董事會年度工作計劃內(nèi)容-文庫吧資料
2024-09-02 12:39本頁面
【正文】 )被推薦人取得的董事會秘書資格證書 (復(fù)印件 )。 第十條公司董事會聘任董事會秘書之前應(yīng)當(dāng)向深圳證券交易所提交以下文件： (一 )董事會推薦書，包括被推薦人符合本細(xì)則任職資格的說明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容 。 第四章聘任與解聘 第八條董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘。 (十 )《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責(zé)。在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見 。 (八 )協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議對其設(shè)定的責(zé)任 。 (六 )負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相 關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補(bǔ)救措施并向深圳證券交易所報告 。 (四 )按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件 。 (二 )負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向深圳證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作 。 (六 )深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。 (四 )被中 國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的 。 (二 )自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的 。 (五 )取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。 (三 )具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能 夠忠誠地履行職責(zé) 。 第二章任職資格 第四條董事會秘書的任職資格： (一 )具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事經(jīng)濟(jì)、管理、證券等工作三年以上 。 董事會秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。董事會秘書對公司和董事會負(fù)責(zé)，承擔(dān)法律、法規(guī)及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)，并獲取相應(yīng)報酬。 董事會 20 工作計劃 第一章總則 第一條為了促進(jìn) AAA股份有限公司 (以下 簡稱 “ 公司 ”) 的規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮董事會秘書的作用，加強(qiáng)對董事會秘書工作的管理與監(jiān)督，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 (以下簡稱《股票上市規(guī)則》 )等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》，特制定本工作細(xì)則。我們應(yīng)該充分認(rèn)識到，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)對照是有距離的。為對各部門基礎(chǔ)工作開展的利弊得失實行有效監(jiān)督，公司在新的年度由辦公室承辦編制《 XX 工作動態(tài)》，每半個月一期。通過做好基礎(chǔ)工作，改善內(nèi)部工作環(huán)境和外部經(jīng)營環(huán)境。務(wù)實不求虛，務(wù)真不浮夸。 充實基礎(chǔ)工作，改善經(jīng)營環(huán)境 公司所指充實基礎(chǔ)工作，主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細(xì)微，做得符合工作標(biāo)準(zhǔn)。和合求實，科學(xué)求真 ” 決定了 XX 品
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1