) 5次及以上，不得分 各使用部門(mén) 23 起草、審核合同中法 律失誤、漏洞數(shù)量 滿分 100 分，出現(xiàn)一次扣 10分，出現(xiàn) 5次及以上，不得分 審計(jì)部 /合同時(shí)用部門(mén) 24 員工滿意度 同第一條 人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果 25 關(guān)鍵人才流失率 關(guān)鍵人才流失數(shù)量 /關(guān)鍵人才總數(shù) 同第十一條 人力資源部 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 5 頁(yè) 財(cái)務(wù)副總裁 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 凈資產(chǎn)回報(bào)率 反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。總?cè)藛T數(shù) 同上 財(cái)務(wù)部 18 人力資源需求計(jì)劃 計(jì)劃切實(shí)可行，能夠滿足集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn) 略需要 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 19 人員成本占總收入 比例 人員成本247。（凈利 潤(rùn) 247。銷(xiāo)售收入247。 平均 股東權(quán)益 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200分。 滿分 100 分，出現(xiàn)一次失誤扣 10 分 技術(shù)法規(guī)部 /事業(yè)部 17 產(chǎn)品質(zhì)量事故次數(shù) 同第十一條 質(zhì)量監(jiān)管部 /事業(yè)部 18 工藝質(zhì)量事故次數(shù) 同上 質(zhì)量監(jiān)管部 /事業(yè)部 19 產(chǎn)品質(zhì)量合格率 同上 質(zhì)量監(jiān)管部 /事業(yè)部 20 員工滿意度 同第一條 人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果 21 關(guān) 鍵人才流失率 關(guān)鍵人才流失數(shù)量 /關(guān)鍵人才總數(shù) 同第十一條 人力資源部 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 4 頁(yè) 行政副總裁 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 凈資產(chǎn)回報(bào)率 反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。（凈利 潤(rùn) 247。銷(xiāo)售收入247。 平均 股東權(quán)益 1）完成率低于 80%,得 0分 2）完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200分。 銷(xiāo)售收入） 100%， 同上 財(cái)務(wù)管理部 4 稅前利潤(rùn)總額 同上 財(cái)務(wù)管理部 5 凈利潤(rùn) 同上 財(cái)務(wù)管理部 6 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （ 當(dāng)年凈利潤(rùn) /上年凈利潤(rùn)） — 1 同上 財(cái)務(wù)管理部 7 銷(xiāo)售收入 同上 財(cái)務(wù)管理部 8 銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率 （當(dāng)年銷(xiāo)售收入 /上年銷(xiāo)售收入） — 1 同上 財(cái)務(wù)管理部 9 銷(xiāo)售量 同上 財(cái)務(wù)管理部 10 銷(xiāo)售量增長(zhǎng)率 當(dāng)年銷(xiāo)售量 /上年銷(xiāo)售量 — 1 同上 財(cái)務(wù)管理部 11 市場(chǎng)費(fèi)用 1）完成率高于 120%,得 0分 2）完成率低于 120%，等于（ — 完成率） 5 100，最高分為 200 分； 財(cái)務(wù)管理部 12 銷(xiāo)售費(fèi)用 同上 財(cái)務(wù)管理部 13 所管部門(mén)費(fèi)用 同上 財(cái)務(wù)管理部 14 品牌推廣費(fèi)用 同 上 財(cái)務(wù)管理部 15 品牌認(rèn)知度 目標(biāo)市場(chǎng)受眾對(duì)品牌認(rèn)知度 同第一條 第三方調(diào)查公司 16 品牌忠誠(chéng)度 目標(biāo)市場(chǎng)受眾對(duì)品牌忠誠(chéng)度 同上 第三方調(diào)查公司 17 廣告達(dá)到率 目標(biāo)消費(fèi)者收視率 同上 第三方調(diào)查公司 18 市場(chǎng)份額（分品牌 /分產(chǎn)品市場(chǎng)占有率） 同上 第三方調(diào)查公司 19 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成率（收 入、利潤(rùn)等） 實(shí)際收入 /目標(biāo)收入，實(shí)際利潤(rùn) /目標(biāo)利潤(rùn) 同上 財(cái)務(wù)部 20 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制質(zhì)量 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0120分 上級(jí) 21 