正陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社聯(lián)社案件防控管理制度-文庫吧資料
2024-11-18 22:04本頁面
【正文】 號(hào)一個(gè)，同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)作廢重要空白憑證的管理工作；嚴(yán)禁單人臨柜操作處理一切業(yè)務(wù)。四、抓整改落實(shí)，完善內(nèi)部控制，消除風(fēng)險(xiǎn)隱。（四）會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)沒有按規(guī)定及時(shí)做好重要空白憑證銷號(hào)登記簿的登記工作，重要空白憑證銷號(hào)沒有及時(shí)登記，登記簿漏蓋經(jīng)辦人或復(fù)核人印章。（二）對(duì)帳制度落實(shí)情況不能按時(shí)收回對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì)。未能完整執(zhí)行信貸監(jiān)督檢查辦法。三、存在的主要問題通過本次案件防范自查工作，發(fā)現(xiàn)的主要問題有：（一）重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制制度執(zhí)行情況未能實(shí)行重點(diǎn)崗位工作人員強(qiáng)制休假制度。認(rèn)真組織全體員工學(xué)習(xí)，搞好思想發(fā)動(dòng)，開展自查自糾工作。在檢查中，一旦發(fā)現(xiàn)有違法、違規(guī)、違紀(jì)案件，立即向聯(lián)社匯報(bào)。具體要求：各員工要根據(jù)案件專項(xiàng)治理的有關(guān)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)，做好思想動(dòng)員，認(rèn)真開展自查自糾工作。我社召開專門工作會(huì)議，傳達(dá)了縣聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作的精神，全面分析農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)外的案件防范形勢(shì)，部署案件專項(xiàng)治理工作。目前我社自查工作已經(jīng)結(jié)束，進(jìn)入到全面整改落實(shí)工作中。目前，我縣聯(lián)社的案件專項(xiàng)治理工作正在緊張有序地進(jìn)行中，我們深信，在上級(jí)銀監(jiān)、縣聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作一定能引向深入，抓出實(shí)效，為農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定健康發(fā)展和當(dāng)前農(nóng)村信用社改革的順利進(jìn)行發(fā)揮保駕護(hù)航的作用。（5）、必須加強(qiáng)槍支彈藥交接時(shí)的登記管理工作，要認(rèn)真辦理領(lǐng)用登記和入柜保管手續(xù)，同時(shí)檢查槍支完好狀況及子彈的數(shù)量。要認(rèn)真執(zhí)行貸款審查制度，貸款審查員要切實(shí)履行審查監(jiān)督職責(zé)；要認(rèn)真執(zhí)行大額貸款每季檢查一次制度，加強(qiáng)對(duì)新發(fā)放貸款的檢查監(jiān)督。（2）、必須嚴(yán)格執(zhí)行電腦操作人員在業(yè)務(wù)操作上分級(jí)授權(quán)操作的管理規(guī)定，杜絕一人使用多個(gè)操作員碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。（1）、必須加強(qiáng)規(guī)范業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)操作。（六）現(xiàn)金管理存在庫存現(xiàn)金額度超限（2008年4月6日至4月23日）超出聯(lián)社核定50萬。（五）庫房、安全管理庫房不能保持干燥，主要是沒有生石灰去濕氣。（四）會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)沒有按規(guī)定及時(shí)做好重要空白憑證銷號(hào)登記簿的登記工作，重要空白憑證銷號(hào)沒有及時(shí)登記，登記簿漏蓋經(jīng)辦人或復(fù)核人印章。（二）對(duì)帳制度落實(shí)情況不能按時(shí)收回對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì)，未能對(duì)未達(dá)帳進(jìn)行跟蹤核對(duì)。未能完整執(zhí)行信貸監(jiān)督檢查辦法。三、存在的主要問題通過本次案件防范自查工作，發(fā)現(xiàn)的主要問題有：（一）重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制制度執(zhí)行情況未能實(shí)行重點(diǎn)崗位工作人員強(qiáng)制休假制度。認(rèn)真組織全體員工學(xué)習(xí)，搞好思想發(fā)動(dòng)，開展自查自糾工作，于5月30日填好自查表格、撰寫自查總結(jié)報(bào)告上報(bào)聯(lián)社。在檢查中，一旦發(fā)現(xiàn)有違法、違規(guī)、違紀(jì)案件，立即向聯(lián)社匯報(bào)。