盡職調(diào)查資料清單-文庫(kù)吧資料
2024-11-09 04:14本頁(yè)面
【正文】 原因。一、公司基本情況及歷史沿革公司最新經(jīng)過(guò)工商年檢的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公司設(shè)立時(shí)的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；公司歷次的驗(yàn)資報(bào)告或資信證明等類(lèi)似文件；公司注冊(cè)資本歷次變更的董事會(huì)、股東會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、公司章程；公司歷史沿革過(guò)程，目前的股東或出資人情況（文字說(shuō)明）；公司近三年發(fā)生的重大重組事項(xiàng)說(shuō)明及相關(guān)文件；企業(yè)歷次清產(chǎn)核資情況；公司近三年所獲重大獎(jiǎng)項(xiàng)、完成的重大項(xiàng)目及科技成果的證明；公司全資、控股、參股企業(yè)明細(xì)。望公司能通力合作，謹(jǐn)此致謝。第13頁(yè)第四篇：財(cái)務(wù)盡職調(diào)查資料清單財(cái)務(wù)盡職調(diào)查資料清單財(cái)務(wù)盡職調(diào)查資料清單（首期）本文件清單是為了盡職調(diào)查而擬定的。注：如公司股東已納入本次盡調(diào)范圍，則可以不用提 供。請(qǐng)?zhí)峁┕镜娜抗潭ㄙY產(chǎn)（包括公司的所有設(shè)施、設(shè)備、家具、固定裝置、車(chē)輛等）的清單，并同時(shí)提 供與購(gòu)置和證明權(quán)利/所有權(quán)有關(guān)的文件請(qǐng)?zhí)峁┕緭碛械闹R(shí)產(chǎn)權(quán)清單，并提供以下文件（1）公司持有或擁有的全部專(zhuān)利、商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)識(shí)、商號(hào)、專(zhuān)有技術(shù)、標(biāo)志、域名、著作權(quán)(包括對(duì)前述內(nèi)容的申 請(qǐng))的詳情及有關(guān)注冊(cè)證書(shū)（2）公司與他方訂立的有關(guān)專(zhuān)利(專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán))、商標(biāo)、專(zhuān)有技術(shù)、域名的轉(zhuǎn)讓、許可協(xié)議(公司作為轉(zhuǎn)讓方或受讓 方、許可方或被許可方)及有關(guān)登記注冊(cè)證明（3）現(xiàn)存或潛在的有關(guān)公司所有或第三方所有的專(zhuān)利、商標(biāo)、商譽(yù)、專(zhuān)有技術(shù)、域名或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)的爭(zhēng)議或第9頁(yè)序號(hào) 文件明細(xì) 糾紛有 無(wú) 備注八、稅務(wù)及財(cái)政補(bǔ)貼請(qǐng)公司說(shuō)明公司目前適用的主要稅種、稅率 請(qǐng)公司提供近三年的納稅申報(bào)表公司任何時(shí)期所接到的所有稅務(wù)部門(mén)簽發(fā)的涉及公司 欠稅通知、欠稅罰單為貴公司提供有關(guān)稅務(wù)咨詢(xún)、稅務(wù)安排或其它稅務(wù)服 務(wù)的中介機(jī)構(gòu)(包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)咨詢(xún)公司等)的名稱(chēng)及地址稅務(wù)部門(mén)或?qū)徲?jì)師出具的貴公司自成立以來(lái)歷年的完 稅證明公司享受稅收優(yōu)惠或財(cái)政補(bǔ)貼的任何政府批準(zhǔn)文件，包括但不限于任何認(rèn)定公司具備享受減免稅資格的批 復(fù)和批準(zhǔn)證書(shū)，任何政府部門(mén)同意對(duì)公司提供“先征 后返”、財(cái)政補(bǔ)貼等待遇的批準(zhǔn)文件、通知等有關(guān)公司及其主要子公司相互之間及其與關(guān)聯(lián)公司有 關(guān)稅務(wù)安排的任何協(xié)議、文件或證明，包括但不限于 提供稅務(wù)擔(dān)保或代為承擔(dān)納稅義務(wù)等方面的任何文件九、保險(xiǎn)第10頁(yè)序號(hào)文件明細(xì)公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的匯總表（包括但不限于一般責(zé)任保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、火災(zāi)、失竊和意外損失保險(xiǎn)等社會(huì)基本保 