第一屆董事會第一次會議議程(草案1)-文庫吧資料
2024-10-29 06:00本頁面
【正文】 四、會中：審議及決議主持人審議事項及表決會議記錄及簽字書面意見收集及簽字決議及簽字(1)企業(yè)名稱(2)開會時間(3)開會地點(4)參加人員：(5)決議事項或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。______年____月____日____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議于________年____月____日在____________召開，本次會議由____________主持，應(yīng)參加會議董事____________人，實際參加會議董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。為了公司更好地進(jìn)行經(jīng)營活動，公司經(jīng)研究，擬設(shè)置如下機構(gòu)：（1）管理部：（2）財務(wù)部；（3）審計部；（4）采購部；（5）生產(chǎn)部；（6）品管部；（7）營銷部；（8）研發(fā)部；（9）證券部。______年____月____日 各位董事：____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。規(guī)定修改的程序和解釋規(guī)則。規(guī)定了總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期或不定期向董事會、監(jiān)事會報告工作等。規(guī)定了總經(jīng)理辦公會議的召開時間、參加人員、主持人員等。規(guī)定了總經(jīng)理對公司資產(chǎn)、資金運用、簽訂重大合同的權(quán)限。規(guī)定了總經(jīng)理的職權(quán)、副總經(jīng)理的職責(zé)、財務(wù)總監(jiān)的職責(zé)。規(guī)定了總經(jīng)理的任期、聘任與辭職、經(jīng)理人員的誠信和勤勉義務(wù)。第一章總則明確規(guī)定本細(xì)則的目的：為了更好地管理____________股份有限公司的生產(chǎn)經(jīng) 營活動，促進(jìn)公司經(jīng)營管理的制度化、科學(xué)化、規(guī)范化，提高民主決策水平，根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，制定本細(xì)則。擬聘任人員簡歷說明：____________ 請各位董事審議。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __月___ _日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。擬聘任為總經(jīng)理的人員簡歷說明：____________ 請各位董事審議。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年__ __月__ __日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。擬董事長人選的簡歷說明：____________ 請各位董事審議。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會設(shè)董事長一名。五、我
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