具體要求：各員工要根據(jù)案件專項(xiàng)治理的有關(guān)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)，做好思想動(dòng)員，認(rèn)真開展自查自糾工作。5月15日，我社召開工作會(huì)議，傳達(dá)了縣聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作的精神，全面分析農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)外的案件防范形勢(shì)，部署案件專項(xiàng)治理工作。目前我社自查工作已經(jīng)結(jié)束，進(jìn)入到全面整改落實(shí)工作中。對(duì)觸犯刑律的責(zé)任人及相關(guān)人員，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，切實(shí)維護(hù)法規(guī)、制度的威懾力和責(zé)任追究的嚴(yán)肅性。七是實(shí)行嚴(yán)格責(zé)任追究。六是實(shí)行“引咎辭職制度”。按照“誰決策、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確各單位各部門決策機(jī)構(gòu)和決策人的職責(zé)權(quán)限，重點(diǎn)防止將個(gè)人責(zé)任轉(zhuǎn)化為集體責(zé)任。對(duì)發(fā)案機(jī)構(gòu)和涉及的管理人員實(shí)行“一票否決”制，取消一切評(píng)先評(píng)優(yōu)資格。四是實(shí)行案防工作“一票否決制”。通過“定領(lǐng)導(dǎo)、定人員、定責(zé)任、定期限”的“四定”措施，保證案件查處工作順利進(jìn)行。嚴(yán)格責(zé)任考核和問責(zé)制度一是實(shí)行案件防控和安全保衛(wèi)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)“自我評(píng)價(jià)制度”，及時(shí)查找案件防控和安全保衛(wèi)工作中存在的問題，落實(shí)整改措施。五是落實(shí)重大事項(xiàng)和突發(fā)事件報(bào)告責(zé)任制。四是建立案件風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。三是加強(qiáng)重大災(zāi)害預(yù)防。二是加強(qiáng)農(nóng)村信用社重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急管理。構(gòu)筑案件防控和安全保衛(wèi)工作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系 一是落實(shí)案件和重大事項(xiàng)報(bào)告制度。九是強(qiáng)化員工管理，嚴(yán)格落實(shí)強(qiáng)制休假、親屬回避、干部任職交流、重要崗位輪崗輪換等制度，完善考核監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制。七是加強(qiáng)自助銀行日常維護(hù)及安全管理，積極宣傳銀行卡案件防范知識(shí)，杜絕卡類案件發(fā)生。五是嚴(yán)格貫徹支付密碼器，做到各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)支付密碼器全覆蓋，杜絕違規(guī)授權(quán)支付。三是大力推行信用工程建設(shè)，堅(jiān)持落實(shí)貸款“三查”制度，從源頭上防范頂冒名、超權(quán)限、逆程序、化整為零等違規(guī)貸款發(fā)生。同時(shí)狠抓規(guī)章制度落實(shí)，全面提升制度執(zhí)行力，切實(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對(duì)員工的政治思想、職業(yè)道德、專業(yè)知識(shí)、制度觀念、法紀(jì)意識(shí)和案例警示教育，積極引導(dǎo)員工樹立正確的人生觀、價(jià)值觀，培養(yǎng)員工誠實(shí)守信的職業(yè)操守，增強(qiáng)遵章守紀(jì)意識(shí)和崗位責(zé)任意識(shí)，充分發(fā)揮崗位制約監(jiān)督作用，切實(shí)防范道德風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和地方紀(jì)檢監(jiān)察、公安等部門的溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取指導(dǎo)和支持，創(chuàng)新案件防控工作機(jī)制，優(yōu)化案件防控和安全保衛(wèi)工作環(huán)境。強(qiáng)化案件防控和安全保衛(wèi)責(zé)任意識(shí)，建立案件防控和安全保衛(wèi)責(zé)任制。同時(shí)建立案件防控工作例會(huì)制度，定期研究、部署、檢查、總結(jié)案件防控工作。健全案件防控和安全保衛(wèi)工作組織體系一是強(qiáng)加組織領(lǐng)導(dǎo)。第一篇：正陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社聯(lián)社案件防控管理制度
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