【文章內(nèi)容簡介】 二次，并應于會議召開十日前通知全體董事。公司董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。公司董事會會議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。下列情況下應當于十日內(nèi)召開董事會臨時會議：（一）市國資委要求召開的；（二）三分之一以上的董事提議召開的；（三）監(jiān)事會提議召開的。第二十五條 董事會會議應由董事本人出席，因故不能出席的可以書面形式委托其他董事代為出席，委托書應載明授權范圍。第二十六條 董事會決議的表決，實行一人一票。董事會對所議事項作出的決議，應由二分之一以上的董事表決通過方為有效。其中涉及報市國資委或市人民政府批準的事項，須由三分之二以上的董事表決通過方為有效（或單獨規(guī)定這些重要事項）。第二十七條 董事會會議應制成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽字。董事會的表決方式可以采取舉手投票表決，也可以采取其他具有法律效力的方式進行。第二十八條 董事應當對董事會決議承擔責任。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決策的董事對公司負有賠償責任，但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。對既未出席會議，又未委托代表出席董事會的董事應視為未表示異議，不免除其責任。第二十九條本章有關董事義務的規(guī)定，除具體職責外，適用于公司經(jīng)營班子成員及其他高級管理人員。第六章 總經(jīng)理和經(jīng)營班子第三十條 公司設總經(jīng)理一名，總經(jīng)理人選由市國資委提議，經(jīng)規(guī)定程序批準后，由董事會聘任或解聘。公司設副總經(jīng)理名，根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要經(jīng)市國資委批準，可設總工程師、總經(jīng)濟師、總會計師等其他高級管理職位，協(xié)助總經(jīng)理開展工作。總經(jīng)理、副總經(jīng)理任期三年，經(jīng)考核合格可續(xù)聘。總經(jīng)理、副總經(jīng)理等組成公司的經(jīng)營班子。第三十一條 總經(jīng)理對董事會負責，行使以下職權（若總經(jīng)理為公司法定代表人，則應增加相應職權）：（一）主持并向董事會報告公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（二）擬訂公司重大投資、資本運營及融資方案，提交董事會審議；（三）擬訂公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營計劃，提交董事會審議；（四）擬訂公司財務預算、決算、利潤分配及虧損彌補方案，提交董事會審議；（五）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置和基本管理制度，提交董事會審議；（六）制定公司具體管理制度；（七）擬訂公司薪酬、福利、獎懲制度及人力資源發(fā)展規(guī)劃，提交董事會審議；（八）聘任或解聘除應由市國資委、董事會聘任或者解聘以外的負責管理的人員；（九）根據(jù)董事會或董事長的委托，代表公司簽署合同等法律文件或者其他業(yè)務文件；（十）總經(jīng)理列席董事會會議；（十一）法律法規(guī)規(guī)定或者董事會授予的其他職權。第三十二條 總經(jīng)理履行職權時，應嚴格遵守國家的法律法規(guī)，不得變更董事會決議或超越授權范圍。第三十三條 公司建立總經(jīng)理辦公會議制度?？偨?jīng)理辦公會議分為例會和臨時會議，例會每月不少于一次。第七章 監(jiān)事會第三十四條 公司設監(jiān)事會，由名監(jiān)事組成，其中名成員由市國資委按有關程序派出，名成員由職工代表大會（或職工大會）選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設主席一名，由市國資委在監(jiān)事會成員中指定。本公司董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期每屆三年。（監(jiān)事幾名人員要分別寫清楚，是否已報工商部門備案）第三十五條 監(jiān)事會行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者出資人決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時董事會會議；（五）依照《公司法》的有關規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（六）列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議；（七）法律法規(guī)和省、市政府和市國資委規(guī)定的其他職權。第三十六條 監(jiān)事會行使職權所需的辦公、專項檢查等費用納入公司財務預算，按有關財務規(guī)定執(zhí)行。第三十七條監(jiān)事會議事程序：（一）監(jiān)事會會議每年至少召開二次。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。（二）監(jiān)事會會議應當由全體監(jiān)事參加；監(jiān)事若不能參加會議，應當向會議召集人請假并委托其他監(jiān)事行使表決權。監(jiān)事會決議必須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意方為有效。（三）監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。（四）監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名，監(jiān)事有不同意見應在會議記錄中予以記載。第三十八條監(jiān)事會行使職權所必需的費用納入公司財務預算，由公司承擔。