案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告(范例)[精選多篇]-文庫(kù)吧資料
2024-11-05 00:14本頁(yè)面
【正文】 年頒布實(shí)施的《保險(xiǎn)兼業(yè)代理管理暫行辦法》第二十三條“保險(xiǎn)兼業(yè)代理人向保險(xiǎn)公司投保自身的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)或人身保險(xiǎn)，視為保險(xiǎn)公司直接承保業(yè)務(wù)，保險(xiǎn)兼業(yè)代理人不得提取代理手續(xù)費(fèi)”。直銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是指公司不通過(guò)保險(xiǎn)代理人而直接經(jīng)營(yíng)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù) ”。經(jīng)核實(shí)，淮海分公司在以上業(yè)務(wù)中收取保費(fèi)1093439元。我們認(rèn)為，淮海分公司為了銷售保險(xiǎn)，假借代理手續(xù)費(fèi)的名義給予無(wú)合法保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格和自身購(gòu)買保險(xiǎn)的單位以財(cái)物，增加交易機(jī)會(huì)?；春７止緸榱烁嗟匿N售保險(xiǎn)，在明知以上7家單位沒(méi)有“保險(xiǎn)兼業(yè)代理許可證”或者屬于自身購(gòu)買保險(xiǎn)的情況下，為規(guī)避監(jiān)督檢查，在公司帳目中假借給保險(xiǎn)代理人支付代理“手續(xù)費(fèi)”名義，制作“業(yè)務(wù)批單”，在公司財(cái)務(wù)憑證上，將該項(xiàng)支出費(fèi)用以“手續(xù)費(fèi)”的名義下到“手續(xù)費(fèi)支出”這項(xiàng)科目中?；春７止居?012年3月11日以現(xiàn)金形式支付給其“手續(xù)費(fèi)”。2012年元月，淮海分公司與河陰縣城關(guān)鎮(zhèn)教育組經(jīng)協(xié)商，達(dá)成口頭協(xié)議：該公司為淮海分公司代辦國(guó)壽學(xué)生幼兒平安險(xiǎn)，淮海分公司按照實(shí)收保費(fèi)的5%向其支付“手續(xù)費(fèi)”。2011年11月7日，該學(xué)校為淮海分公司代辦該險(xiǎn)種保險(xiǎn) 費(fèi)：36800元。淮海分公司于2012年6月10日以轉(zhuǎn)帳形式支付給其“手續(xù)費(fèi)”10000元。2012年8月，淮海分公司與淮海大學(xué)經(jīng)協(xié)商，達(dá)成口頭協(xié)議：該公司為淮海分公司代辦國(guó)壽學(xué)生幼兒平安險(xiǎn)，淮海分公司按照實(shí)收保費(fèi)的8%為其支付“手續(xù)費(fèi)”。2012年2月，該公司在淮海分公司分別投保國(guó)壽團(tuán)體人身險(xiǎn)和團(tuán)體住院醫(yī)療險(xiǎn)，共計(jì)保險(xiǎn)費(fèi)：211689元。淮海分公司于2011年9月21日以轉(zhuǎn)帳形式支付給其“手續(xù)費(fèi)”6500元。2010年9月，淮海分公司與淮海軸承集團(tuán)有限公司經(jīng)協(xié)商，達(dá)成口頭協(xié)議：該公司在淮海分公司購(gòu)買保險(xiǎn)，淮海分公司按照實(shí)收保費(fèi)的5%為其支付“手續(xù)費(fèi)”。2011年10月，該公司在淮海分公司投保國(guó)壽團(tuán)體人身險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)：100000元?；春７止居?011年11月23日以轉(zhuǎn)帳形式支付給其“手續(xù)費(fèi)”32800元。二、當(dāng)事人的主要違法事實(shí)經(jīng)查，2011年6月，淮海分公司與第五建股份有限公司經(jīng)協(xié)商，達(dá)成口頭協(xié)議：該公司在淮海分公司購(gòu)買保險(xiǎn)，淮海分公 司按照實(shí)收保費(fèi)的8%為其支付“手續(xù)費(fèi)”。我們依據(jù)《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第三章對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為監(jiān)督檢查的有關(guān)規(guī)定，詢問(wèn)、調(diào)查了經(jīng)營(yíng)者、厲害關(guān)系人、證明人，提取了證明材料、資料；查詢、復(fù)制了與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為有關(guān)的協(xié)議、帳冊(cè)、單據(jù)、文件等其他材料。第一篇：案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告(范例)案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告———————————————————————————關(guān)于中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司淮海分公司 采用商業(yè)賄賂手段推銷保險(xiǎn)的調(diào)查終結(jié)報(bào)告市局：2012年5月，我們?cè)谑袌?chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)，中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司淮海分公司（現(xiàn)已更名為中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司淮海分公司）在推銷保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，有假借代理手續(xù)費(fèi)的名義向投保單位支付財(cái)物的現(xiàn)象，涉嫌給予他人商業(yè)賄
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