房地產(chǎn)信托項(xiàng)目盡職調(diào)查清單精選五篇-文庫吧資料
2024-11-09 22:04本頁面
【正文】 債表內(nèi)還是表外）；七、重大合同/協(xié)議（不包括項(xiàng)目/項(xiàng)目土地有關(guān)協(xié)議）及管理情況(包括總包、分包及單項(xiàng)工程施工合同等)，建設(shè)承包商（包括總承包商和分承包商）的資質(zhì)證明文件及相關(guān)工程負(fù)責(zé)人的身份證明文件；、設(shè)計(jì)、咨詢合同(包括前期可行性咨詢、造價(jià)咨詢合同等)；；（如有）；，并審查包括房屋拆遷許可證（如有）及繳付拆遷補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)票、證明在內(nèi)的文件（如有）；、材料采購合同； ；，或其他可能會(huì)導(dǎo)致公司虧損的合同；，或雙方權(quán)利義務(wù)不對(duì)等的合同；，或其條款不可執(zhí)行的合同；、購買回租協(xié)議、賒購或分期付款購買協(xié)議； 、機(jī)構(gòu)或組織達(dá)成的協(xié)議； 、中介費(fèi)、特許權(quán)費(fèi)或類似費(fèi)用的協(xié)議；，任何一方當(dāng)事人存在履行障礙的合同； ； ；；，要求付款總額超過一定限額的合同（限額視公司具體情況確定）；；、合資、合作、管理、咨詢、許可經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)合作等重大協(xié)議，包括已經(jīng)簽署的意向書；、負(fù)債、所有者權(quán)益以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的合同；；、合伙、企業(yè)、合資公司以及其他商業(yè)實(shí)體的清單。（如有）（1）屬于公司所有，或公司正在使用的注冊(cè)商標(biāo)、專利權(quán)、著作權(quán)以及其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有關(guān)文件、證書或批文（如有）；（2）上述知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否設(shè)有第三方權(quán)利及其他權(quán)利障礙的說明（包括但不限于擔(dān)保權(quán)利、許可、授權(quán)使用等情況）；（3）上述知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)費(fèi)用的繳付憑證；（4）是否存在侵犯第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的情況。1房地產(chǎn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料：?jiǎn)误w預(yù)驗(yàn)收《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；建設(shè)項(xiàng)目防雷竣工驗(yàn)收；建筑工程消防竣工驗(yàn)收；建設(shè)項(xiàng)目人防竣工驗(yàn)收；環(huán)保驗(yàn)收；建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃驗(yàn)收；建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及竣工驗(yàn)收備案表；房地產(chǎn)預(yù)售許可證；2房屋銷售情況及銷售合同；2是否取得房地產(chǎn)證及是否存在產(chǎn)證辦理障礙等。三、項(xiàng)目的土地文件；； （如有）：（1）市、縣人民政府做出的土地征收決定；（2）其他征地所需的文件、資料；（3）征地補(bǔ)償合同或協(xié)議（或政府做出的搬遷決定）；（4）按規(guī)定支付土地補(bǔ)償費(fèi)，安臵補(bǔ)助費(fèi)，青苗及地上附著物補(bǔ)償費(fèi)的情況明細(xì)（包括已支付項(xiàng)目及金額，應(yīng)付未付項(xiàng)目及金額），及相關(guān)付款憑證；（5）征地結(jié)案表； ：（1）土地招拍掛相關(guān)文件；（2）國(guó)有土地使用權(quán)出讓或轉(zhuǎn)讓合同；（3）土地出讓金收據(jù)收據(jù)；（4）列明土地使用權(quán)應(yīng)支付的費(fèi)用清單(包括但不限于土地出讓金/轉(zhuǎn)讓金，大市政配套費(fèi)用，動(dòng)拆遷費(fèi)用等)，清單中應(yīng)包括已支付、應(yīng)支付項(xiàng)目及各項(xiàng)金額，并提交付款憑證；（5）列明取得土地使用權(quán)應(yīng)繳納的稅款清單（包括但不限于契稅），清單中應(yīng)包括已支付、應(yīng)支付項(xiàng)目及各項(xiàng)金額），并提交已繳納稅費(fèi)的付款憑證；、房地產(chǎn)權(quán)證；、規(guī)劃用途、使用年限等；（包括但不限于抵押、查封）及他項(xiàng)權(quán)利證明和相關(guān)合同；；、由政府部門或第三方簽發(fā)的文件或與第三方訂立的文本。