經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè) /分析報(bào)告/監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量 上級(jí)直接評(píng)分 范圍： 0— 120 分 上級(jí) 22 員工滿意度 同第一條 人力資源部員工滿意度調(diào)查結(jié)果 23 關(guān)鍵人才流失率 關(guān)鍵人才流失數(shù)量 /關(guān)鍵人才總數(shù) 同第十一條 人力資源部 24 突發(fā)事件處理效果 無(wú)曝光及重大影響 出現(xiàn) 1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣 20 分， 3次及以上得 0 分 三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) 第 3 頁(yè) 技術(shù)副總裁 注：完成率 =實(shí)際完成值 /計(jì)劃目標(biāo)值 序號(hào) 指標(biāo)名稱 說(shuō)明 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 凈資產(chǎn)回報(bào)率 反映凈資產(chǎn)（股東權(quán)益）的盈利能力。平均資產(chǎn)總額 同上 財(cái)務(wù)管理部 3 銷(xiāo)售凈利率 反映每一元銷(xiāo)售收入帶來(lái)的凈利潤(rùn)的多少，表示銷(xiāo)售收入的收益水平。 財(cái)務(wù)管理部 2 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 反映資產(chǎn)總額的周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)越快，反映銷(xiāo)售能力越強(qiáng)。凈利潤(rùn) 247?？偝杀? 同上 財(cái)務(wù)管理部 17 市場(chǎng)份額（分品牌 /分產(chǎn)品市場(chǎng)占有率） 根據(jù)具體實(shí)際定義 同第一條 第三方調(diào)查公司 18 品牌認(rèn)知度 同上 第三方調(diào)查公司 19 品牌忠誠(chéng)度 同上 第三方調(diào)查公司 20 新 產(chǎn)品上市數(shù)量 同上 技術(shù)中心 /事業(yè)部 21 新產(chǎn)品銷(xiāo)售量 同上 技術(shù)中心 /事業(yè)部 22 產(chǎn)品質(zhì)量合格率 同上 質(zhì)量監(jiān)管部 /事業(yè)部 23 產(chǎn)銷(xiāo)平衡率 生產(chǎn)量247。投資額 同上 財(cái)務(wù)管理部 12 銷(xiāo)售費(fèi)用 1） 完成 率高于 120%,得 0分 2） 完成率低于 120%， 等于（ — 完成率） 5 100，最高分為 200 分； 財(cái)務(wù)管理部 13 市場(chǎng)費(fèi)用 同上 財(cái)務(wù)管理部 14 管理費(fèi)用 同上 財(cái)務(wù)管理部 15 人員成本占總收入 比例 人員成本247。（凈利 潤(rùn) 247。銷(xiāo)售收入247。 平均 股東權(quán)益 1） 完成率低于 80%,得 0分 2） 完成率大于 80%，等于（完成率 — ） 5 100，最高 200分。實(shí)際表現(xiàn)未達(dá)到預(yù)期計(jì)劃 /目標(biāo)或崗位職責(zé) /分工要求，有重大失誤 目 錄 第一章 集團(tuán)中高層管理 人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù) ............................................................ 1 總 裁 .......................................................................................................... 1 經(jīng)營(yíng)副總裁 .................................................................................................. 2 技術(shù)副總裁 .................................................................................................. 3 行政副總裁 .................................................................................................. 4 財(cái)務(wù)副總裁 .................................................................................................. 5 行政管理部部長(zhǎng) ........................................................................................... 6 人力資源部部長(zhǎng) ........................................................................................... 7 信息工程部部長(zhǎng) ........................................................................................... 8 法律事務(wù)部部長(zhǎng) ..