險(xiǎn)以外的所有保險(xiǎn)）有 無(wú) 備注一切保險(xiǎn)索賠清單以及有關(guān)保險(xiǎn)撤消或拒延的信函往 來(lái)已按期繳清所有應(yīng)繳保費(fèi)的證明文件十、訴訟、仲裁及行政復(fù)議及其他法律程序（以列表形式提供，然后我們?cè)贈(zèng)Q定是否需要 提供文件）任何涉及公司的已經(jīng)發(fā)生的、正在進(jìn)行的或已有明顯 跡象表明可能要發(fā)生的訴訟、仲裁或者行政復(fù)議情況 和文件，包括但不限于該訴訟、仲裁和行政復(fù)議之有 關(guān)文件、判決書(shū)或仲裁裁決或行政復(fù)議裁定，其最新 進(jìn)展任何涉及到公司的財(cái)產(chǎn)存在任何行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān) 的查封、凍結(jié)及其他強(qiáng)制執(zhí)行的措施或程序任何涉及公司股東的已經(jīng)發(fā)生的、正在進(jìn)行的或有明 顯跡象表明可能要進(jìn)行的訴訟或者仲裁情況和文件，包括但不限于該訴訟和仲裁之有關(guān)文件、判決書(shū)和仲 裁裁決，其最新進(jìn)展任何涉及公司股東之財(cái)產(chǎn)上(包括但不限于其在公司及第11頁(yè)序號(hào) 文件明細(xì)其主要子公司之股權(quán)上)存在的任何行政機(jī)關(guān)、司法機(jī) 關(guān)的查封、凍結(jié)及其他強(qiáng)制執(zhí)行的措施或程序有 無(wú) 備注請(qǐng)說(shuō)明公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員是否涉及重 大訴訟、仲裁或行政爭(zhēng)議事項(xiàng)或存在尚未進(jìn)入訴訟、仲裁程序的重大糾紛，并列明上述公司在爭(zhēng)議中的地 位(原告、被告、第三人)、對(duì)方當(dāng)事人、爭(zhēng)議事由、管 轄機(jī)構(gòu)(法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)等)，以及對(duì)處置結(jié) 果和影響的預(yù)測(cè)，并提供有關(guān)法律文件十一、員工、福利、社保及住房公積金公司使用的標(biāo)準(zhǔn)勞動(dòng)合同文本，并說(shuō)明是否與所有員 工簽署勞動(dòng)合同，所簽署勞動(dòng)合同是否均使用標(biāo)準(zhǔn)合 同文本與公司的員工激勵(lì)機(jī)制(包括認(rèn)股權(quán)等)、公積金、養(yǎng)老 金、失業(yè)保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、退休福利計(jì)劃或退休 安排和其他雇員福利計(jì)劃或相關(guān)的政策、說(shuō)明、內(nèi)部 規(guī)則、合同或計(jì)劃，并且提供社會(huì)保險(xiǎn)登記證及年檢 情況 請(qǐng)公司提供蓋有政府部門(mén)公章的近三年的社會(huì)保險(xiǎn)與 住房公積金繳納表第12頁(yè)序號(hào) 文件明細(xì)有 無(wú) 備注十二、其他公司股東及實(shí)際控制人請(qǐng)?zhí)峁└鞴蓶|最新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照（或商業(yè)登記證、身份證 明等）請(qǐng)公司提供持有房產(chǎn)情況匯總表，并區(qū)分以下情形提 供相關(guān)文件：（1）已建設(shè)完成并取得產(chǎn)權(quán)證的物業(yè)：房產(chǎn)證；（2）從第三方受讓的物業(yè)：房產(chǎn)證。如有意向，需準(zhǔn)備以下資料一、公司資料（項(xiàng)目公司）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、銀行開(kāi)戶(hù)證明、貸款卡、法人代表身份證復(fù)印件、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)證書(shū)最近月份財(cái)務(wù)報(bào)表、近3年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告借款明細(xì)（對(duì)手、金額、期限、利率、還款計(jì)劃、抵押物等）、放款憑證及還款憑證、擔(dān)保明細(xì)（如有）公司簡(jiǎn)介、公司股權(quán)沿革過(guò)程的說(shuō)明、組織架構(gòu)圖、集團(tuán)內(nèi)股權(quán)關(guān)系圖、法人代表及公司高管的個(gè)人
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