第三十九條 監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時可以聘請按有關程序確定的中介機構協(xié)助其工作，費用納入公司財務預算，由公司承擔。第八章 財務、會計、審計、利潤分配及勞動用工制度第四十條 公司依照法律法規(guī)和財政部門的有關規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。公司財務和會計工作應接受市國資委或其委托機構的監(jiān)督和指導。第四十一條 公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。對公司資產(chǎn)，不得以個人名義開立賬戶存儲。第四十二條 公司會計采用公歷年制，自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個會計，每一會計結束后九十日以內(nèi)編制公司財務會計報告，并依法經(jīng)會計師事務所審計后報送市國資委。財務會計報告應當依照法律、法規(guī)和國務院財政部的規(guī)定制作，并同時符合市國資委的要求。第四十三條 公司利潤分配按照《公司法》和有關法律法規(guī)及國務院、省、市政府及有關部門的規(guī)定執(zhí)行。第四十四條 公司獲得的當年稅后利潤，應提取百分之十列入公司法定公積金。法定公積金累計額超過公司注冊資本金百分之五十以上的，可以不再提取。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)市國資委批準，可提取任意公積金。第四十五條 公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。第四十六條 公司按照經(jīng)市國資委批準的《市國資委出資企業(yè)投資管理實施意見（試行）》和《市國資委出資企業(yè)擔保管理實施意見（試行）》的辦法規(guī)范投資、擔保行為。第四十七條 公司依照有關法律的規(guī)定建立內(nèi)部審計制度，對公司所屬企業(yè)的財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。第四十八條 公司勞動用工制度按國家有關法律法規(guī)及國務院、省、市政府及其勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。第九章 合并、分立、解散和清算第四十九條 市國資委應依照《公司法》和國家有關法律法規(guī)的規(guī)定程序，決定公司合并、分立、破產(chǎn)、解散等事項。第五十條 公司有下列情形之一時，應予以解散：（一）市政府決定公司解散的；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；（三）公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴重困難，繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失，通過其他途經(jīng)不能解決的；（四）因公司合并、分立或者重組需要解散的；（五）公司依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷的。第五十一條 公司依照前條第（一）、（二）、（三）、（五）項規(guī)定解散的，應當依法進行清算，應在自公司作出解散決議之時起十五日內(nèi)成立清算組，清算組由市國資委指定人員組成。清算組在清算期間行使法律規(guī)定的職權，并應嚴格依照法律規(guī)定的程序行事，維護出資人、債權人的合法權益。第十章 章程修改第五十二條 有下列情形之一的，公司應當修改章程：（一）《公司法》等法律法規(guī)、省、市政府有關規(guī)定修改，或出臺新的法律法規(guī)及規(guī)定，公司章程與之相抵觸的；（二）公司的實際情況發(fā)生變化，與章程記載的事項不一致的；（三）市國資委決定修改公司章程的；（四）公司董事會提議修改章程并經(jīng)市國資委批準的；（五）法律法規(guī)規(guī)定需要修改章程的其他情形。第五十三條 章程修改方案經(jīng)董事會通過后報市國資委批準。市國資委審核批準后，公司應及時向工商登記部門辦理工商手續(xù)。第十一章 附 則第五十四條 除特別說明外，本章程所稱“以上”、“超過”、“以下”均含本數(shù)。第五十五條 本章程所稱控股子公司是指本公司按法律規(guī)定或章程約定擁有50%以上（不含50%）表決權或其他實際控制權的公司。第五十六條 本章程自市國資委批準之日起生效。本章程未盡事宜，依照有關法律法規(guī)和政策處理。公司各項管理制度應依照本章程制定。第五十七條 本章程由市國資委負責解釋。第四篇：一人有限公司章程范本國有獨資公司章程范本一人有限公司章程范本/國有獨資公司章程范本_________________（一人）有限（責任）公司章程第一章 公司名稱和住所第二章 公司經(jīng)營范圍第三章 公司注冊資本第四章 股東的名稱、出資方式、出資額第五章 股東的權利和義務第六章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī)則第七章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第八章 公司的解散事由與清算辦法第九章 股東認為需要規(guī)定的其他事項根據(jù)2006年1月1日實施的《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）的規(guī)定，由_______一人出資設立_______有限公司（以下簡稱公司），特制定本章程。第一條 公司名稱：____________________________第二條 公司住所：____________________________第三條 公司經(jīng)營范圍______________（以上經(jīng)營范圍以工商部門核定為準）。第四條 公司注冊資本：人民幣_______萬元，由股東一次足額繳納。第五條 股東的姓名、出資方式及出資額如下：股東姓名：______________ 身份證號碼：出資方式：貨幣（或貨幣加其他）出資額：人民