【正文】 第五十三條 章程修改方案經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后報(bào)市國(guó)資委批準(zhǔn)。清算組在清算期間行使法律規(guī)定的職權(quán)，并應(yīng)嚴(yán)格依照法律規(guī)定的程序行事，維護(hù)出資人、債權(quán)人的合法權(quán)益。第五十條 公司有下列情形之一時(shí)，應(yīng)予以解散：（一）市政府決定公司解散的；（二）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；（三）公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過(guò)其他途經(jīng)不能解決的；（四）因公司合并、分立或者重組需要解散的；（五）公司依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)的。第四十八條 公司勞動(dòng)用工制度按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及國(guó)務(wù)院、省、市政府及其勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十七條 公司依照有關(guān)法律的規(guī)定建立內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)公司所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。第四十五條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或轉(zhuǎn)為增加公司資本。法定公積金累計(jì)額超過(guò)公司注冊(cè)資本金百分之五十以上的，可以不再提取。第四十三條 公司利潤(rùn)分配按照《公司法》和有關(guān)法律法規(guī)及國(guó)務(wù)院、省、市政府及有關(guān)部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。第四十二條 公司會(huì)計(jì)采用公歷年制，自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)，每一會(huì)計(jì)結(jié)束后九十日以?xún)?nèi)編制公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后報(bào)送市國(guó)資委。第四十一條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第四十條 公司依照法律法規(guī)和財(cái)政部門(mén)的有關(guān)規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第三十八條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用納入公司財(cái)務(wù)預(yù)算，由公司承擔(dān)。（三）監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。（二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由全體監(jiān)事參加；監(jiān)事若不能參加會(huì)議，應(yīng)當(dāng)向會(huì)議召集人請(qǐng)假并委托其他監(jiān)事行使表決權(quán)。第三十七條監(jiān)事會(huì)議事程序：（一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)二次。（監(jiān)事幾名人員要分別寫(xiě)清楚，是否已報(bào)工商部門(mén)備案）第三十五條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者出資人決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；（五）依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（六）列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議；（七）法律法規(guī)和省、市政府和市國(guó)資委規(guī)定的其他職權(quán)。本公司董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第七章 監(jiān)事會(huì)第三十四條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由名監(jiān)事組成，其中名成員由市國(guó)資委按有關(guān)程序派出，名成員由職工代表大會(huì)（或職工大會(huì)）選舉產(chǎn)生。第三十三條 公司建立總經(jīng)理辦公會(huì)議制度。第三十一條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)（若總經(jīng)理為公司法定代表人，則應(yīng)增加相應(yīng)職權(quán)）：（一）主持并向董事會(huì)報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）擬訂公司重大投資、資本運(yùn)營(yíng)及融資方案，提交董事會(huì)審議；（三）擬訂公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提交董事會(huì)審議；（四）擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、利潤(rùn)分配及虧損彌補(bǔ)方案，提交董事會(huì)審議；（五）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和基本管理制度，提交董事會(huì)審議；（六）制定公司具體管理制度；（七）擬訂公司薪酬、福利、獎(jiǎng)懲制度及人力資源發(fā)展規(guī)劃，提交董事會(huì)審議；（八）聘任或解聘除應(yīng)由市國(guó)資委、董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理的人員；（九）根據(jù)董事會(huì)或董事長(zhǎng)的委托，代表公司簽署合同等法律文件或者其他業(yè)務(wù)文件；（十）總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議；（十一）法律法規(guī)規(guī)定或者董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理任期三年，經(jīng)考核合格可續(xù)聘。第六章 總經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)班子第三十條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，總經(jīng)理人選由市國(guó)資委提議，經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)后，由董事會(huì)聘任或解聘。對(duì)既未出席會(huì)議，又未委托代表出席董事會(huì)的董事應(yīng)視為未表示異議，不免除其責(zé)任。第二十八條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。第二十七條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)制成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽字。董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決議，應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過(guò)方為有效。第二十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，因故不能出席的可以書(shū)面形式委托其他董事代為出席，委托書(shū)應(yīng)載明授權(quán)范圍。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。