謝謝合作！律師事務(wù)所 二〇一二年六月十一日附件：盡職調(diào)查清單關(guān)于 項(xiàng)目的盡職調(diào)查清單（首批）一、有限公司（以下簡(jiǎn)稱“”）及其母公司 公司（以下簡(jiǎn)稱“ ”）的設(shè)立及存續(xù)情況（包括但不限于：英文名稱及縮寫；法定代表人；工商注冊(cè)日期；住所及其郵政編碼；電話；傳真號(hào)碼；互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址；電子郵箱等）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（最新）、組織機(jī)構(gòu)代碼證及所有登記證照文件（包括稅務(wù)登記證國(guó)稅、地稅）；，包括歷次變更、變動(dòng)情況（包括但不限于股權(quán)、法定代表人、高管、業(yè)務(wù)范圍、主營(yíng)業(yè)務(wù)等變動(dòng)）； （是否存在影響公司合法存續(xù)的重大法律障礙，如吊銷、注銷等）；、驗(yàn)資報(bào)告及股東出資證書； ，及所有補(bǔ)充、修改文件；、監(jiān)事、法定代表人、高級(jí)管理人員名冊(cè)以及以及前述人員的委任書；、董事會(huì)決議及會(huì)議記錄； （“”），公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)所有依法應(yīng)取得的資質(zhì)、許可、政府批復(fù)等；、分立、變更、重大改組、重大投資，參股其他企業(yè)等其他對(duì)外投資情況（包括公司決議、所履行的法定程序文件，以及這些行為對(duì)公司業(yè)務(wù)、控制權(quán)、管理層、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響）；，關(guān)于其設(shè)立的子公司、分公司、營(yíng)業(yè)部、辦事處或經(jīng)營(yíng)其他業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況，以及相關(guān)的設(shè)立批準(zhǔn)文件、登記證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。五、為完成本次項(xiàng)目合作的需求，調(diào)查內(nèi)容還包括貴司母公司的相關(guān)情況（公司），請(qǐng)按本文要求一并提供該公司有關(guān)附表清單列明的材料和信息。同一類文件請(qǐng)按時(shí)間先后順序排列，為避免工作的反復(fù)，請(qǐng)務(wù)必確保所提供的文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。三、貴司提供的所有資料請(qǐng)注明來源并加蓋公章。如果貴司認(rèn)為某些列項(xiàng)沒有對(duì)應(yīng)需提交的資料信息，請(qǐng)注明這些項(xiàng)目不適用并簡(jiǎn)要說明理由。現(xiàn)就貴司提供初步清單中相關(guān)文件的注意事項(xiàng)提示如下：一、貴司提供的資料應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。具體所需文件、材料及其它信息的初步調(diào)查清單請(qǐng)見附件。與環(huán)境污染有關(guān)的重大事故情況，與環(huán)保有關(guān)的處罰 / 費(fèi)用的詳情。九、目標(biāo)公司的保險(xiǎn)及環(huán)境保護(hù)是否辦理了保險(xiǎn)，各項(xiàng)投保資料及繳費(fèi)憑證?？赡芤鹪V訟和爭(zhēng)議的事項(xiàng)資料。所有正在進(jìn)行的訴訟和判決（或裁決）后未執(zhí)行完畢的訴訟案件相關(guān)的文件和資料，如：裁判書、執(zhí)行裁定等。可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的其它合同。抵押、質(zhì)押、保證等擔(dān)保合同。稅務(wù)部門或政府主管部門任何時(shí)期對(duì)目標(biāo)公司所進(jìn)
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