freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

農(nóng)村信用社合規(guī)文化建設(shè)年活動自查報告-文庫吧資料

2024-10-14 20:01本頁面
  

【正文】 清點到位;網(wǎng)點到主社領(lǐng)取重空因網(wǎng)點人員偏少有時未堅持雙人領(lǐng)取;在對作廢銀行卡的管理上還有待加強(qiáng)。部分員工在辦理授權(quán)業(yè)務(wù)時,對業(yè)務(wù)憑證審查不嚴(yán)、或根本不審核、授權(quán)時未仔細(xì)審核屏幕內(nèi)容、機(jī)械地進(jìn)行授權(quán)操作,存在一定風(fēng)險;柜員授權(quán)后未及時在相關(guān)憑證上簽字;按s6000系統(tǒng)柜員權(quán)限級別設(shè)置,在平時辦理業(yè)務(wù)過程中,柜員對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了物理授權(quán),但按聯(lián)社有關(guān)文件要求,需由網(wǎng)點負(fù)責(zé)人及信用社主任進(jìn)行審簽的業(yè)務(wù),不能及時進(jìn)行審簽。5.全社員工結(jié)合本崗位實際,認(rèn)真查找工作中存在的問題和不足,并及時寫出自查報告,簽訂整改承諾責(zé)任書。4.對崗位設(shè)置、工作職責(zé)邊界、安全保衛(wèi)等進(jìn)行了檢查。不存在逆程序辦理貸款、自批自貸、違反規(guī)定向關(guān)系人發(fā)放貸款等行為,貸款審批符合內(nèi)部授權(quán)、授信管理規(guī)定,借款合同、擔(dān)保合同印章、簽名與預(yù)留印鑒、簽名一致、有效,借款人身份證、貸款證、營業(yè)執(zhí)照等貸款資料真實有效。從檢查的情況看,我社各營業(yè)網(wǎng)點的職工均能比較嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度,嚴(yán)格落實會計出納基本制度;嚴(yán)格執(zhí)行十六項基本規(guī)定,做到了五無、六相符;均能按照s6000操作流程辦理每一筆業(yè)務(wù),各種重空及抵押品入庫保管,各崗位能做到相互配合、相互監(jiān)督,從制度執(zhí)行上杜絕了各種隱患。1.開展對合規(guī)管理組織架構(gòu)是否健全、合規(guī)職責(zé)是否明確清晰、合規(guī)工作是否正常開展并在組織上得到全面保障的自查。工作領(lǐng)導(dǎo)小組及時召開動員大會,深入思想發(fā)
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
環(huán)評公示相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1