第二十三條（總經(jīng)理是公司法定代表人的，本條作相應(yīng)調(diào)整）董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）召集、主持董事會(huì)會(huì)議，主持董事會(huì)日常工作，在董事會(huì)休會(huì)期間，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，行使董事會(huì)的部分職權(quán)；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，與所出資的全資、控股企業(yè)法定代表人簽定國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)；（四）簽署公司發(fā)行債券及其他有價(jià)證券，簽署重要合同和董事會(huì)重要文件，根據(jù)董事會(huì)決議簽發(fā)有關(guān)聘任或解聘文件，簽署應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律、法規(guī)和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和市國(guó)資委報(bào)告；（六）法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的其他職權(quán)和市國(guó)資委、董事會(huì)授權(quán)的其他職權(quán)。第二十二條 公司董事會(huì)對(duì)市國(guó)資委負(fù)責(zé)，依法自行或經(jīng)過(guò)有關(guān)報(bào)批手續(xù)后決定公司的重大事項(xiàng)。第二十條 董事依法享有以下權(quán)利：（一）出席董事會(huì)并依照有關(guān)規(guī)定行使表決權(quán)；（二）根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會(huì)的委托，代表公司執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù)；（三）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。（董事幾名人員要分別寫(xiě)清楚，是否已報(bào)工商部門(mén)備案）董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng) 人，由市國(guó)資委從董事會(huì)成員中指定。董事會(huì)成員除職工董事外，由市國(guó)資委按有關(guān)程序派出，職工董事根據(jù)有關(guān)規(guī)定由公司職工代表大會(huì)（或職工大會(huì)）選舉產(chǎn)生。第五章 董事會(huì)第十八條 公司設(shè)董事會(huì)，市國(guó)資委可以授權(quán)公司董事會(huì)行使部分出資人職權(quán)。市國(guó)資委作為出資人，行使股東會(huì)職權(quán)，依法享有以下權(quán)利：（一）批準(zhǔn)公司的章程及章程修改方案；（二）依照法定程序任免（或建議任免）公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員，決定董事、監(jiān)事和有關(guān)高級(jí)管理人員的薪酬；（三）建立公司負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核制度，與公司董事會(huì)簽訂經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核責(zé)任書(shū)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核和任期考核；（四）審核公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；（五）審核、審批公司董事會(huì)報(bào)告、監(jiān)事會(huì)報(bào)告等重大事項(xiàng)報(bào)告，審核公司重大投資、融資計(jì)劃；（六）審核公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，審批公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告，以及利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案的報(bào)告；（七）批準(zhǔn)增減注冊(cè)資本及發(fā)行公司債券的方案；（八）決定與審核公司國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案，按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)不良資產(chǎn)處置方案；（九）審核公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式的方案，并報(bào)市政府批準(zhǔn)；（十）審核公司所屬子公司調(diào)整、合并、分立、解散方案；（十一）審批公司投資、擔(dān)保項(xiàng)目，并監(jiān)督實(shí)施；（十二）法律法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。第三章 公司注冊(cè)資本第十五條 公司的注冊(cè)資本為人民幣億元，出資方式，出資期限。第十二條 公司應(yīng)服從各行業(yè)主管部門(mén)依法進(jìn)行的管理活動(dòng)，接受有關(guān)管理部門(mén)依法進(jìn)行的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查。黨組織在公司中處于政治核心地位，發(fā)揮政治領(lǐng)導(dǎo)作用，保證、監(jiān)督黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策在公司的貫徹執(zhí)行。第九條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，可在境內(nèi)外設(shè)立子公司或分支機(jī)構(gòu)。第七條 公司的董事會(huì)成員、經(jīng)營(yíng)班子成員及其他高級(jí)管理人員，未經(jīng)市國(guó)資委同意，不得在其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他經(jīng)濟(jì)組織（含公司子公司）兼任職務(wù)。第五條 公司是國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，并以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司登記地址：，郵政編碼：。市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市國(guó)資委”）為公司的出資人（或“受市政府委托履行出資人職責(zé)”），依法享有所有者各項(xiàng)權(quán)利。資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)蓋章：日期：****年**月**日第三篇：國(guó)有獨(dú)資有限公司章程范本國(guó)有獨(dú)資有限公司章程（范本）有限公司章程 第一章 總 則第一條 為規(guī)范有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的組織和經(jīng)營(yíng)行為，保障出資人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”）、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。第六章 公司的法定代表人第二十四條 公司的法定代表人由擔(dān)任。監(jiān)事按一人一票行使表決權(quán)，監(jiān)事會(huì)每項(xiàng)決議均需半數(shù)以上的監(jiān)事通過(guò)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種： 定期會(huì)議一年召開(kāi)次，時(shí)間為每年召開(kāi)；臨時(shí)會(huì)議可以由監(jiān)事提議召開(kāi)。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名，由資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)從監(jiān)事會(huì)成員中指定。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第十八條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或者解聘。第十六條 董事會(huì)按一人一票行使表決權(quán)，董事會(huì)會(huì)議決定事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)過(guò)半數(shù)以上董事同意方可作出。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)從董事會(huì)成員中指定。（若無(wú)則刪除此項(xiàng)）第十三條 公司設(shè)董事會(huì)，其成員為人，其中非職工代表董事人。第四章 出資人、出資方式及出資額和出資時(shí)間第十一條 公司由資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出資,共計(jì)出資萬(wàn)元，其中以方式出資萬(wàn)元，……于年月日前一次性出資到位。公司減資后的注冊(cè)資