申請文件目錄[5篇]-文庫吧資料
2024-11-09 22:34本頁面
【正文】 第三章 發(fā)行人律師的意見3－1 法律意見書3－2 律師工作報告第四章 發(fā)行申請及授權(quán)文件4－1 發(fā)行人出具的“關(guān)于______股份有限公司擬首次公開發(fā)行股票的申請報告”4－2 發(fā)行人股東大會同意本次發(fā)行的決議及授權(quán)董事會處理有關(guān)事宜的決議4－3 在申報時和核準前，發(fā)行人全體董事和主承銷商、發(fā)行人律師、注冊會計師對發(fā)行申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書4－4 發(fā)行人律師、注冊會計師以及從事資產(chǎn)評估、驗資等專業(yè)中介機構(gòu)同意對納入招股說明書的由其出具的專業(yè)報告或意見無異議的同意書4－5 特殊行業(yè)（或企業(yè)）主管部門出具的監(jiān)管意見書第五章 募集資金運用的有關(guān)文件5－1 本次募集資金運用方案及股東大會的決議5－2 有權(quán)部門對固定資產(chǎn)投資項目建議書的批準文件（如需要立項批文）5－3 發(fā)行人全體董事簽字的募集資金運用項目的可行性研究報告（如有個別董事不同意或棄權(quán)，應(yīng)說明原因并加蓋公司印章）第六章 股份有限公司的設(shè)立文件及章程6－1 批準股份有限公司設(shè)立的文件6－2 公司設(shè)立時發(fā)起人協(xié)議、歷次增加股本的協(xié)議6－3 發(fā)行人設(shè)立時及歷次變更后的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 6－4 發(fā)起人或主要股東的營業(yè)執(zhí)照或其他身份證明文件6－5 由有限責任公司變更或其他形式的企業(yè)整體改制設(shè)立的，應(yīng)提供變更或改制的法律證明文件66 公司章程草案及股東大會批準修改公司章程的決議第七章 發(fā)行方案及發(fā)行定價分析報告（發(fā)行審核委員會審核前提供）7－1 發(fā)行方案7－2 股票發(fā)行定價分析報告第八章 其他相關(guān)文件8－1 發(fā)行人關(guān)于改制和重組方案的說明 8－1－1 發(fā)行人關(guān)于重大資產(chǎn)變化情況的說明8－1－2 發(fā)行人關(guān)于設(shè)立時股權(quán)設(shè)置及歷次股權(quán)變更情況的說明8－1－3 發(fā)行人關(guān)于在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財務(wù)、機構(gòu)方面的獨立情況的說明 8－1－4 主要商標、土地使用權(quán)證書8－1－5 發(fā)行人與股東在非經(jīng)營性資產(chǎn)、離退休人員剝離方面的協(xié)議 8－1－6 其他服務(wù)協(xié)議8－2 發(fā)行人關(guān)于近三年及最近的主要決策有效性的相關(guān)文件 8－2－1 發(fā)行人創(chuàng)立大會會議記錄 8－2－2 歷次股東大會決議8－2－3 發(fā)行人成立以來有關(guān)股本發(fā)行與增減、投資項目決策、股利分配、收購兼并等重大事項的董事會決議等文件8－3 發(fā)行人關(guān)于同業(yè)競爭情況的說明8－3－1 發(fā)行人關(guān)于消除或避免同業(yè)競爭的有關(guān)協(xié)議或承諾 8－4 發(fā)行人關(guān)于近三年及最近一期的重大關(guān)聯(lián)交易的說明 8－4－1 發(fā)行人內(nèi)部關(guān)聯(lián)
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