案件調(diào)查終結(jié)報告(范例)[精選多篇](已修改)
2024-11-05 00:14 本頁面
【正文】 第一篇：案件調(diào)查終結(jié)報告(范例)案件調(diào)查終結(jié)報告———————————————————————————關(guān)于中國人壽保險股份有限公司淮海分公司 采用商業(yè)賄賂手段推銷保險的調(diào)查終結(jié)報告市局：2012年5月，我們在市場檢查中發(fā)現(xiàn)，中國人壽保險公司淮海分公司（現(xiàn)已更名為中國人壽保險股份有限公司淮海分公司）在推銷保險的經(jīng)營活動中，有假借代理手續(xù)費的名義向投保單位支付財物的現(xiàn)象，涉嫌給予他人商業(yè)賄賂的不正當競爭行為。為查清事實，保護我市保險業(yè)公平競爭，制止不正當競爭行為，我中隊于2012年5月20日呈請大隊領(lǐng)導批準正式立案，并指定王朝、馬漢為本案承辦人。我們依據(jù)《中華人民共和國反不正當競爭法》第三章對不正當競爭行為監(jiān)督檢查的有關(guān)規(guī)定，詢問、調(diào)查了經(jīng)營者、厲害關(guān)系人、證明人，提取了證明材料、資料；查詢、復制了與不正當競爭行為有關(guān)的協(xié)議、帳冊、單據(jù)、文件等其他材料。至2012年11月5日本案已全部調(diào)查終結(jié)，現(xiàn)將案件事實、處罰理由、法律依據(jù)和處罰意見等情況報如下：一、當事人基本情況中國人壽保險股份有限公司淮海分公司（以下簡稱淮海分公司），經(jīng)營場所：海馬區(qū)沙魚路88號；負責人：馬大哈；經(jīng)營范圍：人壽保險，健康保險，意外傷害保險等各類人身保險，人身保險的再保險，各類人身保險的咨詢、代理，國家保險監(jiān)督管理部門批準的其他業(yè)務。二、當事人的主要違法事實經(jīng)查，2011年6月，淮海分公司與第五建股份有限公司經(jīng)協(xié)商，達成口頭協(xié)議：該公司在淮海分公司購買保險，淮海分公 司按照實收保費的8%為其支付“手續(xù)費”。2011年7月，該公司在淮海分公司投保國壽團體人身險，保險費：410000元?；春７止居?011年11月23日以轉(zhuǎn)帳形式支付給其“手續(xù)費”32800元。2011年9月，淮海分公司與中國五建集團有限公司經(jīng)協(xié)商，達成口頭協(xié)議：該公司在淮海分公司購買保險，淮海分公司按照實收保費的5%為其支付“手續(xù)費”。2011年10月，該公司在淮海分公司投保國壽團體人身險，保險費：100000元?；春７止居?011年11月22日以轉(zhuǎn)帳形式支付給其“手續(xù)費”5000元。2010年9月，淮海分公司與淮海軸承集團有限公司經(jīng)協(xié)商，達成口頭協(xié)議：該公司在淮海分公司購買保險，淮海分公司按照實收保費的5%為其支付“手續(xù)費”。2011年10月，該公司在淮海分公司投保國壽團體人身險，保險費：130000元?；春７止居?011年9月21日以轉(zhuǎn)帳形式支付給其“手續(xù)費”6500元。2012年元月，淮海分公司與中國建設(shè)銀行淮海分行經(jīng)協(xié)商，達成口頭協(xié)議：該公司在淮海分公司購買保險，淮海分公司按照實收保費的10%為其支付“手續(xù)費”。2012年2月，該公司在淮海分公司分別投保國壽團體人身險和團體住院醫(yī)療險，共計保險費：211689元?；春７止居?012年6月28日以轉(zhuǎn)帳形式支付給其“手續(xù)費”。2012年8月，淮海分公司與淮海大學經(jīng)協(xié)商，達成口頭協(xié)議：該公司為淮海分公司代辦國壽學生幼兒平安險，淮海分公司按照實收保
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